Максим Андреев, NewsMaker

Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вынесли на обсуждение


Министерство юстиции разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство предлагает ввести требование, которое обяжет банки, нотариусов, аудиторов, валютные кассы, кадастровое агентство отчитываться о любых денежных операциях на сумму свыше €25 тыс. при безналичном расчете и свыше €5 тыс. — при расчете наличными.

В минюсте считают, что это поможет улучшить анализ сведений о сомнительной деятельности и подозрительных операциях. В действующем законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эти суммы составляют 100 тыс. леев (€4,5 тыс.) при расчете наличными, и 500 тыс. леев (€22,7 тыс.) для денежных операций при безналичном расчете.

На Украине, например, подобный закон предусматривает обязательное предоставление данных о сделках, сумма которых превышает 150 тыс. гривен (€5,28 тыс.) для операций с наличными и 400 тыс. гривен (€14 тыс.) для безналичных операций. В румынском законодательстве этот показатель составляет €15 тыс. для наличных и безналичных операций, а в Эстонии — €32 тыс.

Авторы проекта нового закона предлагают также снизить с 25% до 10% долю собственности или участия в компании, при которой собственник будет подвергаться проверке. Кроме того, новый законопроект запрещает Регпалате регистрировать компании или индивидуальные предприятия, если те предоставляют неполные или недействительные данные о своих конечных, фактических владельцах.

Также ведомство намерено ужесточить наказание за нарушение положений закона. Например, штраф за совершение серьезных нарушений, которые нанесли ущерб интересам и имиджу страны, может дойти до €5 млн для финансовых учреждений и €1 млн для других.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Умер лидер и вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн

Умер лидер и вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн. Ему было 76 лет. О его смерти сообщила его семья. Музыкант скончался спустя несколько недель после воссоединения с музыкантами по Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта вместе с другими легендами рока на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, Великобритания.

«С огромной грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был с семьей и окружён любовью», — говорится в заявлении семьи музыканта, которое цитирует Sky News.

В начале июля Оззи Осборн вместе с Black Sabbath провели прощальный концерт, на котором присутствовали около 40 тыс. фанатов.

Это был концерт, организованный совместно с группами: Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Ронни Вуд из Rolling Stones и Стивен Тайлер из Aerosmith.

76-летний Оззи Осборн, страдавший болезнью Паркинсона, пел, сидя на черном троне. «Вы не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца», — сказал он зрителям на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

***

Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл О́сборн) был одним из основателей и участником группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал.

Он был известен такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как в составе группы, так и сольно.

За свою карьеру Осборн был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла в США и в Зал славы британской музыки: в 2006 году — как участник Black Sabbath и в 2024 году — как сольный исполнитель.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: