deschide.md

Преступление и показания. Что рассказал Шор об участии Платона в банковских махинациях


Портал Omega опубликовал показания Илана Шора, на основании которых был объявлен в розыск и арестован Вячеслав Платон. Год назад, также на основании показаний Шора, был арестован Владимир Филат, приговоренный в июне к девяти годам тюрьмы.

newsmaker.md/rus/novosti/chto-ilan-shor-rasskazal-pro-vladimira-filata-v-rasporyazhenii-nm-okazalsya-protok-18731
 

Как следует из протокола, опубликованного на Omega, Шор дал показания против Платона 22 июля 2016 года (в это время он был под арестом), причем записаны они на румынском языке, тогда как  его показания против Владимира Филата были записаны на русском. 

Из протокола следует, что в ноябре 2014 года к Илану Шору обратился его «старый знакомый» Вячеслав Платон, который попросил Шора помочь погасить задолженность по кредитам перед Victoriabank. Предложение показалось Шору привлекательным, так как кроме возврата средств Платон обещал вернуть еще и пеню по кредитам. По мнению Шора, такой кредит приносил «дополнительную прибыль Banca de Economii (BEM), и это была бы привлекательная ситуация для банка» (в это время Шор возглавлял админсовет BEM).

При этом, по словам Шора, Платон попросил его отправить финансовые средства не напрямую компаниям-должникам Victoriabank, а компаниям-нерезидентам, управляемым Шором. «Позже, сказал Платон, он отправит мне банковские реквизиты компаний, на которые должны быть перечислены эти деньги», — пояснил Шор.

Реализуя эту договоренность, 19 ноября 2014 года BEM выдал кредит в размере €10 млн компании Provolirom. Затем, по словам Шора, на основании фиктивного контракта купли-продажи оборудования для строительства эти средства были переведены на счета компании NORD в латвийском Privatbank .

После этого, как следует из показаний Шора, деньги по цепочке перечисляются на счета Delta Management LP, Transmark Export и Genyral Trade (счета всех компаний открыты в латвийском Privatbank). В назначении трансфертов также указаны фиктивные контракты купли-продажи.

В тот же день, 19 ноября 2014 года BEM, по словам Шора, выдал кредит в размере более €10 млн компании Caritas Group SRL. Дальше деньги похожим образом (фиктивные контракты и возврат овердрафта) проходят через счета в том же Privatbank нескольких компаний — Spectra Ventures, Conversum Logistics, Globus Corporation, General Tryde.

Конечным получателем этих кредитов становится компания Zenit Management, банковские реквизиты которой, по словам Шора, ему сообщил Платон. «Насколько я знаю, этой компанией управляла Ион Русу (посаженый отец Филата) в интересах Владимира Филата», — сказал Шор прокурорам. Как именно Платон передал реквизиты, Шор не помнит, но не исключает, что это было сделано через Viber.

Деньги, как следует из показаний Шора, могли использоваться Zenit Management для погашения задолженностей перед Victoriabank. В итоге из двух кредитов общей суммой €20 млн, по информации Шора, на счета Zenit Management в Privatbank были переведены €13,6 млн. О том, что случилось с оставшимися  €6,4 млн, в протоколе не сказано.

На следующий день, 20 ноября, по словам Шора, BEM выдал еще один кредит Caritas Group SRL, на этот раз в размере почти €32,45 млн. Далее деньги попали на счета Spectra Ventures, Conversum Logistics, Spectra Ventures и Globus Corporation. Затем они были перечислены той же Zenit Management.

По информации Шора, из полученных €32,45 млн и €13,6 млн (по первым двум кредитам) Zenit Management перевела на свой счет в Victoriabank €23,9 млн.

Еще два кредита, по словам Шора, таким же образом были выданы ранее, 10 и 11 ноября. Речь идет о $25 млн, которые BEM выдал компании Provolirom, и о 50,8 млн леев (почти $3,4 млн), выданных Voximar Com. В конечном итоге эти деньги попали на счет одной компании — Veb Solutions Сorporation в Moldova-Agroindbank, которая перевела $28 млн на счета британской Ankor Geteway в латвийском Trasta Komercbanka. «Как я понял из разговоров с Платоном, назначением этих денег были личные бизнес-проекты, в том числе в области страхования. Это все, что я могу заявить», — заключил Шор.

newsmaker.md/rus/novosti/sud-buyukan-udovletvoril-hodataystvo-prokurorov-ob-areste-platona-na-30-sutok-27041
 

Один из адвокатов Вячеслава Платона Эдуард Руденко сообщил NM, что в материалах дела действительно есть показания Илана Шора. По словам адвоката, Шор давал их на русском языке. О сути показаний адвокат говорить отказался, мотивируя это тайной следствия. Руденко также не смог подтвердить подлинность информации, опубликованной на Omega, ссылаясь на тайну следствия и на то, что он публикацию не читал.

Пресс-секретарь Илана Шора Алина Шаргу не прокомментировала показания Шора, перенаправив NM к адвокатам. Адвокат Илана Шора Денис Уланов также отказался от комментариев, пояснив, что пока «изучает вопрос» и не знаком с публикацией в СМИ.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Telegram/„MOLDOVA MARE”

Виктория Фуртунэ «тайно» записала политический ролик в монастыре Путна. Ее обвинили в госизмене

Лидер партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ посетила монастырь Путна в Румынии, где похоронен господарь Штефан чел Маре. Там она записала видеообращение, в котором призвала всех молдаван «на востоке и западе от Прута, на севере или на юге» объединиться и «идти вперед ради „Великой Молдовы“». В монастыре заявили, что не давали разрешение на съемку. Бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару обвинил Фуртунэ в государственной измене ипообещал подать жалобы в правоохранительные органы Румынии и Украины.

Фуртунэ 2 июля приехала в монастырь Путна в Румынии, где проходили памятные мероприятия, посвященные 521-й годовщине со дня смерти Штефана чел Маре.

«Вместе с командой „Великая Молдова“ мы приехали почтить память того, кто был щитом земли молдавской, защитником и хранителем нашей веры. Находясь у священной могилы, мы обращается ко всем молдаванам на востоке или западе от Прута, на севере или на юге. Мы — один народ. У нас глубокие корни, чистая душа и одна история. И она нас объединяет, а не разделяет. Штефан чел Маре был не только господарем, а силой достоинства и единства. Под его скипетром родилась великая Молдова — священная граница между мирами, защита православной веры и ценностей нашего народа. […] Мы будем идти вперед ради Великой Молдовы, ради будущего всех молдаван», — заявила Фуртунэ в видеообращении.

Примечательно, что в этот же день монастырь Путна посетил лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, которого связывают с беглым олигархом Иланом Шором. В своем Telegram он написал: «Мы не просим многого. Только правды. Только свободы. Только нашей Молдовы — такой, какой ее оставил он [Штефан чел Маре]».

Представители монастыря заявили, что не приглашали Фуртунэ на мероприятие. Более того, у нее не было разрешения на съемку.

«Они снимали этот клип тайком, не спросив разрешения на съемку у архиепархии Сучавы и Рэдэуц не уведомив монастырь Путна. В музее, когда один из монахов заметил, что они достали штатив для профессиональной съемки, им объяснили, что они не могут снимать без соблюдения условий, которые действуют в монастыре. Им четко сказали, что они не могут использовать кадры в политических целях. Они ответили, что снимали в частных целях, как туристы. После этого они ушли», — говорится в сообщении монастыря, опубликованном в Facebook 3 июля.

Тем временем бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару заявил, что подаст на Фуртунэ жалобы в правоохранительные органы Румынии и Украины. Он обвинил ее в государственной измене, распространении ложной информации и пропаганде войны.

«Быть гражданином Румынии, принести присягу на верность, получать от румынского государства пособие на ребенка и при этом говорить о разрушении румынского государства — это слишком. Виктория Фуртунэ как самопровозглашенный политик — плохая шутка даже для русских, которые надеются, что она может стать в Молдове кем-то вроде Джорджеску», — написал Шалару в Facebook.

NewsMaker обратился за комментарием к Фуртунэ. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

***


Напомним, в марте 2024 года Виктория Фуртунэ подала в отставку с поста прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Она заявила, что приняла такое решение, так как Служба информации и безопасности (СИБ) якобы объявила ее «угрозой национальной безопасности», после того как она начала расследование дела, «связанного с незаконными действиями группы лиц, которые творят беспредел в судебной системе Молдовы».

Эксперты между тем считают, что решение Фуртунэ об отставке могло быть обусловлено совсем другими обстоятельствами. Подробнее об этом читайте в материале NM — «СИБ, vetting и «угроза нацбезопасности».

Осенью прошлого года Фуртунэ участвовала в президентских выборах как независимый кандидат. Однако в СМИ появилась информация, что ее кандидатуру поддерживает беглый олигарх Илан Шор. Портал Deschide опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, слышен голос представителя партии «Шанс» Кристины Круду. На записи она обращается к активистам. В частности, Круду сообщает, что получила указания «сверху», и на предстоящих выборах президента они должны голосовать за Фуртунэ.

Сама Фуртунэ не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что ее кандидатуру поддерживает Шор.

На выборах она набрала 4,45% голосов избирателей.

В марте этого года Фуртунэ стала лидером партии «Великая Молдова». До этого партию возглавлял Вячеслав Тырон.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: