Максим Андреев, NewsMaker

Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вынесли на обсуждение


Министерство юстиции разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство предлагает ввести требование, которое обяжет банки, нотариусов, аудиторов, валютные кассы, кадастровое агентство отчитываться о любых денежных операциях на сумму свыше €25 тыс. при безналичном расчете и свыше €5 тыс. — при расчете наличными.

В минюсте считают, что это поможет улучшить анализ сведений о сомнительной деятельности и подозрительных операциях. В действующем законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эти суммы составляют 100 тыс. леев (€4,5 тыс.) при расчете наличными, и 500 тыс. леев (€22,7 тыс.) для денежных операций при безналичном расчете.

На Украине, например, подобный закон предусматривает обязательное предоставление данных о сделках, сумма которых превышает 150 тыс. гривен (€5,28 тыс.) для операций с наличными и 400 тыс. гривен (€14 тыс.) для безналичных операций. В румынском законодательстве этот показатель составляет €15 тыс. для наличных и безналичных операций, а в Эстонии — €32 тыс.

Авторы проекта нового закона предлагают также снизить с 25% до 10% долю собственности или участия в компании, при которой собственник будет подвергаться проверке. Кроме того, новый законопроект запрещает Регпалате регистрировать компании или индивидуальные предприятия, если те предоставляют неполные или недействительные данные о своих конечных, фактических владельцах.

Также ведомство намерено ужесточить наказание за нарушение положений закона. Например, штраф за совершение серьезных нарушений, которые нанесли ущерб интересам и имиджу страны, может дойти до €5 млн для финансовых учреждений и €1 млн для других.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NM Espresso: Тофан отправится за украинским газом, Гросу будет активно общаться с митрополитом Бессарабии, в Тирасполе готовят «политический спектакль»

Тофан и украинский газ

Премьер Василий Тофан отправится на этой неделе в Киев, чтобы обсудить поставки газа в Молдову на более выгодных условиях, чем мы закупаем сейчас. Тофан назвал Украину «очень важным партнером», с которым у Кишинева, кроме этого, есть «»много общих тем: энергетика, водоснабжение, торговля, безопасность».

Гросу и митрополия Бессарабии

Спикер парламента и лидер PAS Игорь Гросу тем временем встретился с митрополитом Бессарабии Антонием, с которым обсудил «злонамеренное использование веры людей в политических и геополитических интересах» и договорился о максимально активном общении. А митрополит попросил вернуть митрополии наследие, конфискованное советским режимом, и выделить ей здание для резиденции.

Кишинев о протесте в Тирасполе

Бюро реинтеграции назвало «дешевым политическим спектаклем» протест, который пройдет 23 октября в Тирасполе против введения Кишиневом налогов для предприятий Приднестровья. Бюро считает, что акцию используют для демонстрации давления на регион, которое якобы оказывает Кишинев.

StratCom о фейках о войне

Национальный центр управления кризисами (StratCom) опроверг слухи о том, что инициированная властями кампании подготовки к первым 72 часам кризиса (Moldova Pregătită) предполагает отключение коммунальных услуг и «подготовку к войне». В StratCom отметили, что кампания, которая стартует уже в ноябре, поможет гражданам подготовиться к кризису, но она «не означает, что кризис произойдет».

Костюк о застреленном украинце

Депутат от партии «Демократия дома» Василий Костюк сообщил, что, по его информации, летом 2025 года у села Клокушна Окницкого района нашли тело украинца, застреленного в голову. Но власти этот случай не обнародовали, и никакого расследования не провели. После этого в полиции сообщили, что тело мужчины недалеко от границы в Окницком районе действительно обнаружили, но летом 2024 года. При этом на теле не обнаружили каких-либо повреждений, в том числе огнестрельных. По данным полиции, мужчина предположительно пытался незаконно пересечь границу из Украины в Молдову.

Цены на лекарства

Цены на жизненно важные лекарства в Молдове останутся под контролем государства, заверил министр здравоохранения Александру Гаснаш. Для остальных лекарств аптекам могут разрешить самим устанавливать цены, но полностью отменять контроль государство не планирует.

Железная дорога

Железная дорога Молдовы (ЖДМ) за первые девять месяцев 2026 года получила прибыль 22,7 млн леев после убытков в сумме 320 млн леев в 2024 году и 85 млн в 2025. По информации ЖДМ, такого результата удалось добиться благодаря мерам финансового оздоровления и инвестициям.

Электромобили в Молдове

Власти хотят к 2030 году увеличить долю электромобилей в Молдове до 15% и построить сотни новых зарядных станций, на что планируют потратить более 1 млрд леев. О том, как правительство собирается пересадить водителей на «зеленый» транспорт, и почему минфин наотрез отказывается вводить налоговые льготы на покупку электрокаров — в материале «Молдову пересадят на электромобили».

Приватизация гостиницы «Заря»

Тофан признал провал приватизации гостиницы «Заря»: на аукцион не поступило ни одной заявки. Среди ошибок он назвал высокий залог в 11 млн леев и предложил увеличить срок оплаты с 20 до 60 дней.

Дорогая электроэнергия и опыт Польши

Почти 28 тыс. леев — столько по тарифу Premier Energy стоило бы электричество, которое за два с небольшим месяца выработала солнечная станция на крыше многоэтажки в Кишиневе. Жильцы объединились, чтобы делить произведенную энергию между собой и меньше платить по счетам.

NM побывал в польском энергетическом кооперативе Сероцка и рассказал в материале «Электричество от соседей», какую выгоду такие объединения приносят в ЕС и с какими трудностями сталкиваются в Молдове.

Короткой строкой

Сербская авиакомпания Air Serbia начнет выполнять прямые рейсы между Белградом и Кишиневом с июня 2027 года.

Импорт угля в Молдову сократился более чем на 95% — с 4,7 тыс. тонн в июле до 120–130 тонн в сентябре. Министр энергетики Дорин Жунгиету объяснил, с чем это связано.

Активист Виктор Казак потребовал от властей проверить хранилище опасных отходов в селе Гояны Дубоссарского района и выяснить, куда попали отходы с ртутью и свинцом.

Agro TV

Жительница села Рошканы Новоаненского района пожаловалась на червей и примеси в питьевой воде. Предприятие PrestServ Roșcani заявило, что проблему уже решают.

Минобразования предлагает штрафовать до 125 тыс. леев и сажать в тюрьму до трех лет за продажу дипломных, магистерских и докторских работ на заказ.

Граждане Молдовы, работавшие в Ирландии, смогут получать пенсии с учетом страхового стажа в обеих странах.

Молдова заняла третье место на необычных международных соревнованиях по заплыву резиновых уточек.

Что будет сегодня, 22 октября:

  • 09:00 — Заседания парламентских комиссий.
  • 09:30 — Пресс-конференция PAS.
  • 10:00 — Заседание парламента.

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: