kp.ru

В Молдове задержали члена преступной группировки. На открытых им счетах полиция обнаружила €6,5 млн

В Молдове полиция раскрыла международную преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве с банковскими картами. Ее члены распространяли вредоносные программы, занимались фишингом и другими видами мошенничества. Как сообщили в полиции 18 февраля, правоохранителям удалось задержать гражданина Молдовы, состоявшего в группировке.

Расследованием занимались сотрудники полиции, Антикоррупционной прокуратуры, службы борьбы с отмыванием денег и других правоохранительных структур. Им удалось раскрыть деятельность международной преступной группировки, работавшей в Молдове с 2018 года. Согласно материалам дела, сначала полиция задержала одного члена группировки. Он рассказал, что занимался тем, что открывал счета в банках Молдовы на имена других людей, которых вознаграждал небольшими суммами. Данные о новых счетах и банковских картах он отправлял другим членам группировки, которые использовали их для перевода украденных денег.

Полиции удалось выявить 80 граждан Молдовы, которых использовал задержанный. На счетах, открытых мужчиной, с 2018 по 2020 год скопилось около €6,5 млн. Деньги поступали из европейских стран, потом их переводили на счета в банках Румынии, Словакии и Великобритании. Там другие члены группировки снимали их со счетов.

Согласно действующему законодательству, задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Кевин Коверт возвращается к должности поверенного в делах США в Молдове. Сообщение американского посольства

Посольство США в Молдове сообщило 14 июля, что Даниэла ДиПьерро покидает должность поверенного в делах при дипмиссии. По информации посольства, ее заменит Кевин Коверт, временно занимавший этот пост в декабре 2024 года.

В посольстве сообщили, что рады вновь приветствовать Коверта в Молдове. Дипмиссия рассказала, что он является высокопоставленным карьерным дипломатом и сейчас его временно перевели в нашу страну с должности директора по делам Восточной Европы в Государственном департаменте США, где Коверт курирует Молдову, Украину и Беларусь.

Как рассказали в посольстве США, Коверт ранее занимал должности директора по делам Афганистана, заместителя главы дипломатической миссии США в Новой Зеландии и временного поверенного в делах США в Таджикистане. Дипломат окончил Корнельский университет, Пемброк-колледж в Оксфорде и школу дипломатии при Джорджтаунском университете. Он владеет русским, украинским и французским языками, изучал арабский, казахский, корейский, таджикский и язык маори.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: