Антикоррупционная прокуратура сообщила 14 ноября, что обнаружила за рубежом банковские счета, на которых хранятся $190 млн, выведенных через Молдову по схеме «Ландромат». Счета, на которых было около $100 млн, заморозили. Прокуроры рассчитывают, что им удастся арестовать остальные $90 млн.
В прокуратуре уточнили, что деньги хранятся на счетах в трех разных странах, но не сказали, в каких именно и кому они принадлежат. $100 млн, которые удалось заморозить, находятся в одной стране, а остальные: $40 млн и $50 млн — находятся на счетах в двух других странах.
«Незаконные действия не останутся безнаказанными, власти полны решимости найти и наказать людей, замешанных в этой преступной деятельности», — заявили в прокуратуре.
***
«Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По этой схеме с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В схеме участвовали российские компании, молдавский Moldindconbank, компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.
В России организатором схемы «Ландромат» считают молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который действовал при помощи олигарха Владимира Плахотнюка. Оба отрицают свою причастность к схеме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
