protv.md

Мобильные операторы годами платили миллионы евро компаниям Плахотнюка? RISE о бизнесе на переносе номеров телефонов

В Молдове деньги, которые операторы мобильной связи платят за перенос номера каждого пользователя от другого оператора, поступают в компанию корни которой уходят в офшорную зону. Как рассказало в своем расследовании издание Rise Moldova, из денег, заработанных на переносе номеров, фирма-посредник годами переводила миллионы евро на счета подставных компаний, входящих в сеть экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, используя для этого общий с фондом олигарха интернет-адрес.

Компанию, которая занималась управлением централизованной базы данных (ЦБД) и переносом номеров телефонов, выбрали по конкурсу в 2012 году. Ею стала Mediafon UAB из Литвы, которая открыла филиал в Молдове — компанию NP Base SRL.

Согласно документам, филиал был основан в сентябре 2012 года литовской фирмой и, соответственно, другой дочерней компанией, — Mediafon Investments Corporation, созданной незадолго до этого в офшорной зоне Британских Виргинских Островов.

Проанализировав документы компании NP BASE SRL, издание RISE Молдова выяснило, что некоторые из них заверила нотариус Плахотнюка Ольга Бондарчук. Журналисты RISE также нашли выписки компании OTIV Prime Holding BV из Нидерландов, контролируемой семьей Плахотнюка. Однако нидерландская компания никогда официально не фигурировала в структуре молдавской компании, занимающейся переносом телефонных номеров.

Операторы мобильной и фиксированной связи выплачивают компании NP Baseдва типа сборов. Один из них — ежемесячная плата за эксплуатацию, управление и обслуживание централизованной базы данных. Другой — разовая плата за перенос номера, выплачиваемая оператором, к которому переходит абонент. В 2019 году средний тариф за перенос номера, например, в Moldtelecom, оставлял примерно 172 евро за номер.

«Мы проанализировали несколько международных банковских переводов, сделанных NP BASE с 2012 по 2020 год, общая сумма которых превышает 15 миллионов евро. Согласно конфиденциальному документу, полученному RISE Moldova, эти деньги поступили от операторов мобильной связи за услуги переноса телефонных номеров. Почти половина этой суммы, то есть 7 миллионов евро, перевели на счета кипрской компании Narayanna Services Limited (переименованной в Mediafon Services (CY) Limited), — связанной с Плахотнюком, с пояснением „за лицензирование“. Другие суммы были направлены в компании литовской группы Mediafon», — говорится в расследовании RISE. Подробно о схеме — в статье RISE «Картель в симкарте».

***

Согласно данным Национального агентства регулирования в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI), в 2022 году из 90422 номеров для мобильной телефонии большинство номеров — 33616 номеров (37,2%) — принял в свою сеть Moldtelecom. В сети Moldcell было перенесено 32850 номеров (36,3%), а в сети Orange Moldova — 23956 номеров (26,5%). В то же время из 653 перенесенных номеров для фиксированной телефонии большинство номеров приняла в свою сеть компания StarNet Soluții — 233 номеров (35,7%), Moldtelecom— 126 номеров (19,3%), Moldcell — 101 номеров (15,5%), Orange Moldova — 78 номеров (11,9%), а в сетях других операторов — 115 номеров (17,6%).

С момента запуска услуги переноса телефонных номеров в РМ в июле 2013 г., было перенесено 519266 номеров. Из них 495924 — номера для мобильной телефонии, а 23342 — номера для фиксированной телефонии.

Согласно данным за 2023 год, большинство абонентов выбрали сеть Orange Moldova — 25977 пользователей. На втором месте Moldtelecom — 24215, у Moldcell — 17835 пользователей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Nadejda Roșcovanu/Jurnal TV

Плахотнюк останется под арестом еще на 30 суток: решение суда

Олигарх Владимир Плахотнюк останется под арестом еще на 30 дней. В понедельник, 20 октября, судьи удовлетворили просьбу прокуроров продлить срок содержания под стражей бывшего лидера Демократической партии Молдовы. Заседание снова прошло без участия Плахотнюка.

Прокурор по делу Александру Черней сообщил, что основания для ареста остаются в силе.

«Мы подали ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, потому что риски, установленные ранее, сохраняются. В частности, есть риск, что обвиняемый уклонится от явки в суд или помешает нормальному ходу процесса», — сказал прокурор.

На заседании адвокаты Плахотнюка подали несколько ходатайств, включая просьбу разъяснить предъявленные обвинения, заявив, что их клиент «не понимает сути обвинений». Черней назвал это «формальной процедурой».

«Суд указал, что пока обвиняемый отказывается приходить в суд, считается, что он отказался и от этого права, потому что объяснения можно давать только в его присутствии», — заявил прокурор.

Защита также заявила о разногласиях в суммах, указанных в постановлении и в обвинительном акте. В ответ прокурор пояснил, что основная сумма, фигурирующая в деле, остается прежней — около $40 млн., похищенных из банковской системы.

«Речь идет о суммах в долларах, евро и других валютах. Большинство компаний, участвовавших в схеме, уже прекратили деятельность и были зарегистрированы за рубежом», — добавил он.

Черней сказал, что прокуратура также просит продлить арест по трем другим делам, где Плахотнюк проходит обвиняемым.

Бывшему лидеру Демпартии вменяют создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Каждое из этих преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«Если наказания суммировать, как при совокупности преступлений, срок может превысить 15 лет», — уточнил прокурор.

Следующее заседание суда по делу Плахотнюка начнется с опроса свидетелей. По словам Чернея, суд назначил около 30 заседаний, при этом приоритет получают дела с обвиняемыми, находящимися под арестом.

***

Задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка 25 сентября экстрадировали в Молдову. Беглого олигарха доставили в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. Его поместили под предварительный арест в столичную тюрьму №13.

После составления протокола задержания Плахотнюку предъявили обвинения по уголовным делам, в которых он фигурирует. Самое громкое дело — по обвинению в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн и €3,5 млн. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: