Дело о краже миллиарда. В Молдове задержали обвиняемого, объявленного в розыск

В Молдове 25 октября задержали мужчину, обвиняемого в причастности к краже миллиарда. Его ранее объявили в розыск. Об этом сообщил Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК).

Согласно материалам дела, в 2011 году обвиняемый получил кредит в Banca de Economii в соучастии с другими лицами, присвоив обманным путем 1,3 млн леев (сейчас эквивалентно 68 тыс. евро).

4 октября 2023 года суд выдал ордер на арест обвиняемого на 30 дней.

Пока мужчину задержали на 72 часа. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

Расследование продолжается.

***
О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем приняли решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.