Операция Deep Fake. В Молдове задержали 12 операторов колл-центров, IT-специалистов, агентов по продажам

В Молдове в результате проведения 60 обысков задержали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью рассказала 8 августа подробности операции Deep Fake, которую проводили правоохранители Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec.

Задержанных подозревают в том, что они, используя созданные в интернете рекламные объявления с фотографиями известных людей или логотипами банковских учреждений, экономических изданий или телеканалов, обращались к потенциальным жертвам в Румынии. Они убеждали их вкладывать небольшие суммы (250 долларов или евро) в виртуальные акции или деньги, обещая высокую прибыль от этих инвестиций.

Позже члены преступной группы, состоящей из граждан нескольких стран, связывались по телефону с жертвами мошенничества, просили сообщить личные данные и установить на свои телефоны/компьютеры программы, позволяющие  управлять платформами удаленного инвестирования. Получая доступ к банковским счетам пострадавших, мошенники переводили с них деньги на другие подконтрольные им счета.

От действий преступной группы пострадали 55 граждан Румынии. С 2021 года мошенники украли у них 1,2 млн евро.

В рамках операции Deep Fake молдавские и румынские правоохранители провели 60 обысков в домах, офисах (включая четыре колл-центра) и автомобилях в Кишиневе, Яловенах и Окнице. В результате правоохранители изъяли более 100 компьютеров, системных блоков, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, которые использовали для реализации схемы, десятки тысяч леев и более $35 тыс.

Обыски прошли и в Киеве, где украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, которые использовали мошенники, а также более 58 тыс. долларов и 70 тыс. гривен.

Задержанными оказались люди в возрасте от 20 до 45 лет. Подавляющее большинство — это молодые люди (в том числе 22-летняя девушка), работающие операторами колл-центров, IT-специалистами и агентами по продажам/инвестициям. Несколько человек постарше выполняли функции кураторов, руководителей групп, администраторов.

Некоторые подозреваемые признают свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.

В Румынии завели 120 уголовных дел, основанных на 150 жалобах, поступивших от обманутых людей.

Совместное уголовное расследование продолжается.

NM опубликовал историю бывшего сотрудника такого колл-центра, который рассказал, как устроены мошеннические схемы, как сотрудники колл-центров убеждают людей расстаться с деньгами, и с кем мошенникам запрещено работать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Anadolu

Израиль нанес удары по Ирану

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Власти страны заявили, что атаковали иранскую ядерную программу, и объявили чрезвычайное положение в ожидании ответных ударов со стороны Тегерана.

Как передает издание «Медуза», израильские ВВС нанесли удары по предприятиям по обогащению урана в Натанзе и Фордо, ракетным базам в Керманшахе и Хорремабаде, а также по Тегерану, Исфахану, Тебризу и другим крупным иранским городам.

Иранское государственное информагентство сообщило со ссылкой на неподтвержденные данные, что в результате атаки погибли командующий Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами и физик Мохаммад Мехди Техранчи.

Представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин заявил, что это превентивный удар, связанный с тем, что Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия».

«Государство Израиль не позволит режиму, целью которого является уничтожение Государства Израиль, обладать оружием массового поражения», — подчеркнул он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил, что операция против Ирана получила название «Народ как львица». Нетаниягу утверждает, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и намеревался произвести десять тысяч баллистических ракет за три года.

В ожидании ответных ударов в Израиле объявили чрезвычайное положение. Не работают школы, детские сады, университеты и все предприятия, кроме жизненно важных. Воздушное пространство страны закрыто. Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль предпринял атаку на Иран «в одностороннем порядке».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: