procuratura.md

Жителя Кишинева приговорили к шести годам тюрьмы и конфискации 35 млн леев. За что?

Жителя Кишинева приговорили к шести годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев по обвинению в отмывании денег. О деле против 62-летнего мужчины сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В ведомстве отметили, что мужчина управлял нелегальной букмекерской конторой, но привлечь его к ответственности за организацию азартных игр нельзя, поскольку уже истек срок давности.

В прокуратуре отметили, что расследование против обвиняемого началось в 2016 году, а в 2018 году мужчине предъявили обвинение. Согласно материалам дела, в 2014-2017 годах обвиняемый управлял офшорной компанией, владевшей букмекерской конторой. Все полученные деньги мужчина переводил в оффшорные компании в Германии и Лихтенштейне.

Согласно решению суда, мужчину приговорили к шести годам тюрьмы. Также судья одобрил арест и конфискацию незаконно выведенных за рубеж средств — это около 28 млн леев, а также квартиры в Кишиневе, половины земельного участка и трех дорогих автомобилей, которыми владел обвиняемый. Во время обысков в 2016 году прокуроры нашли у него еще 700 тыс. леев наличными, которые тоже конфисковали. Кроме того, суд постановил арестовать счета компании, которой руководил обвиняемый и на которых хранится еще 7,3 млн леев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

AP

Оливер Вархели руководил шпионской сетью Орбана в Брюсселе? Расследование СМИ о венгерских агентах в структурах ЕС

Бельгийское издание De Tijd опубликовало 9 октября расследование, проведенное совместно с немецкими и венгерскими СМИ, в котором утверждается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан годами тайно отправлял агентов для шпионажа и вербовки сотрудников в учреждениях Европейского союза в Брюсселе. Кроме того, по данным расследования, обо всем этом знал нынешний член Еврокомиссии от Венгрии Оливер Вархели — агенты венгерской разведки, якобы, работали в его команде, когда он возглавлял представительство страны в Брюсселе.

В совместном расследовании бельгийской газеты De Tijd, венгерского издания Direkt36, австрийской газетой Der Standard и немецких Paper Trail Media и Der Spiegel, утверждается, что в 2010-х годах, на фоне напряженных отношений правительства премьер-министра Венгрии с Еврокомиссией, венгерская разведка начала шпионить в Брюсселе против ЕС и пыталась вербовать венгерских граждан, работающих в европейских институтах. Официально сотрудники разведки занимались финансовыми и экономическими вопросами, но на самом деле их использовали для внутреннего шпионажа в институтах ЕС.

В расследовании отмечается, что «венгерские разведчики шпионили небрежно, не соблюдая правила безопасности» и «вербовали людей совершенно открыто». Журналисты выяснили, что агенты обращались к венгерским сотрудникам Еврокомиссии с просьбой поделиться внутренней информацией — протоколами заседаний, или содержанием бесед с дипломатами, в обмен на финансовое вознаграждение. Для этого чиновники ЕС даже подписывали документы, которые делали их «тайными сотрудниками» венгерской секретной службы.

Кроме того, по данным расследования, венгерская шпионская деятельность в Брюсселе «стала особенно агрессивной» в период пребывания нынешнего еврокомиссара Оливера Вархели на посту посла в ЕС. Журналисты утверждают, что Вархели был в курсе шпионской деятельности, «осуществлявшейся в его посольстве».

Европейская комиссия отреагировала на расследование журналистов, объявив, что проведет внутреннее расследование. «Мы создадим внутреннюю группу для расследования этих обвинений», — цитирует представителя Европейской комиссии Балаж Уйвари EUobserver.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что это дело не должно остаться без ответа и, что Бельгия не потерпит шпионаж на своей территории.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: