PCCOCS

В Молдове раскрыли схему отмывания 173 млн леев через сеть магазинов

В Молдове раскрыли схему отмывания более 173 млн леев через сеть магазинов. После обысков, прошедших по всей стране, правоохранители задержали двух подозреваемых. Об этом 19 марта сообщили в пресс-релизе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

По версии следствия, с декабря 2022 года группа лиц, личности которых еще устанавливают, использовала механизм продажи подарочных сертификатов, чтобы создать видимость законной деятельности и легализовать деньги неизвестного происхождения. Через кассовые аппараты магазинов проводили фиктивные продажи сертификатов на разные суммы. Все операции оплачивали наличными.

В ходе расследования правоохранители обнаружили существенную разницу между реальным числом покупателей и числом выданных сертификатов. Это указывает на возможную схему ввода в легальный оборот крупных сумм.

Судя по видео, снятому во время обысков, речь может идти о сети социальных магазинов Merișor, связанной с беглым олигархом Иланом Шором.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

millerrussian.com

Молдавские фермеры требуют вернуть лицензии на импорт зерновых: Иначе сельскому хозяйству грозит катастрофа

Ассоциация «Сила фермеров» обратилась 3 августа к властям с требованием вернуть лицензии на импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника в Молдову. В организации опасаются, что молдавские компании начнут импортировать сельхозпродукцию из Украины, где в последнюю неделю наблюдается обвал цен на зерно. И если власти ничего не предпримут, то местные фермеры столкнутся с катастрофическими последствиями этого бездействия.

«Сила фермеров» призвала правительство вернуть лицензии на импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника на фоне значительного снижения цен на зерно в Украине из-за блокады экспорта через Одесский порт. В организации утверждают, что им известны случаи, когда пшеницу из Украины закупили по цене 1,6-1,8 лея за килограмм.

«Мы получили информацию, что молдавские трейдеры намерены в ближайшие дни импортировать большие объемы пшеницы из Украины. Более того, возможно, что часть этой пшеницы реэкспортируют в Румынию, изменив происхождение этих партий», — заявили в организации и добавили, что последствия могут быть катастрофическими — цены продолжат снижаться на фоне роста затрат на производство, а Румыния может запретить импорт.

«В условиях свободного импорта в Молдову из Украины зерновых и масличных культур и отсутствия строго контроля Румыния может запретить экспорт этой продукции из Молдовы, что будет означать катастрофу для национального сельского хозяйства», — добавляют фермеры и призывают комиссию по ЧС вернуть лицензии на импорт и обеспечить более строгий контроль транзита этой сельхозпродукции через нашу территорию.

NewsMaker обратился за комментарием к правительству, но ответа пока не получил.

Напомним, неделю назад «Сила фермеров» сообщила, что сельхозпроизводители в Молдове столкнулись не только с ростом цен на топливо, но и с «все более острым» дефицитом дизельного топлива. По мнению ассоциации, ситуация может сорвать проведение сельскохозяйственных работ. В связи с этим организация призвала власти принять срочные меры. Ассоциация призвала Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ), правительство и Совет конкуренции срочно вмешаться в ситуацию.

В министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности Newsmaker заверили, что следят за ситуацией в сельхозсекторе и изучают возможности поддержки фермеров.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: