Максим Андреев, NewsMaker

Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вынесли на обсуждение


Министерство юстиции разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство предлагает ввести требование, которое обяжет банки, нотариусов, аудиторов, валютные кассы, кадастровое агентство отчитываться о любых денежных операциях на сумму свыше €25 тыс. при безналичном расчете и свыше €5 тыс. — при расчете наличными.

В минюсте считают, что это поможет улучшить анализ сведений о сомнительной деятельности и подозрительных операциях. В действующем законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эти суммы составляют 100 тыс. леев (€4,5 тыс.) при расчете наличными, и 500 тыс. леев (€22,7 тыс.) для денежных операций при безналичном расчете.

На Украине, например, подобный закон предусматривает обязательное предоставление данных о сделках, сумма которых превышает 150 тыс. гривен (€5,28 тыс.) для операций с наличными и 400 тыс. гривен (€14 тыс.) для безналичных операций. В румынском законодательстве этот показатель составляет €15 тыс. для наличных и безналичных операций, а в Эстонии — €32 тыс.

Авторы проекта нового закона предлагают также снизить с 25% до 10% долю собственности или участия в компании, при которой собственник будет подвергаться проверке. Кроме того, новый законопроект запрещает Регпалате регистрировать компании или индивидуальные предприятия, если те предоставляют неполные или недействительные данные о своих конечных, фактических владельцах.

Также ведомство намерено ужесточить наказание за нарушение положений закона. Например, штраф за совершение серьезных нарушений, которые нанесли ущерб интересам и имиджу страны, может дойти до €5 млн для финансовых учреждений и €1 млн для других.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Andrei Mardari / NewsMaker

В Молдове могут на год ввести мораторий на набор сотрудников в госучреждения

В Молдове могут ввести временный мораторий на набор сотрудников в госучреждения, включая Национальную кассу социального страхования и Национальную компанию медицинского страхования. Проект, разработанный министерством финансов, вынесли на общественные консультации, сообщает Moldova1.

Минфин предлагает ввести мораторий до конца 2026 года. Он распространяется на все вакантные должности, зарегистрированные до 30 ноября 2025 года. По оценкам министерства, мера затронет 9,2 тыс. вакансий в органах центральной власти и 7,7 тыс. — в органах местной власти.

При этом для мэрий, Национальной кассы соцстрахования и Национальной компании медицинского страхования решение носит рекомендательный характер.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в 2026 году расходы на оплату труда бюджетников составят 32,8 млрд леев. Это на 10% больше, чем в этом году. Рост связан, в том числе, с увеличением базовой величины для расчета зарплат с 2200 до 2400 леев и повышением минимальной зарплаты с 5500 до 6300 леев. Цель проекта — не выйти за рамки предусмотренных расходов и не превысить долю этих расходов в ВВП.

(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personal… by Bogdan Nigai

***

Напомним, что в 2019 году такой же мораторий ввело правительство Иона Кику, чтобы более «эффективно использовать финансовые ресурсы». Решение кабмина последовало за принятием закона о новой системе оплаты труда в бюджетной сфере, который предполагал, что до 2021 года зарплата работников бюджетной сферы вырастет в среднем на 30%, а работников мэрий — на 55%.

Тогда министерство финансов объяснило свое предложение, отметив, что повысить зарплаты за счет новой системы оплаты труда в бюджетном секторе эффективнее, чем заложить в бюджет деньги на зарплаты «потенциальных» работников, число которых в течение года варьируется от 3% до 11% от общего числа рабочих мест.

В 2021 году правительство Натальи Гаврилицы также ввело мораторий на набор сотрудников в госучреждения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: