Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело против молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании денег в рамках операции «Ландромат». Об этом ТАСС сообщили 23 ноября в пресс-службе ведомства.
«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ („Создание и руководство преступным сообществом“), ч. 3 ст. 193.1 УК РФ („Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере“)», — сообщили в Генпрокуратуре России.
В ведомстве также отметили, что уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу «в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд».
По версии следствия, Платон, владевший кредитной организацией Moldindconbank, вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для вывода денег из России. К ним присоединились еще несколько банкиров и предпринимателей России и Молдовы.
«С июня 2013 года по май 2014 года они совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов российских банков на банковские счета Moldindconbank с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 126 млрд рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, что 25 октября стало известно, что в российском расследовании «Ландромата» произошли важные изменения. Единственным разработчиком схемы вывода средств теперь числится Вячеслав Платон, а Владимир Плахотнюк из разработчика превратился в «крышу» транзита денег. Кроме того, из дел, направленных в суд, исчезло имя Ренато Усатого, которого раньше считали одним из организаторов схемы.
***
«Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По схеме «Ландромата» с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В 2016 году в Молдове возбудили уголовные дела против 15 судей, принимавших решения по «Ландромату». Виктор Орындаш был единственным, кому удалось покинуть Молдову до задержания.
В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег». Уголовные дела судей закрыли из-за того, что не нашли в их действиях состава преступления. При этом в судах Кишинева продолжают рассматривать дела, которые касаются «вынесения неправосудных решений». В рамках этих судебных процессов в 2021 году судью Геннадия Бырназа оправдали. Экс-судью Игоря Ворническу признали виновным в вынесении «неправосудного решения», однако, освободили от исполнения наказания за истечением срока давности преступления.
Ранее, отметим, в интервью NM Платон заявил, что транзакции были законными, а из России выводили «чистые деньги».
