moldnews.md

Получили в BEM кредиты на 10 млрд леев. Дело против двух членов группировки Шора передали в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 6 апреля, что передала в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. В ведомстве отметили, что в нем фигурируют два человека, которые получили в Banca de Economii невозвратные кредиты на 10 млрд леев в пользу преступной группировки Шора.

Согласно материалам дела, речь о двух сотрудниках предприятий холдинга Илана Шора, которые в 2014 году получили в BEM 27 кредитов на общую сумму 10 млрд леев. Следствие установило, что они находили граждан с финансовыми проблемами, которые за определенную сумму разрешали записать себя руководителями компаний и взять на свое имя кредит.

В 2014 году обвиняемым удалось завербовать так четырех человек, зарегистрировать на них компании и обманным путем взять на них кредиты в ВЕМ. Далее эти деньги перевели на счета иностранных компаний под предлогом оплаты различных услуг и товаров. В конце концов деньги попадали членам преступной группировки.

Кроме того, один из обвиняемых пытался избежать уголовной ответственности, подкупив свидетеля. По этому факту против него завели еще одно уголовное дело.

В прокуратуре сообщили, что оба обвиняемых признали вину. Обоим грозит до 15 лет тюремного заключения и запрет занимать определенные должности сроком до пяти лет.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) Влах рвет TikTok, Усатому можно все, шериф Приднестровья выходит из тени / «Разборка» с Екатериной Дубасовой

«Партия PAS убила Молдову» – пока только в рэпе Ирины Влах. Усатый провез в Молдову российских артистов (а Додону нельзя). Гуцул идет на посадку и может получить аж 9 лет. А главный «шериф» Приднестровья Виктор Гушан публично раскошелился аж на $2 млн для бюджета Тирасполя, и что-то хотел этим сказать. Об этом и многом другом — в свежем выпуске авторских итогов недели «Разборка» с Екатериной Дубасовой на NewsMaker.

* «Разборка» — это еженедельный авторский формат. Корреспондент NM Екатерина Дубасова разбирает главные политические события недели, пытается понять и объяснить их причины и выяснить последствия. В общем, погружает вас в молдавскую политику. Смотрите каждую субботу в 10.00 на YouTube-канале NewsMaker Moldova и на нашем сайте.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: