Сотрудники Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК) задержали жителя Кагула по делу об отмывании денег. Правоохранительные органы Румынии отправили в Молдову запрос о задержании. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба НЦБК.
По версии правоохранительных органов Румынии, подозреваемый участвовал в схеме отмывания денег, которая нанесла значительный ущерб крупной румынской компании. Ранее компания пожаловалась, что с ее счетов исчезли €42,4 тыс. Полиция выяснила, что мошенники отправили на электронную почту компании письмо с прикрепленным файлом, содержащим вирус-троян, который помог злоумышленникам совершить денежные переводы.
Полиция Румынии вычислила получателей переводов, один из них оказался жителем Кагула. Сотрудники НЦБК Молдовы 24 марта провели обыски в квартире подозреваемого и двух автомобилях, оттуда изъяли компьютер и несколько телефонов.
Мужчину обвинили в отмывании денег. Согласно статье 243 Уголовного кодекса, если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
