Максим Андреев, NewsMaker

Законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вынесли на обсуждение


Министерство юстиции разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведомство предлагает ввести требование, которое обяжет банки, нотариусов, аудиторов, валютные кассы, кадастровое агентство отчитываться о любых денежных операциях на сумму свыше €25 тыс. при безналичном расчете и свыше €5 тыс. — при расчете наличными.

В минюсте считают, что это поможет улучшить анализ сведений о сомнительной деятельности и подозрительных операциях. В действующем законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эти суммы составляют 100 тыс. леев (€4,5 тыс.) при расчете наличными, и 500 тыс. леев (€22,7 тыс.) для денежных операций при безналичном расчете.

На Украине, например, подобный закон предусматривает обязательное предоставление данных о сделках, сумма которых превышает 150 тыс. гривен (€5,28 тыс.) для операций с наличными и 400 тыс. гривен (€14 тыс.) для безналичных операций. В румынском законодательстве этот показатель составляет €15 тыс. для наличных и безналичных операций, а в Эстонии — €32 тыс.

Авторы проекта нового закона предлагают также снизить с 25% до 10% долю собственности или участия в компании, при которой собственник будет подвергаться проверке. Кроме того, новый законопроект запрещает Регпалате регистрировать компании или индивидуальные предприятия, если те предоставляют неполные или недействительные данные о своих конечных, фактических владельцах.

Также ведомство намерено ужесточить наказание за нарушение положений закона. Например, штраф за совершение серьезных нарушений, которые нанесли ущерб интересам и имиджу страны, может дойти до €5 млн для финансовых учреждений и €1 млн для других.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

EPC Armenia/X

В Ереване на саммите собрались более 40 европейских лидеров. Санду: «Европа должна стать сильнее»

В Ереване 4 мая собрались более 40 европейских лидеров для участия в саммите Европейского политического сообщества. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретил президента Молдовы Майю Санду. Президент сказала, что основные обсуждения на саммите будут посвящены защите демократии в Европе.

«Разумеется, мы выразим поддержку Украине, Молдова также вновь обсудит со своими партнерами из ЕС процесс евроинтеграции — это наш самый важный проект. Европа должна стать сильнее», — сказала президент.

Глава государства также подчеркнула роль Евросоюза в укреплении демократических ценностей.

Ранее 2 мая в администрации президента Молдовы сообщили, что Майя Санду отправится в Ереван, чтобы 4 мая принять участие в саммите Европейского политического сообщества. По данным администрации главы государства, на полях саммита Санду проведет несколько встреч, посвященных продвижению вступления Молдовы в ЕС и укреплению сотрудничества в сфере безопасности.

Известно, что свое участие в саммите подтвердили председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Санду вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном проведет сессию, посвященную устойчивости демократии перед лицом гибридных угроз. «Это одна из центральных тем европейской повестки дня в нынешнем контексте безопасности», — добавили в администрации президента.

Санду также примет участие в собрании Европейской коалиции против наркотиков, — инициативы, запущенной в прошлом году Макроном и премьером Италии Джорджией Мелони.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: