Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег сообщила 19 июня, что ей известно только о $22 млрд, отмытых через молдавские банки. Ведомство отреагировало на отчет экспертов WatchDog.MD и Transparency International-Moldova, в котором сообщается, что с 2010 по 2014 год через Молдову отмыли более $70 млрд из России, и об этих операциях знали надзорные и правоохранительные органы Молдовы, а также находящиеся у власти политики.
Также служба подчеркнула, что не получает отчетов о межбанковских операциях. «По закону служба получает данные о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Денежные переводы между банками, банками и Нацбанком, банками и Госказначейством, Нацбанком и Госказначейством исключают из отчетов, которые получает служба», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Служба сообщает, что с учетом этих ограничений их данные об отмывании денег через банковскую систему Молдовы не совпадают с данными экспертов WatchDog.MD и Transparency International-Moldova: «По информации, собранной службой, общая сумма на счетах российских банков в Moldindconbank составляла $22 млрд».
Также служба обещает в ближайшее время представить подробности собственного расследования «Русского Ландромата».
Напомним, что эксперт WatchDog.MD Сергей Тофилат и эксперт Transparency International-Moldova Вячеслав Нэгруцэ 17 июня представили в Кишиневе свое исследование «Русский ландромат —схема отмывания $70 млрд, которой содействовали политические элиты Молдовы». По их данным, с 2010 по 2014 год через Молдову отмыли более $70 млрд из России. О незаконных миллиардных операциях знали надзорные и правоохранительные органы Молдовы, а также находящиеся у власти политики. Однако до декабря 2014 ни те, ни другие ничего не предприняли, чтобы остановить преступление.
