Максим Андреев, NewsMaker

Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вынесли на обсуждение


Министерство юстиции разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство предлагает ввести требование, которое обяжет банки, нотариусов, аудиторов, валютные кассы, кадастровое агентство отчитываться о любых денежных операциях на сумму свыше €25 тыс. при безналичном расчете и свыше €5 тыс. — при расчете наличными.

В минюсте считают, что это поможет улучшить анализ сведений о сомнительной деятельности и подозрительных операциях. В действующем законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эти суммы составляют 100 тыс. леев (€4,5 тыс.) при расчете наличными, и 500 тыс. леев (€22,7 тыс.) для денежных операций при безналичном расчете.

На Украине, например, подобный закон предусматривает обязательное предоставление данных о сделках, сумма которых превышает 150 тыс. гривен (€5,28 тыс.) для операций с наличными и 400 тыс. гривен (€14 тыс.) для безналичных операций. В румынском законодательстве этот показатель составляет €15 тыс. для наличных и безналичных операций, а в Эстонии — €32 тыс.

Авторы проекта нового закона предлагают также снизить с 25% до 10% долю собственности или участия в компании, при которой собственник будет подвергаться проверке. Кроме того, новый законопроект запрещает Регпалате регистрировать компании или индивидуальные предприятия, если те предоставляют неполные или недействительные данные о своих конечных, фактических владельцах.

Также ведомство намерено ужесточить наказание за нарушение положений закона. Например, штраф за совершение серьезных нарушений, которые нанесли ущерб интересам и имиджу страны, может дойти до €5 млн для финансовых учреждений и €1 млн для других.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

ДСНС України

Украина подверглась массированному удару беспилотников и ракет. Во время отражения атаки погиб летчик F-16

В ночь на 29 июня российские войска нанесли по Украине массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками. В ходе отражения атаки погиб летчик истребителя F-16, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным украинских военных, российские войска использовали 477 беспилотников различных видов, а также четыре ракеты «Кинжал», семь баллистических ракет «Искандер М»/KN-23, 41 крылатую ракету Х-101/»Искандер-К«, пять крылатых ракет «Калибр» и три зенитные управляемые ракеты С-300.

В ходе отражения атаки погиб летчик Максим Устименко. Ему было 32 года. В ВСУ сообщили, что он сбил семь воздушных целей, но во время отражения последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик отвел падающий истребитель от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего.

Также сообщается, что в результате атаки есть разрушения во Львовской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Запорожской областях.

В городе Смела повреждены колледж и три многоэтажки, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины. Шесть человек получили травмы, в числе которых ребенок.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: