Шор потянул за собой депутатов. В чем обвиняют и за что судят депутатов от «Шор»

Биография депутата от партии «Шор» Марины Таубер пополнилась еще двумя уголовными делами. Сама Таубер, по ее словам, сбилась со счета, сколько раз ее лишили иммунитета. Рекордсменом фракции остается Илан Шор. Его лишали депутатской неприкосновенности 11 раз. NM рассказывает, в каких уголовных делах фигурируют бывшие и нынешние депутаты от партии «Шор», а также сколько раз их лишали иммунитета.

ДЕПУТАТЫ

Марина Таубер. Минус четыре иммунитета

Парламентская фракция «Шор» состоит из шести депутатов. Четверо из них фигурируют в уголовных делах, причем, сразу в нескольких. Последним пополнением в «копилку» фракции стали дела Марины Таубер. Парламент 21 июля дважды лишил ее иммунитета, а 23 июля ей предъявили обвинения и поместили под арест на 30 суток. Ее обвиняют в том, что она позволила незаконное финансировании политической партии «Шор» организованной преступной группой и участвовала в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги.

Выступая в парламенте и.о. генпрокурора Думитру Робу рассказал, что возбудил оба дела против Таубер 19 июля. Один из эпизодов, который рассматривают прокуроры, связан с финансированием предвыборной кампании партии на местных выборах осенью 2021 года. Тогда, напомним, Таубер баллотировалась в мэры Бельц. Также прокуроры проверяют условия организации концерта, который партия «Шор» пыталась провести 19 июня в центре Кишинева.

Робу рассказал, что у прокуроров есть доказательства того, что в финансовом отчете партии «Шор» представлены ложные данные. По словам Робу, за выступление на концерте 19 июня партия заплатила российским певцам Моргенштерну и Филиппу Киркорову $260 тыс. (около 4,9 млн леев). Эту сумму не указали в финансовом отчете партии. По словам Робу, не смотря на то, что концерт отменили, певцы не вернули деньги.
Он также добавил, что партия потратила 3 млн леев на организацию протеста, который должен был пройти на площади 19 июня.

Кроме того, утверждает Робу, членам фракции ежемесячно платят по €100 тыс. «В первом семестре 2022 года выплатили €600 тыс. евро», — уточнил Робу.

Менее чем два месяца назад (26 мая 2022 года) Таубер также лишили иммунитета два раза. Одно дело касалось соучастия в мошенничестве в особо крупных размерах, другое — отмывания денег. Робу подчеркнул, что прокуратура рассматривает Таубер, «как члена организованной преступной группы, которой управлял Илан Шор». После того как Таубер дважды лишили иммунитета, прокуроры поместили ее под подписку о невыезде.

Напомним, что когда Таубер была депутатом в парламенте прошлого созыва (с 2019 по 2021 год) ее также лишили иммунитета по запросу и.о. генпрокурора Думитру Робу. Дело было связано с «кражей миллиарда». Также в деле фигурировала ее коллега по фракции Регина Апостолова. В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 10 акционеров Unibank, в том числе с депутатов Таубер и Апостоловой. Прокуроры решили, что в их действиях не было преступного намерения.

Илан Шор. Минус одиннадцать иммунитетов и только одно дело в суде

Последний раз Шора лишали иммунитета 26 мая. Также дважды по запросу Робу. Один раз — по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, совершенном преступной группой. Второй — по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном преступной группой. Оба дела касаются «кражи миллиарда». По словам Робу, Шор с августа 2012 года по сентябрь 2013 года организовал «преступную группировку» для отмывания денег из банковской системы Молдовы: он взял под контроль коммерческие банки Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.

И.о. генпрокурора отметил, что это было сделано для «финансирования криминальной группы Шора и криминальной группы Владимира Плахотнюка». Свои действия Шор, считает Робу, координировал с Плахотнюком, Вячеславом Платоном и экс-депутатом от Демпартии Владимиром Андронаке.

При этом в декабре 2021 года Шора уже девять раз лишали иммунитета. Большинство уголовных дел, по которым Шора лишили иммунитета, связаны с кражей миллиарда и концессией аэропорта. Кроме того, как считают прокуроры, в бытность мэром Оргеева, а затем депутатом парламента, Шор не указал в декларациях о доходах имущество, которым владеет его жена.

По словам и.о. генпрокурора, имущество необходимо арестовать, а когда дело передадут в суд, его конфискуют. (Подробнее об остальных делах читайте в тексте «9 иммунитетов Илана Шора» — NM).

Отметим, что когда Шор был депутатом парламента предыдущего созыва (2019-2021 год) его также лишили иммунитета по запросу Робу. На тот момент Шор уже около двух месяцев находился за границей. Снятие иммунитета тогда обосновывалось обвинениями в злоупотреблении полномочиями в период, когда он возглавлял админсовет Banca de Economii, а также обвинениями в создании и управлении преступной группой.

Единственным делом, которое дошло до суда, остается заведенное в 2015 году дело о мошенничестве и отмывании денег из Banca de Economii. Пока шло расследование, Шор успел стать мэром Оргеева. В 2017 году его приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Однако суд оставил его на свободе до тех пор, пока по делу не выскажется Апелляционная палата (АП). Рассмотрение этого дела всячески затягивалось. Сначала в АП Кишинева не могли определить, какой судья будет рассматривать дело (многие брали самоотвод). В феврале 2018 года дело передали на рассмотрение в АП Кагула. Судьи отправили дело на экономическую экспертизу, из-за чего заседания по делу не проводили около полутора лет. Экспертизу тоже не смогли провести: основные бухгалтерские документы сгорели в машине в 2015 году. Летом 2021 года адвокаты Шора добились, чтобы это дело вновь передали АП Кишинева.

Дело начали рассматривать 21 сентября 2021 года. Согласно сайту судебных инстанций, дело находится на этапе допроса свидетелей. Последнее заседание состоялось 22 июня 2022 года, а следующее назначили на 8 сентября.

Денис Уланов. Минус один иммунитет

Дениса Уланова лишили иммунитета, когда он был депутатом парламента прошлого созыва (2019-2021 год). Тогда запрос на лишение Уланова иммунитета подал генпрокурор Александр Стояногло. Уланов, по версии прокуроров, «действуя в интересах Илана Шора», помог ему нанести государству многомиллионный ущерб. Уланов, по версии следствия, получил доверенность от администратора компании Insidown и открыл для нее счета в Banca de Economii (BEM), на которые перечисляли деньги, украденные в BEM. Как рассказал тогда генпрокурор Стояногло, Уланов помог Шору получить €23,8 млн и $12,5 млн и нанес тем самым государству ущерб в особо крупных размерах. Сам Уланов утверждает, что дело против него сфабриковали, а он сопровождал сделку только как юрист. Давая в суде свидетельские показания по делу Платона, Уланов также возмутился тем, что уголовное дело против него открыли, в том числе, на основании показаний, которые он уже давал при пересмотре дела Платона.

22 марта 2021 года Уланова лишили депутатского иммунитета и задержали. 25 марта его освободили под судебный контроль. В июле 2021 года это дело передали в суд. Согласно сайту судебных инстанций, последнее заседание по этому делу состоялось 15 июня, а следующее назначили на 5 сентября.

Петру Жардан. Минус два иммунитета

Петру Жардана дважды лишали иммунитета — когда он был депутатом парламента предыдущего созыва (с 2019 по 2021 год).

Первый раз Жардана лишили иммунитета в сентябре 2019 года по запросу и.о. генпрокурора Думитру Робу. Как рассказал тогда Робу, уголовное дело было связано с концессией кишиневского аэропорта. Петру Жардан, отметим, занимал должность директора аэропорта Кишинева, а потом администратора компании Avia Invest, которая получила его в концессию на 49 лет. Дело расследуют до сих пор.

В марте 2021 года Жардана лишили иммунитета уже по запросу генпрокурора Александра Стояногло. Это дело также связано с концессией аэропорта, но с другим его эпизодом.
В 2012-2013 годах, по версии следствия, будучи директором аэропорта, а затем администратором компании-концессионера Avia Invest, Жардан нанес значительный ущерб госпредприятию «Международный аэропорт Кишинева». Кроме того, как утверждают прокуроры, Жардан «действовал в интересах Илана Шора».

По информации следствия, чтобы минимизировать стоимость концессии аэропорта, Жардан разработал план. Он заключил контракт на 3,7 млн леев со страховой компанией Galas и оплатил страховку со счетов аэропорта. Прокуроры считают, что заплатить за страховку должна была компания-концессионер, а не госпредприятие. Сам Жардан вину не признает. Он утверждает, что страховка, о которой говорил Стояногло, была одним из условий кредита от Европейского банка реконструкции и развития, полученного аэропортом в 2008 году. И эту страховку, как подчеркнул Жардан, оформляли ежегодно.

22 марта 2021 года 70 депутатов проголосовали за снятие иммунитета с Жардана. В тот же вечер его задержали на 72 часа. Однако 25 марта суд Чекан отклонил ходатайство прокуроров об аресте Жардана и освободил депутата под судебный контроль.

В июле 2021 года дело передали в суд. C 12 июля 2021 года по 9 июня 2022 года по этому делу было запланировано восемь заседаний. На сайте судебных инстанций указано, что предпоследнее заседание (25 февраля) не состоялось, а чем закончилось заседание от 9 июня — не указано.

ЭКС-ДЕПУТАТЫ

Сергей Сырбу

Уголовное дело на вице-председателя партии «Шор» Сергея Сырбу завели в декабре 2021 года, когда он уже не являлся депутатом парламента (Баллотировался от партии «Шор», 11-й по списку — NM). Сырбу, отметим, был депутатом парламента с 2010 по 2021 год.

Сначала он попал в парламент по спискам Партии коммунистов, в 2012 году он покинул ПКРМ, а в 2014 вступил в ряды Демпартии и стал ее вице-председателем. В 2020 году Сырбу ушел из ДПМ и примкнул к парламентской групп Pro Moldova, затем вступил в партию «Шор».

В декабре 2021 года на него завели дело по обвинению в активной коррупции. По данным прокуроров, в 2015 году он предлагал одному из депутатов от €100 тыс. до €200 тыс. за переход в Демпартию (ДПМ). Тогда Сырбу рассказал на своей странице в Facebook, что кроме показаний человека, которому Сырбу, по версии следствия, предлагал деньги, никаких доказательств в деле нет.

Сырбу задержали 2 февраля 2022 года, также по делу о подкупе депутатов. На этот раз в деле речь шла о 14 депутатах, которые покинули ПКРМ в 2015 году. Отметим, что когда депутаты покинули политформирование, Сырбу уже не состоял в ПКРМ.

По этому делу Сырбу 4 февраля поместили под арест. Несколько месяцев его продержали под арестом, затем перевели под домашний арест, а 23 июня — под судебный контроль.

Владимир Витюк

Витюк, как и Сырбу, фигурирует в деле о подкупе 14 депутатов от ПКРМ. Витюк, отметим, был в числе депутатов ПКРМ, покинувших политформирование в 2015 году. В 2017 году он примкнул к ДПМ, а в 2020 году вступил в партию «Шор». Ему предъявили обвинения в незаконном обогащении и подкупе коллег. По данным следствия, он и трое его коллег с ноября по декабрь 2015 года, будучи депутатами от одной партии, действуя в сговоре от имени другого формирования, обещали и давали другим народным избранникам суммы от €200 тыс. до €300 тыс. за то, чтобы они покинули свою фракцию и голосовали за законопроекты, выдвигаемые партией власти.

Витюка также, как и Сырбу задержали в 2022 году, поместили под арест, а затем перевели под домашний арест и судебный контроль.

Виолета Иванова

Виолета Иванова (Баллотировалась от партии «Шор», девятая по списку — NM) также не попала в парламент на досрочных выборах в июле 2021 года. Уголовное дело против нее завели в январе 2022 года. Ее задержали в феврале 2020 вместе с четырьмя остальными фигурантами дела о подкупе депутатов: Артуром Решетниковым, Владимиром Витюком, Сергеем Сырбу и Анатолием Загородным. Иванова оказалась единственной задержанной, которую суд поместил под арест не на 30 суток, а на 20. Через неделю после задержания Апелляционная палата перевела ее под домашний арест. В июле 2022 года суд Чекан оставил ее под домашним арестом, а Апелляционная палата перевела ее под судебный контроль.