Sandu Tarlev

Владимира Плахотнюка вписали в «Ландромат». Он стал подельником Платона в деле о выводе миллиардов из России


Министерство внутренних дел России обвинило главу Демпартии Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. Об этом сообщила 22 февраля утром официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн).

В ходе предварительного расследования российские следователи установили, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. «Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — говорится в сообщении МВД РФ.

По версии следствия, в течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов в Moldindconbank и других иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные деньги в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности, по информации следствия, за пределы России таким образом вывели более 37 млрд рублей.

Сотрудники Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем) и 193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) Уголовного кодекса РФ, задержали жителя Московского региона Александра Коркина. Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в МВД.

По информации «Коммерсанта» Коркин был акционером Victoriabank. Владельцем банка до его продажи в начале 2018 года считался Владимир Плахотнюк.

Издание сообщает, что еще один фигурант дела — Александр Григорьев, считающийся совладельцем нескольких банков: «Русский земельный банк», «Транспортный», «Западный». Сейчас его судят за махинации в Ростове-на-Дону.

«Ландромат», предположительно, — крупнейшая в истории операция  отмывания денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

Это не первое дело, открытое на Плахотнюка в России. В декабре 2017 года, напомним, Следственный комитет России обвинил Владимира Плахотнюка в покушении на убийство. Суд выдал санкцию на его заочный арест. Как позже сообщали российские СМИ, в РФ Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) КС утвердил итоги выборов/ В Приднестровье вернется газ/ В Кишиневе отменили санитарный сбор

Главные новости Молдовы и мира в новом выпуске NewsMaker!
Темы выпуска:
— Директор детского сада осуждена за взяточничество. Каков приговор?
— Газовый кризис в Приднестровье предотвращен, пока
— Жители столицы не будут платить санитарный сбор дважды в 2025 году
— Результаты парламентских выборов подтверждены
— Почему Игорь Гросу не берет на себя руководство правительством?
— Из коробки в эко-сумку: как отходы превращаются в аксессуары
— Судьба парламентских выборов в руках КС
— Обыски в Дрокии: изъяты запрещенные вещества и оружие
— Речан в защиту Мунтяну: «Он ответит на все вопросы»
— Россия атаковала газовые объекты в Украине
— Один умер, 29 в больнице: отравление сальмонеллой на поминках
— Налоговая заблокировала средства Андронаки
— Стрельба в Кишиневе: ранены два человека
— Тарлев готов дать совет будущему премьеру
— Два человека отравились угарным газом в районе Фалешт
Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски: каждый будний день в 15.30 и 19.30 о Молдове на русском языке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: