Молдавский миллиард ищут в латвийском парламенте
3 мин.

Молдавский миллиард ищут в латвийском парламенте


Международный скандал вокруг вывода из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank суммы, эквивалентной $1 млрд, стал поводом для обсуждения в латвийском парламенте, а также санкций со стороны регулятора в отношении латвийского PrivatBank и его менеджеров.

$1 млрд, выведенный из трех молдавских банков, ищут не только в Кишиневе. Во вторник, 15 декабря, бюджетно-финансовая комиссия латвийского парламента заслушала главу комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК — регулятор рынка) Кристапса Закулиса (Kristaps Zakulis). Основная тема слушаний — участие латвийских банков в отмывании денег, в частности, в схеме вывода средств из молдавских банков.

Напомним, в отчете компании Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в результате которых из трех банков был выведен $1 млрд, фигурировали три латвийских банка. Речь идет о «дочке» украинского «Приватбанка», который контролирует олигарх Игорь Коломойский, а также о ABLV и Pasta banka.

 

newsmaker.md/rus/novosti/demokraty-sdali-kroll-na-analiz-12396

 

Во время заседания парламентской комиссии латвийские депутаты раскритиковали работу  регулятора. Больше всего внимания они уделили контролю за отмыванием денег в латвийских банках. Из высказываний депутатов следовало, что подробное и жесткое обсуждение ситуации на банковском рынке связано с критикой со стороны США.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Карлис Шадурскис (партия «Единство», членом которой является премьер Латвии) сказал, что от США получены сигналы о том, что штрафы за нарушение правил контроля за отмыванием денег относительно низкие и не являются эффективным инструментом.

Парламентский секретарь минфина Арвилс Ашераденс (также член «Единства») процитировал посла США в Латвии: «Посол США назвала приоритетом для Соединенных Штатов укрепление банковского сектора в Латвии и борьбу с отмыванием денег».

Депутаты напомнили о недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в которую хочет вступить Латвия. «Согласно отчету, самым большим препятствием для вступления в организацию является отмывание денег. Участники заседания также отметили, что появление латвийских банков в такого рода схемах говорит о том, что до сих пор нет целенаправленной работы по снижению рисков на этом направлении.

Председатель КРФК Кристапс Закулис фактически признал, что проверку по делу молдавского миллиарда регулятор начал только в мае этого года — после публикации отчета Kroll. Он сказал, что Молдова присоединилась к расследованию только в ноябре этого года, а перед этим в Кишиневе на запросы латвийского регулятора не реагировали, отметил Закулис.

Напомним, 11 декабря КРФК Латвии оштрафовала латвийский PrivatBank на €2 млн за сделки высокого риска, которые были частью схемы вывода $1 млрд из трех молдавских банков.

Банк оштрафовали за нарушение требований Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и Закона о кредитных учреждениях, а также правил внутреннего контроля и изучения клиентов. Стоит отметить, что это крупнейший штраф за нарушения на финансовом рынке Латвии.

 

newsmaker.md/rus/novosti/latviyskiy-privatbank-oshtrafovan-na-2-mln-za-uchastie-v-moldavskoy-krazhe-veka-20695

 

Помимо этого 14 декабря латвийский регулятор оштрафовал четырех менеджеров латвийского PrivatBank на общую сумму €145,3 тыс. за допущенные ими нарушения, связанные с участием банка в выводе $1 млрд из Молдовы.

Согласно сообщению для прессы, применить индивидуальные монетарные санкции к членам правления PrivatBank было решено после рассмотрения ответственности банка и его должностных лиц за допущенные нарушения по изучению клиентов, документированию информации, а также надзору за сделками клиентов.

«Решение об индивидуальных штрафах принято потому, что члены правления банка на протяжении продолжительного периода времени проводили большое количество сделок с нарушением требований ряда нормативных актов. Банк был вовлечен в сделки повышенного репутационного риска, отмывания денег и риска финансового терроризма», — говорится в сообщении.

На председателя правления банка Александра Трубакову был наложен штраф в размере €96,5 тыс., а членам совета банка Ивете Керпе, Роланду Петерсонсу и Александру Мекекечко придется заплатить €25,7 тыс., €15,4 тыс. и €7,6 тыс. соответственно.

Трубаков и Керпе также отстранены от управления банком. Кроме того совету PrivatBank  было поручено полностью изменить состав правления. Решение было принято 25 ноября после оценки ответственности сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: