Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вынесли на обсуждение
|
Министерство юстиции разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство предлагает ввести требование, которое обяжет банки, нотариусов, аудиторов, валютные кассы, кадастровое агентство отчитываться о любых денежных операциях на сумму свыше €25 тыс. при безналичном расчете и свыше €5 тыс. — при расчете наличными.
В минюсте считают, что это поможет улучшить анализ сведений о сомнительной деятельности и подозрительных операциях. В действующем законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эти суммы составляют 100 тыс. леев (€4,5 тыс.) при расчете наличными, и 500 тыс. леев (€22,7 тыс.) для денежных операций при безналичном расчете.
На Украине, например, подобный закон предусматривает обязательное предоставление данных о сделках, сумма которых превышает 150 тыс. гривен (€5,28 тыс.) для операций с наличными и 400 тыс. гривен (€14 тыс.) для безналичных операций. В румынском законодательстве этот показатель составляет €15 тыс. для наличных и безналичных операций, а в Эстонии — €32 тыс.
Авторы проекта нового закона предлагают также снизить с 25% до 10% долю собственности или участия в компании, при которой собственник будет подвергаться проверке. Кроме того, новый законопроект запрещает Регпалате регистрировать компании или индивидуальные предприятия, если те предоставляют неполные или недействительные данные о своих конечных, фактических владельцах.
Также ведомство намерено ужесточить наказание за нарушение положений закона. Например, штраф за совершение серьезных нарушений, которые нанесли ущерб интересам и имиджу страны, может дойти до €5 млн для финансовых учреждений и €1 млн для других.
Подписаться на NM Espresso
Ежедневный дайджест главных новостей Молдовы на вашей почте
NM Espresso: Молдову назвали «лучшей ученицей», Республиканский стадион «готов к передаче США», в Кишинев привезли «Оскара»
|
Cитуация в экономике
В Молдове есть признаки замедления экономического роста на фоне мирового энергетического кризиса, но «ситуация пока не вызывает серьезных опасений», заявил министр финансов Андриан Гаврилица на пресс-конференции в правительстве. По его словам, «сейчас власти не наблюдают серьезного ухудшения макроэкономических показателей, однако нагрузка на бюджет растет».
Телефонное мошенничество
В парламенте на следующей неделе пройдут слушания по поводу новой волны телефонного и онлайн-мошенничества. На них пригласят представителей МВД, СИБ, банков и операторов связи. Цель слушаний, как отметили в PAS, — «понять масштаб происходящего» и «разработать рекомендации для усиления защиты граждан».
Молдова и ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибудет сегодня в Молдову с двухдневным визитом. По словам Кос, цель визита — обсудить «прогресс на пути вступления Молдовы в ЕС» и новые инвестиционные возможности.
Кроме того, Кос заявила, что уже в июле Молдове откроют все переговорные кластеры для переговоров о вступлении, так как республика остается «лучшей ученицей» среди стран-кандидатов.
Республиканский стадион и США
Территорию бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе расчистили и готовят к передаче США для строительства нового американского посольства. В правительстве уверены, что проект станет «прекрасным развитием этого исторического места» в столице.
Гражданство России и Приднестровье
Власти Молдовы поставили под сомнение данные Тирасполя о более чем 36 тыс. жителях Приднестровья, подавших заявки на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. В Бюро реинтеграции пояснили, что не располагают такими данными, и что цифры «могли нарисовать и побольше».
Додон и Тарлев в Петербурге
Лидер Партии социалистов Игорь Додон и глава партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. Додон заявил на форуме, что Молдове нужно вернуть прямые рейсы Москва–Кишинев и «срочно возобновить переговоры с „Газпромом“».
В правительстве на это ответили, что «некоторые политики продолжают продвигать идеи, которые годами делали Молдову уязвимой».
Фермеры и компенсации
Более 2200 молдавских фермеров подали заявки на компенсацию акцизов на дизтопливо, купленное весной этого года. Власти выделили на это 110 млн леев. Больше всего заявок поступило из Бельц — 372.
Отставка митрополита
Священный синод Румынской православной церкви утвердил отставку митрополита Бессарабии Петру Пэдурару.
В митрополии Бессарабии тем временем отказались комментировать реакцию общественности на отставку митрополита, которая последовала после появления в сети видео интимного характера предположительно с Петру Пэдурару.
Мэр Страшен vs PAS
Мэр Страшен Валентина Касьян обвинила PAS в давлении на местных избранников и заявила, что представители прокуратуры собирают против нее компромат. В PAS отвергли обвинения, а заявление мэра назвали попыткой «изобразить из себя жертву». В PAS утверждают, что конфликт связан со стадионом, построенным в Страшенах на государственные деньги, но вход в который местные власти ограничили.
«Оскар» в Кишиневе
Сорежиссер документального фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин привез в Кишинев статуэтку «Оскар» и встретился со зрителями на показе картины. В интервью NM он заявил, что в России «возрождают культ личности Сталина». Подробности — в видеосюжете «Российский режиссер с «Оскаром» — в Кишиневе: «Путин внедряется в сознание детей».
Короткой строкой
Директор Республиканской клинической больницы (РКБ) Андрей Ункуца станет госсекретарем минздрава.
Сотрудника госпредприятия Termoelectrica задержали на 72 часа по подозрению в коррупции. По данным Наццентра борьбы с коррупцией, он получал взятки от участников тендеров.
В Молдове импортируемая бытовая техника должна будет соответствовать евростандартам энергоэффективности.
В Бельцах выявили несоответствие качества питьевой воды по показателям вкуса и запаха.
