Операция Deep Fake. В Молдове задержали 12 операторов колл-центров, IT-специалистов, агентов по продажам

В Молдове в результате проведения 60 обысков задержали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью рассказала 8 августа подробности операции Deep Fake, которую проводили правоохранители Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec.

Задержанных подозревают в том, что они, используя созданные в интернете рекламные объявления с фотографиями известных людей или логотипами банковских учреждений, экономических изданий или телеканалов, обращались к потенциальным жертвам в Румынии. Они убеждали их вкладывать небольшие суммы (250 долларов или евро) в виртуальные акции или деньги, обещая высокую прибыль от этих инвестиций.

Позже члены преступной группы, состоящей из граждан нескольких стран, связывались по телефону с жертвами мошенничества, просили сообщить личные данные и установить на свои телефоны/компьютеры программы, позволяющие  управлять платформами удаленного инвестирования. Получая доступ к банковским счетам пострадавших, мошенники переводили с них деньги на другие подконтрольные им счета.

От действий преступной группы пострадали 55 граждан Румынии. С 2021 года мошенники украли у них 1,2 млн евро.

В рамках операции Deep Fake молдавские и румынские правоохранители провели 60 обысков в домах, офисах (включая четыре колл-центра) и автомобилях в Кишиневе, Яловенах и Окнице. В результате правоохранители изъяли более 100 компьютеров, системных блоков, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, которые использовали для реализации схемы, десятки тысяч леев и более $35 тыс.

Обыски прошли и в Киеве, где украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, которые использовали мошенники, а также более 58 тыс. долларов и 70 тыс. гривен.

Задержанными оказались люди в возрасте от 20 до 45 лет. Подавляющее большинство — это молодые люди (в том числе 22-летняя девушка), работающие операторами колл-центров, IT-специалистами и агентами по продажам/инвестициям. Несколько человек постарше выполняли функции кураторов, руководителей групп, администраторов.

Некоторые подозреваемые признают свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.

В Румынии завели 120 уголовных дел, основанных на 150 жалобах, поступивших от обманутых людей.

Совместное уголовное расследование продолжается.

NM опубликовал историю бывшего сотрудника такого колл-центра, который рассказал, как устроены мошеннические схемы, как сотрудники колл-центров убеждают людей расстаться с деньгами, и с кем мошенникам запрещено работать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Andrei Mardari | NewsMaker

Конституционный суд назначил дату рассмотрения результатов парламентских выборов

Конституционный суд 16 октября объявит, подтвердит ли он результаты парламентских выборов. В тот же день суд рассмотрит вопрос об утверждении мандатов избранных депутатов. Заседание назначено на 10:00.

Центризбирком на заседании 5 октября подвел итоги выборов и распределил мандаты депутатов между пятью политическими силами, прошедшими в парламент. Партия «Действие и солидарность» (PAS) получит 55 мест, «Патриотический блок» социалистов, коммунистов и партии «Будущее Молдовы» — 26, блок «Альтернатива» — 8, а «Наша партия» и партия «Демократия дома» — по 6.

6 октября ЦИК передала в Конституционный суд документы, необходимые для подтверждения итогов выборов и утверждения мандатов депутатов.

Cec by EcaterinaNaconecinîi

***

По данным ЦИК, на парламентских выборах 28 сентября PAS набрала 50,20% голосов, «Патриотический блок» — 24,17% , блок «Альтернатива» — 7,96%, «Наша парти» — 6,20%, партия «Демократия дома» — 5,62%. Остальные конкуренты на выборах не преодолели избирательный порог. В голосовании приняли участие 52,24% избирателей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: