storage1b.censor.ne

«Мы знаем только о $22 млрд». Почему у экспертов и Службы по борьбе с отмыванием денег разные данные о Ландромате


Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег сообщила 19 июня, что ей известно только о $22 млрд, отмытых через молдавские банки. Ведомство отреагировало на отчет экспертов WatchDog.MD и Transparency International-Moldova, в котором сообщается, что с 2010 по 2014 год через Молдову отмыли более $70 млрд из России, и об этих операциях знали надзорные и правоохранительные органы Молдовы, а также находящиеся у власти политики.

Также служба подчеркнула, что не получает отчетов о межбанковских операциях. «По закону служба получает данные о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Денежные переводы между банками, банками и Нацбанком, банками и Госказначейством, Нацбанком и Госказначейством исключают из отчетов, которые получает служба», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Служба сообщает, что с учетом этих ограничений их данные об отмывании денег через банковскую систему Молдовы не совпадают с данными экспертов WatchDog.MD и Transparency International-Moldova: «По информации, собранной службой, общая сумма на счетах российских банков в Moldindconbank составляла $22 млрд».

Также служба обещает в ближайшее время представить подробности собственного расследования «Русского Ландромата».

newsmaker.md/rus/novosti/klyuchevuyu-rol-sygrala-dempartiya-kak-cherez-moldovu-otmyli-70-mlrd-i-nikto-za-et-44320

Напомним, что эксперт WatchDog.MD Сергей Тофилат и эксперт Transparency International-Moldova Вячеслав Нэгруцэ 17 июня представили в Кишиневе свое исследование «Русский ландромат —схема отмывания $70 млрд, которой содействовали политические элиты Молдовы». По их данным, с 2010 по 2014 год через Молдову отмыли более $70 млрд из России. О незаконных миллиардных операциях знали надзорные и правоохранительные органы Молдовы, а также находящиеся у власти политики. Однако до декабря 2014 ни те, ни другие ничего не предприняли, чтобы остановить преступление. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

больница, врач
Максим Андреев, NewsMaker

Больница Хынчешт отвергла обвинения в бесчеловечном обращении с пациентом

Администрация районной больницы Хынчешт отвергла обвинения в жестоком обращении с пациентом, который умер в конце мая. В числе прочего, руководство больницы назвало безосновательными утверждения о том, что заведующая отделением интенсивной терапии якобы намекала родственникам пожилого мужчины на «вознаграждение».

NewsMaker 30 июня получил ответ от вице-директора больницы Хынчешт Николая Петку по поводу обвинений, выдвинутых Татьяной Фолтей — дочерью 78-летнего мужчины, скончавшегося в этом медучреждении в конце мая. Петку заявил, что ее сообщения в соцсетях «субъективны, не подкреплены фактами и порочат репутацию учреждения».

По его словам, семья пациента не подавала жалобы в период его госпитализации. Первое официальное обращение поступило уже в июне, после чего в больнице создали комиссию и провели внутреннюю проверку.

Петку также отрицает, что пожилого мужчину держали связанным.

«В отдельных ситуациях пациент становился агрессивным или, наоборот, апатичным. Это требовало вмешательства психиатра и временной фиксации руки для введения препаратов. Такие действия были обоснованы и подтверждены другим пациентом», — говорится в ответе больницы.

Кроме этого, Петку прокомментировал заявление Фолти о том, что при переводе ее отца в реанимацию заведующая отделением якобы намекнула на «вознаграждение».

«Руководство больницы считает эти обвинения необоснованными инсинуациями. Доктор Лисник не дежурила 23 мая, когда поступил пациент, и не контактировала с его семьей. Также не установили фактов вымогательства „вознаграждения“ со стороны других медицинских работников», — заявил он.

***

Напомним, после смерти 78-летнего мужчины в районной больнице Хынчешт его дочь Татьяна Фолтя обвинила медперсонал в бесчеловечном обращении. Она рассказала, что 20 мая отца доставили в больницу с рвотой, отеками, делирием и кровотечением. После осмотра пациента отправили домой на такси.

Через несколько дней мужчину снова привезли в больницу, но врачи якобы отказались его принять, и семья была вынуждена настаивать на госпитализации.

Позже Фолтя заявила, что ее отца почти неделю держали связанным по рукам и ногам. А при переводе в реанимацию заведующая отделением Ирина Лисник якобы намекнула на «вознаграждение». Фолтя потребовала провести расследование и обратилась к Народному адвокату.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: