anticoruptie.md

«Плахотнюк только исполнитель». Бывший налоговый инспектор рассказал, как помогал ДПМ и ЛДПМ в схемах отмывания денег

Портал Anticoruptie.md взял интервью у бывшего налогового инспектора Евдокима Стогу, который занимал разные должности в то время, когда правительство возглавлял Влад Филат, и позже, во времена правления Демократической партии (ДПМ). Сейчас Стогу находится в розыске по обвинению в вымогательстве. В 2018 году он сбежал за границу, поэтому интервью дал по Skype. Он рассказал журналистам, как несколько лет был звеном в схемах отмывания денег и либерал-демократов, и демократов, что получил за свои услуги, кто еще в этом участвовал, и кто это придумал.

Как сообщает Anticoruptie.md, Евдоким Стогу работал налоговым инспектором, после этого был директором тюрьмы № 4 в Криково, а в 2014 году Антикоррупционная прокуратура задержала его по обвинению в коррупции и вымогательстве. В марте 2014 года Стогу поместили под домашний арест, но он сбежал. Четыре месяца спустя его задержали в Кишиневе, и несколько месяцев он провел в столичной тюрьме № 13, после чего его перевели под судебный контроль. В 2018 году Стогу покинул Молдову. Сам он утверждает, что был лишь звеном в схемах отмывания денег — одной, которой управляли либерал-демократы, и второй под руководством демократов. Он заявил журналистам, что уголовное дело против него — это часть схемы бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка для того, чтобы «вывести из игры Филата».

О схемах ЛДПМ и ДПМ

Летом 2013 года я искал работу. Тогдашний башкан Гагаузии Михаил Формузал позвал меня работать в Налоговую службу Гагаузии. Но глава Главной государственной налоговой службы Ион Присэкару отказался меня назначать. Тогда мою проблему взялся решить бизнесмен Леонид Кока. Он поговорил с Присэкару и меня взяли, но сказали, что я должен буду помочь людям, которые за меня вступились. Кока рассказал мне, что у него есть указание от руководства ЛДПМ собирать деньги с экономических агентов для партии. Этим занимались сотрудники налоговой, НЦБК и МВД. Но эта группировка делилась на две группы. Одна, из сотрудников НЦБК, налоговой, прокуратуры и МВД под руководством Константина Ботнаря (генсек ДПМ, приближенный Плахотнюка), собирала деньги для ДПМ. Вторая, тоже из сотрудников налоговой и МВД под руководством Леонида Коки, собирала деньги для ЛДПМ.

Налоговая инспекция должна была выдавать налоговые накладные компаниям, через которые отмывали деньги и не проверять их. МВД тоже защищало этих людей. НЦБК не должен был блокировать их счета, а прокуратура — заводить против них уголовные дела. Моя роль была следить за обеими группировками, чтобы они друг друга не подставляли. Так, в 2013 году я стал частью этих схем и проработал там до февраля 2014 года. Деньги отмывали через несколько фирм — около 200 млн леев в месяц. Только за полгода им удалось отмыть около 3 млрд леев. Из этих 3 млрд леев 1% шел НЦБК, налоговая получала 1,8%, МВД — 0,6%, прокуратура — 1%. Остальное делили между партиями. Я развозил деньги. Каждый месяц я отвозил около $18-20 тыс. главе налоговой инспекции сектора Центр Александру Парфински, главе налоговой Буюкан Альбине Ершовой — $23-25 тыс., замдиректора налоговой Прокопию Дуке — $23-25 тыс. А Присэкару получал от Коки $30-33 тыс. ежемесячно.

Об оплате услуг

За курьерские услуги я не получали ничего. Я делал это, чтобы получить должность главы налоговой в Гагаузии.

Об аресте

В какой-то момент Константину Ботнарю показалось, что ЛДПМ получает слишком много, и он решил «прикрыть лавочку». Так арестовали меня, Леонида Коку и Василе Попушоя. Остальные продолжили работать. Эта схема продержалась еще три года, только уже эксклюзивно для ДПМ.

Об участниках схем в МВД, прокуратуре и НЦБК

Я был курьером только для налоговой. Но знаю, что в НЦБК за отмыванием следил глава службы предупреждения и борьбе с отмыванием денег Василе Шарко. Знаю, что Шарко получал около $50 тыс. в месяц. В прокуратуру деньги носил Андрей Мунтяну, там ответственным был Николае Китороагэ. Кто был в МВД, я не знаю.

О компаниях, через которые отмывали деньги

Это компании, которые занимались импортом леса, стройматериалов, бытовых приборов и продуктов питания. Многие компании ввозят все это контрабандой.

Кто главный

Всей схемой занимался Константин Ботнарь. Сначала он контролировал прокуратуру и НЦБК, а потом и МВД, и налоговую. До тех пор, пока власть не сменилась, он все это контролировал.

Кто автор

Первыми придумали схему либерал-демократы. Никакие денежные операции или экономическая деятельность не обходятся без налоговой. Все схемы уклонения от налогов, контрабанды и отмывания денег проходили через налоговую, а тогда ее контролировала ЛДПМ.

В ДПМ схемы разрабатывали Лункашу и Яралов. Плахотнюк не был у них прямо марионеткой, но это не его работа, он был исполнителем и ему это нравилось. Когда Плахотнюк только продавал налоговые, Лункашу уже был миллионером. Лункашу — основатель компании GB, которая экспортировала вино в Россию, он научил Плахотнюка делать деньги. Яралов придумывал схемы, согласовывал их с Лункашу, а потом они передавали их Плахотнюку. Лункашу и Яралов пришли в политику, чтобы делать деньги. Все, что произошло в молдавской политике в последние годы — это их влияние, они распространили его на всю Молдову.

Об угрозах

Я хотел все рассказать, когда меня задержали, но мне угрожал Яралов. Мои показания никто не слушал. Я ничего не мог поделать.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

PCCOCS

Бизнесмена из Кишинева подозревают в уклонении от уплаты налогов. Прокуроры конфисковали у него имущество на 10,6 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела 8 августа обыск у жителя Кишинева, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. По информации прокуроров, пытаясь отмыть деньги бизнесмен накупил движимого и недвижимого имущества на 10,6 млн леев. В рамках расследования на все это имущество наложили арест.

Согласно расследованию прокуроров, в 2020–2025 годах житель Кишинева осуществлял незаконную экономическую деятельность, не декларируя свои доходы в налоговых органах, нанеся значительный ущерб госбюджету. По информации следствия, речь о дорогих автомобилях и земельных участках. «Чтобы скрыть незаконное происхождение полученных доходов, подозреваемый совершил несколько операций и приобрел движимое и недвижимое имущество на сумму около 10,6 млн леев, регистрируя его на свое имя и имена соучастников», — добавили в прокуратуре.

Прокуроры обыскали дом подозреваемого, а также офис, где нашли и конфисковали документы о банковских переводах, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и другие улики по делу. На имущество мужчины наложили арест. Раследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: