Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям задержала пять членов преступной группировки, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на общую сумму 71 млн леев.
Как рассказал глава прокуратуры Виталий Бусуйок, преступная группа помогала сельхозпроизводителям подделывать документы бухгалтерской отчетности. «Фермеры продавали заводам свою продукцию без документов, а в бухгалтерских отчетах указывали подставных лиц. Представители заводов на основании поддельных документов перечисляли деньги на карточки подставных лиц, которые затем снимали их с банкоматов и передавали подозреваемым, а те передавали их сельхозпроизводителям через посредников. В обмен на эти услуги подставные лица получали 0,5% обналичиваемых денег, а подозреваемые — 9% всей суммы», — рассказал Бусуйок.
Он отметил, что схема действовала четыре месяца, и за это время преступники заплатили работавшим с ними сельхозпроизводителям около 59 млн леев наличными.
Членов группы задержали после проведенных в их домах и офисах обысков. Как отмечает прокуратура, некоторые из них признали свою вину. На свободе остаются двое подозреваемых, еще пятерых допросили как свидетелей. Группа работает с 2017 года, по этому делу проходят десятки фермеров в северных и ценральных районах страны.
Если вина задержанных будет доказана, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы за отмывание денег и до шести лет заключения за уклонение от уплаты налогов.
