Обыски в турагентстве Кишинева. Полиция расследует дело об отмывании денег

В туристическом агентстве в Кишиневе 7 ноября провели обыск в рамках расследования дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции.

По информации правоохранителей, руководство компании в сговоре с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовало схему отмывания денег, оказывая фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле.

Во время обыска в офисе компании полицейские изъяли контракты, черновые записи и другие материалы, «подтверждающие участие в схеме отмывания денег». Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tripadvisor

В парламенте Молдовы пройдут заседания нескольких комитетов ПАСЕ

В парламенте Молдовы 20 и 21 ноября пройдут заседания нескольких комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщили в парламенте, в заседаниях примут участие около 60 парламентариев из 46 стран-членов Совета Европы.

В течение двух дней в парламенте Молдовы пройдут заседания Президентского комитета, Бюро ПАСЕ, Постоянного комитета ПАСЕ и специального комитета по Новому демократическому пакту для Европы. «На открытии заседания Постоянного комитета с приветственными речами выступят спикер парламента Игорь Гросу, министр иностранных дел Михай Попшой и председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос», — рассказали в парламенте.

На заседаниях планируют обсудить недавние парламентские выборы в Молдове, вопросы предотвращения и борьбы с дискриминацией по половому признаку в сфере здравоохранения, мобилизацию граждан для защиты прав человека и демократии в контексте последних событий в Латвии, а также противодействие насилию в отношении женщин и роль парламентов и парламентариев в реализации Стамбульской конвенции Совета Европы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: