В Молдове арестовали имущество фигуранта дела об отмывании денег на 3 млн леев
1 мин.

В Молдове арестовали имущество фигуранта дела об отмывании денег на 3 млн леев

В Молдове у одного из обвиняемых в отмывании денег арестовали имущество на сумму около 3 млн леев, в том числе автомобиль Range Rover стоимостью 1 млн леев. В этом году Агентство возврата имущества, добытого преступным путем (ARBI), в рамках уголовных дел об отмывании денег, наркоторговле и коррупции арестовало имущество на сумму 110 млн леев. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК).

В частности, с начала года ARBI наложило арест на 8 автомобилей, 31 земельный участок и 52 объекта недвижимости.

В то же время агентство арестовало имущество на сумму 3 млн леев, принадлежащее одному из фигурантов уголовного дела по факту отмывания денег. В частности, речь идет об автомобиле Range Rover стоимостью 1,1 млн леев, жилом помещении стоимостью 1,55 млн леев и уставном капитале на сумму 449,5 тыс. леев. Как отметили в НЦБК, автомобиль продадут до принятия решения о конфискации, чтобы обеспечить возврат денег, полученных с помощью отмывания денег.

В 2020 году ARBI арестовало имущество на 1,5 млрд леев.

В Молдове арестовали имущество фигуранта дела об отмывании денег на 3 млн леев

cna.md

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: