Максим Андреев, NewsMaker

Молдавский миллиард ищут в латвийском парламенте

 

 

Международный скандал вокруг вывода из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank суммы, эквивалентной $1 млрд, стал поводом для обсуждения в латвийском парламенте, а также санкций со стороны регулятора в отношении латвийского PrivatBank и его менеджеров.

$1 млрд, выведенный из трех молдавских банков, ищут не только в Кишиневе. Во вторник, 15 декабря, бюджетно-финансовая комиссия латвийского парламента заслушала главу комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК — регулятор рынка) Кристапса Закулиса (Kristaps Zakulis). Основная тема слушаний — участие латвийских банков в отмывании денег, в частности, в схеме вывода средств из молдавских банков.

Напомним, в отчете компании Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в результате которых из трех банков был выведен $1 млрд, фигурировали три латвийских банка. Речь идет о «дочке» украинского «Приватбанка», который контролирует олигарх Игорь Коломойский, а также о ABLV и Pasta banka.

 

newsmaker.md/rus/novosti/demokraty-sdali-kroll-na-analiz-12396

 

Во время заседания парламентской комиссии латвийские депутаты раскритиковали работу  регулятора. Больше всего внимания они уделили контролю за отмыванием денег в латвийских банках. Из высказываний депутатов следовало, что подробное и жесткое обсуждение ситуации на банковском рынке связано с критикой со стороны США.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Карлис Шадурскис (партия «Единство», членом которой является премьер Латвии) сказал, что от США получены сигналы о том, что штрафы за нарушение правил контроля за отмыванием денег относительно низкие и не являются эффективным инструментом.

Парламентский секретарь минфина Арвилс Ашераденс (также член «Единства») процитировал посла США в Латвии: «Посол США назвала приоритетом для Соединенных Штатов укрепление банковского сектора в Латвии и борьбу с отмыванием денег».

Депутаты напомнили о недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в которую хочет вступить Латвия. «Согласно отчету, самым большим препятствием для вступления в организацию является отмывание денег. Участники заседания также отметили, что появление латвийских банков в такого рода схемах говорит о том, что до сих пор нет целенаправленной работы по снижению рисков на этом направлении.

Председатель КРФК Кристапс Закулис фактически признал, что проверку по делу молдавского миллиарда регулятор начал только в мае этого года — после публикации отчета Kroll. Он сказал, что Молдова присоединилась к расследованию только в ноябре этого года, а перед этим в Кишиневе на запросы латвийского регулятора не реагировали, отметил Закулис.

Напомним, 11 декабря КРФК Латвии оштрафовала латвийский PrivatBank на €2 млн за сделки высокого риска, которые были частью схемы вывода $1 млрд из трех молдавских банков.

Банк оштрафовали за нарушение требований Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и Закона о кредитных учреждениях, а также правил внутреннего контроля и изучения клиентов. Стоит отметить, что это крупнейший штраф за нарушения на финансовом рынке Латвии.

 

newsmaker.md/rus/novosti/latviyskiy-privatbank-oshtrafovan-na-2-mln-za-uchastie-v-moldavskoy-krazhe-veka-20695

 

Помимо этого 14 декабря латвийский регулятор оштрафовал четырех менеджеров латвийского PrivatBank на общую сумму €145,3 тыс. за допущенные ими нарушения, связанные с участием банка в выводе $1 млрд из Молдовы.

Согласно сообщению для прессы, применить индивидуальные монетарные санкции к членам правления PrivatBank было решено после рассмотрения ответственности банка и его должностных лиц за допущенные нарушения по изучению клиентов, документированию информации, а также надзору за сделками клиентов.

«Решение об индивидуальных штрафах принято потому, что члены правления банка на протяжении продолжительного периода времени проводили большое количество сделок с нарушением требований ряда нормативных актов. Банк был вовлечен в сделки повышенного репутационного риска, отмывания денег и риска финансового терроризма», — говорится в сообщении.

На председателя правления банка Александра Трубакову был наложен штраф в размере €96,5 тыс., а членам совета банка Ивете Керпе, Роланду Петерсонсу и Александру Мекекечко придется заплатить €25,7 тыс., €15,4 тыс. и €7,6 тыс. соответственно.

Трубаков и Керпе также отстранены от управления банком. Кроме того совету PrivatBank  было поручено полностью изменить состав правления. Решение было принято 25 ноября после оценки ответственности сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения.

Добавлено 11 апреля 2023 года:
Информация о наложенном штрафе, размещенная на сайте КРФК Латвии, в последний раз была опубликована 6 мая 2016 года, информируя общественность о заключенном между КРФК Латвии и АО PrivatBank административном соглашении о прекращении судебного спора, связанного с наложенным штрафом. Поскольку 5-летний срок истек, КРФК Латвии 26.05.2021 удалила всю информацию по этому делу с веб-сайта КРФК Латвии. Это решение следует также из статьи 17(1) Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных. После вышеуказанного решения КРФК — событие, описанное в публикации, утратило свою актуальность, а производство в отношении вышеуказанных лиц, на которых были наложены административные штрафы, завершилось. (Информация опубликована как право на реплику ).

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Volosatii Boris/Facebook

Борис Волосатый возвращается в молдавскую политику: «Объединение с Румынией — самый надежный путь к миру и безопасности»

Бывший директор лицея имени Георге Асаки в Кишиневе Борис Волосатый, который с 2020 по 2024 год был депутатом румынского парламента от партии «Альянс за объединение румын» (AUR), возвращается в Молдову и намерен активно участвовать в политической жизни страны. Об этом он сообщил 7 июля на своей странице в Facebook.

По его словам, европейский курс Молдовы оказался под угрозой, а левые политические силы мобилизовались, чтобы после парламентских выборов вернуть страну под влияние Москвы.

«Я начал строить объединение Молдовы и Румынии почти полвека назад — в кабинете истории, как учитель. Воспитывал поколения, которые знают историческую правду и верят в объединение. Сегодняшняя реальность ясна: европейский путь Молдовы находится под угрозой. Левые партии мобилизовались, чтобы после сентябрьских выборов вернуть нас под влияние Москвы. Мы не можем оставаться в стороне. Нужно мобилизоваться — унионистам, проевропейским силам, всем, кто верит в свободу и достоинство», — заявил Волосатый.

По его мнению, объединение с Румынией — это «самый надежный путь к миру и безопасности». «Если бы у Украины и Грузии была такая возможность, они бы ее не упустили», — добавил он.

Волосатый также рассказал, что обсуждал будущее Молдовы и ее «место в большой европейской семье» с политиками в Бухаресте и Брюсселе.

«Теперь я возвращаюсь домой, в Кишинев, займусь политикой, потому что именно здесь решается будущее и потому что воля к объединению должна исходить от нас», — сказал он.

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: