В Молдове у одного из обвиняемых в отмывании денег арестовали имущество на сумму около 3 млн леев, в том числе автомобиль Range Rover стоимостью 1 млн леев. В этом году Агентство возврата имущества, добытого преступным путем (ARBI), в рамках уголовных дел об отмывании денег, наркоторговле и коррупции арестовало имущество на сумму 110 млн леев. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК).
В частности, с начала года ARBI наложило арест на 8 автомобилей, 31 земельный участок и 52 объекта недвижимости.
В то же время агентство арестовало имущество на сумму 3 млн леев, принадлежащее одному из фигурантов уголовного дела по факту отмывания денег. В частности, речь идет об автомобиле Range Rover стоимостью 1,1 млн леев, жилом помещении стоимостью 1,55 млн леев и уставном капитале на сумму 449,5 тыс. леев. Как отметили в НЦБК, автомобиль продадут до принятия решения о конфискации, чтобы обеспечить возврат денег, полученных с помощью отмывания денег.
В 2020 году ARBI арестовало имущество на 1,5 млрд леев.
cna.md
