Деньги

«Плахотнюк только исполнитель». Бывший налоговый инспектор рассказал, как помогал ДПМ и ЛДПМ в схемах отмывания денег

Дарья Алексеева
| 10 Август, 2019
18:10

Портал Anticoruptie.md взял интервью у бывшего налогового инспектора Евдокима Стогу, который занимал разные должности в то время, когда правительство возглавлял Влад Филат, и позже, во времена правления Демократической партии (ДПМ). Сейчас Стогу находится в розыске по обвинению в вымогательстве. В 2018 году он сбежал за границу, поэтому интервью дал по Skype. Он рассказал журналистам, как несколько лет был звеном в схемах отмывания денег и либерал-демократов, и демократов, что получил за свои услуги, кто еще в этом участвовал, и кто это придумал.

Как сообщает Anticoruptie.md, Евдоким Стогу работал налоговым инспектором, после этого был директором тюрьмы № 4 в Криково, а в 2014 году Антикоррупционная прокуратура задержала его по обвинению в коррупции и вымогательстве. В марте 2014 года Стогу поместили под домашний арест, но он сбежал. Четыре месяца спустя его задержали в Кишиневе, и несколько месяцев он провел в столичной тюрьме № 13, после чего его перевели под судебный контроль. В 2018 году Стогу покинул Молдову. Сам он утверждает, что был лишь звеном в схемах отмывания денег — одной, которой управляли либерал-демократы, и второй под руководством демократов. Он заявил журналистам, что уголовное дело против него — это часть схемы бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка для того, чтобы «вывести из игры Филата».

О схемах ЛДПМ и ДПМ

Летом 2013 года я искал работу. Тогдашний башкан Гагаузии Михаил Формузал позвал меня работать в Налоговую службу Гагаузии. Но глава Главной государственной налоговой службы Ион Присэкару отказался меня назначать. Тогда мою проблему взялся решить бизнесмен Леонид Кока. Он поговорил с Присэкару и меня взяли, но сказали, что я должен буду помочь людям, которые за меня вступились. Кока рассказал мне, что у него есть указание от руководства ЛДПМ собирать деньги с экономических агентов для партии. Этим занимались сотрудники налоговой, НЦБК и МВД. Но эта группировка делилась на две группы. Одна, из сотрудников НЦБК, налоговой, прокуратуры и МВД под руководством Константина Ботнаря (генсек ДПМ, приближенный Плахотнюка), собирала деньги для ДПМ. Вторая, тоже из сотрудников налоговой и МВД под руководством Леонида Коки, собирала деньги для ЛДПМ.

Налоговая инспекция должна была выдавать налоговые накладные компаниям, через которые отмывали деньги и не проверять их. МВД тоже защищало этих людей. НЦБК не должен был блокировать их счета, а прокуратура — заводить против них уголовные дела. Моя роль была следить за обеими группировками, чтобы они друг друга не подставляли. Так, в 2013 году я стал частью этих схем и проработал там до февраля 2014 года. Деньги отмывали через несколько фирм — около 200 млн леев в месяц. Только за полгода им удалось отмыть около 3 млрд леев. Из этих 3 млрд леев 1% шел НЦБК, налоговая получала 1,8%, МВД — 0,6%, прокуратура — 1%. Остальное делили между партиями. Я развозил деньги. Каждый месяц я отвозил около $18-20 тыс. главе налоговой инспекции сектора Центр Александру Парфински, главе налоговой Буюкан Альбине Ершовой — $23-25 тыс., замдиректора налоговой Прокопию Дуке — $23-25 тыс. А Присэкару получал от Коки $30-33 тыс. ежемесячно.

Об оплате услуг

За курьерские услуги я не получали ничего. Я делал это, чтобы получить должность главы налоговой в Гагаузии.

Об аресте

В какой-то момент Константину Ботнарю показалось, что ЛДПМ получает слишком много, и он решил «прикрыть лавочку». Так арестовали меня, Леонида Коку и Василе Попушоя. Остальные продолжили работать. Эта схема продержалась еще три года, только уже эксклюзивно для ДПМ.

Об участниках схем в МВД, прокуратуре и НЦБК

Я был курьером только для налоговой. Но знаю, что в НЦБК за отмыванием следил глава службы предупреждения и борьбе с отмыванием денег Василе Шарко. Знаю, что Шарко получал около $50 тыс. в месяц. В прокуратуру деньги носил Андрей Мунтяну, там ответственным был Николае Китороагэ. Кто был в МВД, я не знаю.

О компаниях, через которые отмывали деньги

Это компании, которые занимались импортом леса, стройматериалов, бытовых приборов и продуктов питания. Многие компании ввозят все это контрабандой.

Кто главный

Всей схемой занимался Константин Ботнарь. Сначала он контролировал прокуратуру и НЦБК, а потом и МВД, и налоговую. До тех пор, пока власть не сменилась, он все это контролировал.

Кто автор

Первыми придумали схему либерал-демократы. Никакие денежные операции или экономическая деятельность не обходятся без налоговой. Все схемы уклонения от налогов, контрабанды и отмывания денег проходили через налоговую, а тогда ее контролировала ЛДПМ.

В ДПМ схемы разрабатывали Лункашу и Яралов. Плахотнюк не был у них прямо марионеткой, но это не его работа, он был исполнителем и ему это нравилось. Когда Плахотнюк только продавал налоговые, Лункашу уже был миллионером. Лункашу — основатель компании GB, которая экспортировала вино в Россию, он научил Плахотнюка делать деньги. Яралов придумывал схемы, согласовывал их с Лункашу, а потом они передавали их Плахотнюку. Лункашу и Яралов пришли в политику, чтобы делать деньги. Все, что произошло в молдавской политике в последние годы — это их влияние, они распространили его на всю Молдову.

Об угрозах

Я хотел все рассказать, когда меня задержали, но мне угрожал Яралов. Мои показания никто не слушал. Я ничего не мог поделать.

главная, дпм, лдпм, отмывание денег, плахотнюк, стогов, схемы, яралов

Реакции на удар США по Ирану: ЕС призывает вернуться за стол переговоров, Россия — прекратить агрессию

Татьяна Готишан
| 22 июня, 2025
17:02

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в воскресенье, после ударов США по иранским ядерным объектам, призвала все стороны «сделать шаг назад» и вернуться к переговорам, сообщает Agerpres. Премьер-министр Великобритании Кер Стармер, в свою очередь, заявил: «Ирану никогда не должно быть позволено разрабатывать ядерное оружие, а Соединенные Штаты приняли меры для снижения этой угрозы». Россия, которая участвует в военных действиях и поддерживает союзнические отношения с Ираном, раскритиковала удары. Министерство иностранных дел РФ призвало «прекратить агрессию и активизировать усилия по возвращению ситуации в политико-дипломатическое русло».

«Призываю все стороны сделать шаг назад, вернуться за стол переговоров и избежать любой эскалации», — написала Каллас в соцсети X, добавив, что «Иран не должен разрабатывать ядерное оружие», и что министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в понедельник.

Премьер Великобритании Кер Стармер после ударов США по ядерным объектам Тегерана тоже призвал Иран «вернуться за стол переговоров». «Ирану никогда не должно быть позволено разрабатывать ядерное оружие, а США приняли меры для снижения этой угрозы», — написал Стармер в X, подчеркнув, что «стабильность в регионе является приоритетом».

Генеральный директор Международного агентства атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о проведении экстренного заседания в штаб-квартире ООН в Вене после американских ударов по трем ядерным объектам в Иране, передает AFP. Заседание назначено на понедельник, 23 июня.

НАТО заявило, что внимательно следит за ситуацией в Иране после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские силы атаковали три основных ядерных объекта в стране, сообщил представитель альянса.

Россия призывает к «прекращению агрессии»

Министерство иностранных дел России, которая уже три года ведет военные действия против Украины, раскритиковало удары США по иранским ядерным объектам.

«Россия решительно осуждает удары США по нескольким ядерным объектам в Иране. Эти действия грубо нарушают международное право и Устав ООН, независимо от заявленных оправданий», — заявили в МИД РФ.

Россия обратилась к руководству Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) и Совета Безопасности ООН с просьбой отреагировать на ситуацию.

«Необходимо, чтобы международное сообщество коллективно осудило конфронтационные действия США и Израиля. Призываем к прекращению агрессии и активизации усилий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев тоже прокомментировал происходящее. «Трамп, который пришел как миротворец, начал для США новую войну», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье на пресс-конференции в Стамбуле сообщил о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня днем я выезжаю в Москву, а завтра утром у меня запланирована встреча с президентом Путиным. Россия — друг Ирана», — заявил Аракчи, добавив, что планирует обсудить ситуацию с безопасностью в регионе и последствия ударов США.

Китай призвал к немедленному перемирию

Китай обвинил Соединенные Штаты в нарушении международного права после авиаударов по Ирану и заявил, что действия Вашингтона усилили напряженность в регионе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНР, опубликованное в соцсети X.

«Китай призывает стороны конфликта, особенно Израиль, как можно скорее добиться прекращения огня, обеспечить безопасность мирного населения и начать диалог и переговоры», — говорится в сообщении.

В Пекине заявили, что страна готова сотрудничать с международным сообществом, чтобы объединить усилия, «отстаивать справедливость и работать над восстановлением мира и стабильности на Ближнем Востоке».

* * *

Напомним, что в ночь на 22 июня Вооруженные силы США атаковали три ключевых объекта ядерной программы Ирана. Бомбардировщики B-2 сбросили шесть противобункерных бомб на объект в Фордо. Кроме того, подводные лодки выпустили 30 крылатых ракет «Томагавк» по объектам в Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп в обращении к нации сообщил, что «все три объекта обогащения урана уничтожены».

Израиль поблагодарил Трампа за помощь, а Иран пообещал продолжить обогащать уран, отрицая, что атакованные объекты уничтожены полностью.

Иран предупредил Соединенные Штаты, что на американские удары по его территории последует решительный ответ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сослался на Устав ООН, заявив о праве Ирана на законный ответ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!