Procuratura Anticorupție/Facebook

Антикоррупционная прокуратура задержала пятерых создателей сети фиктивных брокерских контор


Антикоррупционная прокуратура задержала на 72 часа пять человек, подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах. Согласно пресс-релизу ведомства, подозреваемые организовали в Молдове сеть офисов, которые оказывали фиктивные брокерские услуги. Задержанным грозит тюремный срок от пяти до 10 лет и штраф от 650 до 800 тыс. леев.

По данным следствия, подозреваемые — граждане Молдовы, Украины и Израиля — организовали сеть офисов на территории Молдовы, в которых работало около 150 человек. Официально они числились в кипрской транспортной компании, а на деле оказывали услуги брокерских контор, хотя не обладали такими полномочиями. Также в ходе расследования выяснилось, что сотрудники компании работали неофициально, у некоторых из них были фиктивные трудовые договоры. Зарплаты они получали в конвертах или через банковские карты, выданные в других странах.

Задержанные получали процент от суммы вкладов граждан в акции и валюту. После этого деньги отмывали через банковскую систему Украины, оформляли банковские переводы и обналичивали их через банкоматы уже на территории Молдовы.

В результате обысков у задержанных были обнаружены 500 тыс. леев, банковские карты, банковские реквизиты зарубежных компаний и документация, имеющая отношение к уголовному делу.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Мардарь / NewsMaker

Бывшего румынского депутата Кристиана Ризю освободили из тюрьмы условно-досрочно

Суд одобрил условно-досрочное освобождение бывшего румынского депутата Кристиана Ризи, который отбывает наказание в тюрьме Жилава за вымогательство и отмывание денег. Решение приняли на заседании 2 июля.

Суд Илфов отменили решение суда сектора № 4 Бухареста и удовлетворил ходатайство Ризи об условно-досрочном освобождении.

Напомним, в 2019 году Ризю приговорили в Румынии к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы за вымогательство и отмывание денег. По данным следствия, он вымогал €300 тыс. у румынского бизнесмена. Несмотря приговор, Ризя получил гражданство Молдовы и два года прожил в Кишиневе, хотя его объявили в международный розыск.

В апреле 2023 года Ризю признали в Молдове нежелательной персоной на 15 лет и выдворили из страны за подготовку к госперевороту.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: