Жизнь

В Молдове экс-полицейского и патрульного задержали по делу о контрабанде сигарет и спирта

Вера Балахнова
| 24 декабря, 2023
17:14

Полиция сообщила 24 декабря о задержании бывшего сотрудника Нацинспектората расследований и действующего сотрудника Национального инспектората общественной безопасности. Обоих подозревают в создании преступной схемы контрабанды сигарет и спирта из Молдовы в Украину и Румынию. Правоохранители рассказали, что мужчин задержали, когда они перевозили в микроавтобусе партию сигарет, предназначенную для отправки за границу.

В полиции сообщили, что начали расследование схемы контрабанды сигарет и спирта летом 2022 года, когда в Вулканештском районе задержали партию из 3,8 млн контрабандных сигарет. На этот раз правоохранители остановили микроавтобус, в котором ехали подозреваемые. Полиция остановила микроавтобус на трассе Леово-Кагул. Водитель сказал, что он — сотрудник Национального инспектората общественной безопасности и отказался открыть багажник. Подозреваемые попытались уехать, и полицейским пришлось преследовать их в течение часа. Через час погони автомобиль полиции попал в аварию. Тем не менее микроавтобус с подозреваемыми удалось задержать.

Во время обыска в микроавтобусе обнаружили 1,2 млн сигарет различных марок. Подозреваемых допросили и задержали на трое суток. Прокуроры обратились в суд Кишинева с ходатайством о предварительном аресте подозреваемых.

Кроме того, правоохранители обыскали склад, принадлежащий подозреваемым. Там они обнаружили около 500 л спирта и еще 700 тыс. сигарет. Согласно расследованию, сообщники задержанных разливали спирт по бутылкам с этикетками разных алкогольных напитков и контрабандой доставляли их в Украину и Румынию через границу на юге страны. Полиция продолжает расследование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

главная, граница, контрабанда, полиция, сигареты, спирт

В Молдове осудили двоих фигурантов по делу Banca de Economii. Какой ущерб они нанесли банку?

Артём Сэрэтяну
| 16 декабря, 2025
20:49

Суд Кишинева признал двух человек виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве, в результате которых Banca de Economii понесла ущерб примерно 4,4 млн леев. При этом осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев в качестве частичной компенсации материального ущерба. Об этом 16 декабря сообщила Антикоррупционная прокуратура.

Согласно сообщению прокуратуры, одного из подсудимых суд приговорил к 9 годам лишения свободы с запретом на 5 лет работы в сфере управления имуществом. Второго фигуранта признали виновным в отмывании денег и осудили на 5 лет лишения свободы.

Осужденных объявили в розыск.

Суд также удовлетворил иск Banca de Economii: осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев в качестве частичной компенсации материального ущерба.

Напомним, по данным следствия, группа лиц действовала в сговоре с администратором и учредителем нескольких компаний, а также с другими фигурантами, в отношении которых продолжается расследование. В декабре 2011 года они обманным путем получили в Banca de Economii кредит на 4,4 млн леев.

Впоследствии деньги вывели через различные преступные схемы, нанеся банку ущерб в особо крупных размерах. Чтобы скрыть происхождение средств, участники схемы переводили деньги по фиктивным договорам подряда на счета нескольких компаний. Оттуда наличные снимали деньги и другие лица, в том числе осужденные по этому делу.

Отметим, в июне в Молдове двух администраторов компаний приговорили к тюремным срокам за мошенничество и отмывание денег, взятых в кредит в Banca de Economii.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Поддержи NewsMaker!