Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил 3 июня о новых обысках по делу о незаконном финансировании уже расформированной партии «Шор». Правоохранители конфисковали около 3 млн леев.
В полиции рассказали, что под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 30 обысков в домах и обменных пунктах, вовлеченных в незаконную схему финансирования политических партий, связанных с беглым молдавским олигархом Иланом Шором. Предположительно, вместе с другими представителями преступной группировки, они организовали новую схему контрабанды иностранной валюты.
По информации правоохранителей, с апреля этого года Илан Шор периодически организует в Москве различные встречи с представителями связанных с ним политических партий, «которых на самом деле используют как курьеров».
«Лидеры организованной преступной группировки выявляли лиц, которые, как правило, являются членами территориальных организаций политических партий, и предлагали им за $150-200 поехать в Москву, а затем централизованно покупали им билеты на самолет. В Москве их размещали в отелях, они участвовали во встречах под председательством Илана Шора. После этого курьерам передавали конверты с деньгами — от $2 тыс. $12 тыс.», — сообщили в полиции.
Правоохранители заявили, что «курьеров» Шора заранее инструктировали, как себя вести во время проверки в аэропорту или во время допроса в правоохранительных органах Молдовы.
«Поскольку правоохранительные органы изъяли часть денег в Кишиневском аэропорту, на последних встречах курьеры получили указание переводить деньги через системы „быстрых переводов“ или напрямую на карту. По возвращении в страну часть денег распределяли между активистами, а часть — между представителями политических партий, связанных с Шором», — рассказали в полиции, добавив, что продолжают расследование.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
