Российская «Новая газета» опубликовала расследование о том, что стоит за отставкой главы Федеральной таможенной службы РФ Андрея Бельянинова. Среди прочего журналисты выяснили, что Бельянинов знаком с молдавским предпринимателем Иланом Шором. А приближенный к уже бывшему главе ФТС бизнесмен Сергей Лобанов даже был бизнес-партнером Шора. Лобанов также крупнейший акционер молдавского Victoriabank, который считается подконтрольным первому зампреду Демпартии Владимиру Плахотнюку.
Руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов был отправлен в отставку распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева после серии обысков, проведенных 26 июля сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции.
Следственные действия также были проведены на месте работы бывшего советника главы ФТС, руководителя группы компаний «Арсенал» Сергея Лобанова. В расследовании он характеризуется как «самый близкий человек» к Бельянинову — «ответственный за деликатную работу — обеспечение схем ввоза и вывоза товара и проведение взаиморасчетов».
Кстати, застать Лобанова дома или на работе оперативникам не удалось. Во вторник утром, то есть в день проведения обысков, он «должен был вернуться в Москву из Литвы, однако почему-то задержался».
В Молдове 33-летний Лобанов известен как крупнейший акционер Victoriabank. Ему принадлежат 39,2% акций банка. Он владеет этим пакетом посредством кипрского офшора Insidown LTD. На собрании акционеров 8 июля Лобанова избрали в состав админсовета Victoriabank.
В расследовании «Новой газеты» о Лобанове сообщается, что в России он руководит крупной страховой компанией, однако «самые главные активы предпринимателя — пакеты акций в российском Нефтепромбанке и молдавском банке Victoria[bank]».
«40% акций в Victoria[bank] структуры, связанные с Лобановым, приобрели у компаний молдавского банкира Вячеслава Платона. Посредничал в сделке, по словам знакомого с Лобановым предпринимателя, другой молдавский бизнесмен — Илан Шор, крупнейший владелец сети магазинов Duty Free в своей стране», — пишет издание.
«С Платоном у Сергея была только одна сделка, а вот Шора можно считать его полноправным бизнес-партнером в Молдавии», — приводит «Новая Газета» слова знакомого Лобанова.
Шор и Лобанов, по информации издания, могли стать партнерами и в России: «В прошлом году они хотели взять в аренду земельные участки, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска, для строительства на них 45 магазинов Duty Free. С идеей о выделении этих участков и их передаче коммерческим компаниям выступал Андрей Бельянинов, однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла».
В расследовании говорится, что Илан Шор знаком и с Бельяниновым. Их якобы познакомил бывший глава Управделами президента РФ Владимир Кожин. «Шор обеспечивал централизацию поставок молдавской плодоовощной продукции по каналам Лобанова», — отмечает издание.
«Шор — ключ к деньгам Лобанова, находящимся в Молдавии», — сказал, в свою очередь, изданию сотрудник ФСБ.
В расследовании «Новой Газеты» примечателен еще один нюанс. По информации издания, операция по проведению следственных мероприятий у Бельянинова и Лобанова была подготовлена «всего за одну ночь до начала обысков».
Обыски, напомним, прошли утром 26 июля. А накануне вечером, 25 июля, в Киеве по запросу молдавских властей был задержан предприниматель Вячеслав Платон. В Кишиневе его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в банковской сфере и намерены добиваться его экстрадиции.
Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, комментируя на своей странице в Facebook известие об обысках у Бельянинова и Лобанова, написал: «Крыша Плахотнюка и Шора трещит по швам».
Ранее тот же Усатый заявлял, что Victoriabank сейчас находится под контролем первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка. Косвенно это подтверждается тем, что во главе банка остается Наталья Политова-Кангаш, которую считают человеком, близким к Плахотнюку.
Нынешний конфликт между Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком, по словам Усатого, связан с тем, что Платон отказался уступить Плахотнюку акции, которыми он владеет в двух других банках — Moldinconbank и Moldova Agroindbank: «Платону было предложено продать все, что он имел, но он отказался».
