Расследование компании Kroll о выводе денег из банковской системы Молдовы очевидно является «политическим заказом» и проводится с единственной целью — скрыть бенефициаров украденных денег. Об этом заявил на пресс-конференции 5 июля депутат от партии «Шор» Денис Уланов.
По словам депутата партии «Шор», в обнародованном 4 июля отчете Kroll 2 нет ничего нового. Как заявил он, в отчете не указаны ни имена получателей выведенных денег, ни местонахождение этих денег.
Уланов утверждает, что и Андриан Канду, опубликовавший Kroll 1, и Александр Слусарь, передавший вчера журналистам копию отчета Kroll 2, нарушили презумпцию невиновности и условия неразглашения отчета, которые поставила компания Kroll.
Как заявил депутат партии «Шор», в документе содержится оговорка о том, что конечные получатели украденных средств в отчете не указываются. А это, по словам Уланова, означает то, что Илан Шор признавал всегда — его компании не являются бенефициарами кражи миллиарда.
Как заявил Уланов, Kroll умалчивает о миллиардах леев кредитов, выданных банком Banca de Economii с 2008 по 2012 год, когда им руководил Григорий Гачкевич. Также, по его словам, «в отчете не упоминаются кредиты компании, принадлежащей семье Зинаиды Гречаной, полученные через офшорную компанию для покупки Fabrica de vin Cojusna». В отчете нет ни имен Филата и его родственника Иона Русу, который признал вину и назвал себя бенецифиаром части похищенных денег. «Нет и имени Майи Санду, которая в ноябре 2014 г. согласилась с выделением госпомощи банкам, понимая истинные причины необходимости этих действий», — заявил Уланов.
По словам Уланова, новая власть «тщательно прячет кого-то», скрывая в отчете их имена. По словам адвоката, это доказывает тот факт, что парламент отклонил инициативу партии «Шор» включить их представителя в состав комиссии, расследующей кражу.
Напомним, в отчете Kroll 2, который 4 июля получили СМИ, речь идет о выводе из банковской системы Молдовы не миллиарда долларов, а трех миллиардов. Никаких имен, кроме имени Илана Шора и аффилированных ему лиц, в отчете нет. NM здесь коротко рассказывает, что выяснили финансовые детективы Kroll.
