Дело о «ландромате». Прокуратура уточнила, кому принадлежит арестованное имущество на 268 млн леев
2 мин.

Дело о «ландромате». Прокуратура уточнила, кому принадлежит арестованное имущество на 268 млн леев

В Молдове арестовали имущество бизнесмена Вячеслава Платона на сумму более 268 млн леев. Антикоррупционная прокуратура 28 июня сообщила подробности дела о «Ландромате».

Как отметили в прокуратуре, это имущество принадлежит или самому Платону, или он владеет им через третьих лиц.

По данным следствия, с 2010 по 2014 годы Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных групп.

Эти группы действовали в Молдове, Украине, России и других странах. Они организовали схему отмывания денег через один из банков Молдовы, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

С помощью незаконных судебных решений преступная группа отмыла более $22 млрд, поступивших из России.

Эти деньги затем конвертировали и перевели на счета компаний-нерезидентов, открытых в финансовых учреждениях Молдовы и Латвии. Этими учреждениями управлял лидер преступной организации Вячеслав Платон.

***

В прошлом году Вячеслава Платона признали единственным организатором схемы отмывания денег. При этом экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк из разработчика превратился в «крышу» транзита денег. Кроме того, из дел, направленных в суд, исчезло имя Ренато Усатого, которого раньше считали одним из организаторов схемы.

«Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. В 2016 году в Молдове возбудили уголовные дела против 15 судей, принимавших решения по «Ландромату».

В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег». Уголовные дела судей закрыли из-за того, что не нашли в их действиях состава преступления. При этом в судах Кишинева продолжают рассматривать дела, которые касаются «вынесения неправосудных решений». В рамках этих судебных процессов в 2021 году судью Геннадия Бырназа оправдали. Экс-судью Игоря Ворническу признали виновным в вынесении «неправосудного решения», однако, освободили от исполнения наказания за истечением срока давности преступления.

Вячеслав Платон бежал в Лондон. В апреле этого года его заочно арестовали в Кишиневе.

 

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: