Максим Андреев, NewsMaker

Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вынесли на обсуждение


Министерство юстиции разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство предлагает ввести требование, которое обяжет банки, нотариусов, аудиторов, валютные кассы, кадастровое агентство отчитываться о любых денежных операциях на сумму свыше €25 тыс. при безналичном расчете и свыше €5 тыс. — при расчете наличными.

В минюсте считают, что это поможет улучшить анализ сведений о сомнительной деятельности и подозрительных операциях. В действующем законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эти суммы составляют 100 тыс. леев (€4,5 тыс.) при расчете наличными, и 500 тыс. леев (€22,7 тыс.) для денежных операций при безналичном расчете.

На Украине, например, подобный закон предусматривает обязательное предоставление данных о сделках, сумма которых превышает 150 тыс. гривен (€5,28 тыс.) для операций с наличными и 400 тыс. гривен (€14 тыс.) для безналичных операций. В румынском законодательстве этот показатель составляет €15 тыс. для наличных и безналичных операций, а в Эстонии — €32 тыс.

Авторы проекта нового закона предлагают также снизить с 25% до 10% долю собственности или участия в компании, при которой собственник будет подвергаться проверке. Кроме того, новый законопроект запрещает Регпалате регистрировать компании или индивидуальные предприятия, если те предоставляют неполные или недействительные данные о своих конечных, фактических владельцах.

Также ведомство намерено ужесточить наказание за нарушение положений закона. Например, штраф за совершение серьезных нарушений, которые нанесли ущерб интересам и имиджу страны, может дойти до €5 млн для финансовых учреждений и €1 млн для других.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

AI artist Evghenii MOTASOV

Жара до +38°C. в Молдове объявили желтый и оранжевый коды

На юге Молдовы объявили оранжевый код метеоопасности из-за жары. На севере и в некоторых центральных районах будет действовать желтый код. По данным Государственной гидрометеослужбы, 25 июля температура воздуха поднимется до +35…+38°C в тени.

По прогнозу синоптиков, в Кишиневе завтра ожидается до +35°C днем и около +22°C ночью. В северных районах и Бельцах обещают до +33°C днем и +20°C ночь.

На юге днем столбики термометров поднимутся до +38°C, ночью — до +24°C.

Столичная мэрия призывает горожан соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: не выходить на улицу без необходимости с 11:00 до 18:00, пить не менее двух литров воды в день и избегать физической нагрузки на открытом воздухе. Если нагрузок не избежать — делайте частые перерывы в тени.

Власти также просят не оставлять детей без присмотра в закрытых помещениях, даже на короткое время, и не бросать окурки в траву или зеленые зоны — это может привести к пожарам.

В оживленных местах Кишинева работают палатки от жары. Там можно выпить воды и при необходимости получить помощь медиков. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: