Максим Андреев, NewsMaker

Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вынесли на обсуждение


Министерство юстиции разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство предлагает ввести требование, которое обяжет банки, нотариусов, аудиторов, валютные кассы, кадастровое агентство отчитываться о любых денежных операциях на сумму свыше €25 тыс. при безналичном расчете и свыше €5 тыс. — при расчете наличными.

В минюсте считают, что это поможет улучшить анализ сведений о сомнительной деятельности и подозрительных операциях. В действующем законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эти суммы составляют 100 тыс. леев (€4,5 тыс.) при расчете наличными, и 500 тыс. леев (€22,7 тыс.) для денежных операций при безналичном расчете.

На Украине, например, подобный закон предусматривает обязательное предоставление данных о сделках, сумма которых превышает 150 тыс. гривен (€5,28 тыс.) для операций с наличными и 400 тыс. гривен (€14 тыс.) для безналичных операций. В румынском законодательстве этот показатель составляет €15 тыс. для наличных и безналичных операций, а в Эстонии — €32 тыс.

Авторы проекта нового закона предлагают также снизить с 25% до 10% долю собственности или участия в компании, при которой собственник будет подвергаться проверке. Кроме того, новый законопроект запрещает Регпалате регистрировать компании или индивидуальные предприятия, если те предоставляют неполные или недействительные данные о своих конечных, фактических владельцах.

Также ведомство намерено ужесточить наказание за нарушение положений закона. Например, штраф за совершение серьезных нарушений, которые нанесли ущерб интересам и имиджу страны, может дойти до €5 млн для финансовых учреждений и €1 млн для других.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

imagine simbol

Ассоциации виноделов требуют извинений от Стефанко за обвинения в разливе импортного вина. Реакция депутата

Пять молдавских винодельческих ассоциаций обвинили депутата от партии «Демократия дома» Сергея Стефанко в распространении «фальшивых и манипулятивных» заявлений о виноделах. Они направили депутату, руководству парламента и правительства открытое письмо, в котором потребовали публичных извинений с трибуны парламента. Стефанко заявил, что «не намерен извиняться».

«Депутат Стефанко допустил фальсификации и манипуляции. Первые 20 мест в списке компаний, получавших субсидии от AIPA, занимают не винодельческие предприятия. Ложно и утверждение, что наши виноделы разливают вино из Испании, выдавая его за молдавское. Молдова импортирует муку, помидоры, молоко и многие другие продукты, но в первую очередь ценит отечественные товары и радуется успехам каждого сельскохозяйственного сектора», — подчеркнули представители отрасли.

Ассоциации заявили, что винодельческая отрасль приносит стране значительный доход — 1,75–2% ВВП — и формирует поступления в бюджет, которые в 2–3 раза больше получаемых субсидий. Они также напомнили, что после российских эмбарго тогда обанкротились 70% виноделен, но это помогло отрасли стать конкурентоспособной и выйти на европейский рынок, куда сейчас экспортируют 60% продукции.

Письмо подписали пять организаций: Ассоциация виноделов региона «Кодру», Ассоциация производителей вин с защищенным географическим указанием «Штефан-Водэ», Союз малых производителей вина «Дионисос», Ассоциация производителей бренди и коньяка Молдовы и Винодельческий союз региона «Валул луй Траян».

«Я не обвинял конкретные винодельни и не называл имена. Я лишь рассказал о фактах, которые уже произошли. Мне приятно, что их это задело, но пусть дадут объяснения — это важно. А то, как они обращались с маленькими фермерами и мелкими производителями, остается на их совести. Это свершившийся факт», — заявил Стефанко телеканалу Moldova 1.

Напомним, 5 февраля на заседании парламента Стефанко выступил с трибуны перед голосованием вотума недоверия министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности. Он критиковал работу винодельческих компаний и обвинил их в том, что они «импортируют нефасованное испанское вино и разливают его в Молдове».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: