Операция Deep Fake. В Молдове задержали 12 операторов колл-центров, IT-специалистов, агентов по продажам

В Молдове в результате проведения 60 обысков задержали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью рассказала 8 августа подробности операции Deep Fake, которую проводили правоохранители Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec.

Задержанных подозревают в том, что они, используя созданные в интернете рекламные объявления с фотографиями известных людей или логотипами банковских учреждений, экономических изданий или телеканалов, обращались к потенциальным жертвам в Румынии. Они убеждали их вкладывать небольшие суммы (250 долларов или евро) в виртуальные акции или деньги, обещая высокую прибыль от этих инвестиций.

Позже члены преступной группы, состоящей из граждан нескольких стран, связывались по телефону с жертвами мошенничества, просили сообщить личные данные и установить на свои телефоны/компьютеры программы, позволяющие  управлять платформами удаленного инвестирования. Получая доступ к банковским счетам пострадавших, мошенники переводили с них деньги на другие подконтрольные им счета.

От действий преступной группы пострадали 55 граждан Румынии. С 2021 года мошенники украли у них 1,2 млн евро.

В рамках операции Deep Fake молдавские и румынские правоохранители провели 60 обысков в домах, офисах (включая четыре колл-центра) и автомобилях в Кишиневе, Яловенах и Окнице. В результате правоохранители изъяли более 100 компьютеров, системных блоков, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, которые использовали для реализации схемы, десятки тысяч леев и более $35 тыс.

Обыски прошли и в Киеве, где украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, которые использовали мошенники, а также более 58 тыс. долларов и 70 тыс. гривен.

Задержанными оказались люди в возрасте от 20 до 45 лет. Подавляющее большинство — это молодые люди (в том числе 22-летняя девушка), работающие операторами колл-центров, IT-специалистами и агентами по продажам/инвестициям. Несколько человек постарше выполняли функции кураторов, руководителей групп, администраторов.

Некоторые подозреваемые признают свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.

В Румынии завели 120 уголовных дел, основанных на 150 жалобах, поступивших от обманутых людей.

Совместное уголовное расследование продолжается.

NM опубликовал историю бывшего сотрудника такого колл-центра, который рассказал, как устроены мошеннические схемы, как сотрудники колл-центров убеждают людей расстаться с деньгами, и с кем мошенникам запрещено работать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei / NewsMaker

Драгалин провалила веттинг? Что сказали в комиссии по оценке

Экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин не прошла веттинг. Драгалин провалила внешнюю оценку, поскольку ушла в отставку во время процедуры, что, согласно закону, равносильно непрохождению оценки. Об этом говорится в отчете Комиссии по оценке деятельности прокуроров.

Комиссия начала проверку Драгалин 24 мая 2024 года. По данным комиссии, Драгалин официально уведомили о начале проверки и попросили предоставить декларации о доходах и имуществе за последние пять лет, а также этический опросник. Драгалин подала запрошенные документы в установленный срок. Комиссия проанализировала собранную информацию и запросила дополнительные разъяснения, на что Драгалин ответил примерно через полтора месяца, сославшись на личные причины.

19 февраля этого года Драгалин подала заявление об отставке, и ее мандат истек 4 марта. Соответственно, комиссия была обязана прекратить процедуру оценки.

Подача заявления об отставке по истечении 20-дневного срока с момента уведомления о начале оценки, независимо от указанной причины, согласно закону равносильно тому, что человек не прошел оценку.

Отчет комиссии направили Драгалин и Высшему совету прокуроров (ВСП), который должен принять решение в течение 30 дней.

Следует отметить, что Вероника Драгалин сейчас находится в Молдове. Фото из Кишинева опубликовала мать Драгалин.

***

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин 19 февраля подала в отставку, попросив освободить ее от обязанностей 21 марта. Она заявила, что «чувствует ответственность перед гражданами, но решила поставить интересы страны выше любых других интересов и обязанностей». Драгалин выразила надежду, что ее уход в отставку остановит продвижение законопроекта о слиянии Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: