Moldova 1

Magazinele lui Șor, implicate într-o schemă de spălare de bani de 173 mln lei? Două persoane, reținute (VIDEO)

O rețea de magazine din Republica Moldova este anchetată într-o cauză penală pentru spălare de bani, în sumă de 173 milioane de lei. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care a precizat că două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din dosar care au avut loc miercuri, 18 martie. Potrivit imaginilor de la percheziții, publicate de autorități, ar fi vorba de despre magazinele „Merișor”, care aparțin oligarhului fugar Ilan Șor.

Potrivit unui comunicat SFS, schema de spălare a banilor a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin) pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.

„În echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind ,,achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani”, a precizat Serviciul Fiscal de Stat.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.

De asemenea, două persoane, care au statut de bănuit în dosar, au fost reținute.

Potrivit imaginilor publicate de PCCOCS, cauza penală ar viza rețeaua de magazine „Merișor”, care aparține oligarhului Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”.

Amintim că Ilan Șor, sancționat la nivel internațional pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova, a anunțat la sfârșitul anului 2025 că își închide toate proiectele din țară. Tot atunci, acesta a declarat că își retrage și sprijinul politic pentru politicienii de la Chișinău.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Igor Grosu/Facebook

Sondaj: Peste 80% dintre cetățeni consideră că Moldova nu este pregătită pentru o agresiune externă

Peste 80% dintre cetățeni consideră că Republica Moldova nu este pregătită să facă față unei agresiuni externe, potrivit unui sondaj realizat de centrul de cercetări sociologice CBS AXA și prezentat în ajunul Moldova Security Forum 2026. Peste 60% dintre respondenți spun că țara nu este deloc pregătită pentru un posibil atac armat, iar aproape 24% consideră că este pregătită într-o mică măsură.

Potrivit directorului adjunct al CBS AXA, Vasile Cantarji, 82% dintre cei chestionați nu se simt suficient de informați și pregătiți pentru o situație critică și nu știu ce ar trebui să facă. „S-a constatat că informarea trebuie făcută nu de principalele instituții ale statului, ci de instituțiile de profil, în care, după cum arată studiul, cetățenii tind să aibă mai multă încredere”, a declarat acesta.

Astfel, peste 50% dintre respondenți au un nivel ridicat de încredere în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar 35% – în biserică. În schimb, de exemplu, în Guvern, Parlament și judecători au încredere aproximativ între 4 și 6% dintre respondenți.

Printre principalele amenințări la adresa securității țării, respondenții au indicat atât războiul, cât și probleme interne. Corupția a fost menționată de peste 15%, sărăcia – de 13,5%, iar războiul din Ucraina – de puțin peste 13,5%. Dependența energetică și dezinformarea au fost indicate de aproape 10% fiecare. Alte răspunsuri au vizat instabilitatea economică, criminalitatea și agresiunea externă, iar 6,5% nu au putut răspunde.

Studiul a mai arătat că șase din zece cetățeni consideră că Moldova are nevoie în continuare de sprijin extern pentru consolidarea securității și apărării. Aproape două treimi dintre respondenți consideră importantă cooperarea cu Uniunea Europeană și România pentru dezvoltarea țării. Totuși, doar aproximativ 4% văd aderarea la NATO drept o soluție pentru securitatea Moldovei. Majoritatea, circa 45%, susțin neutralitatea.

Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, a pus opoziția față de aderare pe seama percepției că NATO s-ar pregăti să atace și să ocupe alte țări, în loc să fie văzută ca o alianță defensivă care asigură pacea în regiune. „De aceea, cetățeanul se pronunță împotriva aderării directe a Republicii Moldova la NATO”, a explicat el.

În cazul unei situații de urgență majore, precum un cutremur sau o inundație, aproximativ 33% dintre respondenți consideră că Moldova ar trebui să ceară ajutor în primul rând țărilor UE. Rusia a fost indicată de circa 16%, iar România – de 15%. Țările CSI, NATO, ONU și Ucraina au fost alese de câte 4% sau mai puțin.

Sondajul a fost realizat în perioada 25 august – 9 septembrie 2026, pe un eșantion de 2.009 persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani. Marja de eroare este de 2,2%.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: