Președinta Maia Sandu a vorbit în timpul vizitei sale la Parlamentul European despre cazurile de corupție și spălare de bani din Republica Moldova, cum ar fi dosarul „Laundromat”. Aceasta a cerut sprijin pentru identificarea persoanelor care încearcă să ascundă bani furați în țările europene.
„Din păcate, în Moldova ne-am confruntat cu cazuri enorme de corupție, de fraudă, cazul „Laundromat”, când acei bani au trecut prin instanțele noastre, o parte din aceștia bani au traversat bănci din țari cu o democrație dezvoltată. O parte din persoanele corupte din Moldova au reușit să achiziționeze proprietăți chiar în țări-membre ale UE, folosind banii furați din Moldova. Rugămintea mea este să se realizeze un efort comun, pentru a nu permite banilor furați, îndeosebi din democrațiile fragile, să fie folosiți de acești tâlhari în țări frumoase, unde ei se bucură de servicii de calitate și încearcă să îi ascundă”, a declarat șefa statului în timpul conferinței comune cu Roberta Metsola, președinta Legislativului UE.
Dosarul Laundromat vizează schema de spalăre de bani din Federația Rusă prin intermediul sistemului de justiție din Republica Moldova. Fostul deputat Veaceslav Platon, în mai 2021, a fost achitat în dosarul fraudei bancare, la solicitarea procurorilor.
La 11 aprilie 2022, Procuratura Anticorupție, a emis ordonanța de punere sub învinuire a fostului deputat Veaceslav Platon, considerat organizator și conducător al organizației criminale în cauza penală numită generic „Laundromat”.
Acesta este învinuit pentru faptul, că în perioada anilor 2010-2014, a constituit și a condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state, în scopul spălării banilor, prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul grupului criminal organizat, instituțiilor bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și prin intermediul unei instituții financiare din Republica Letonia.
Pentru a ascunde caracterul ilegal al acțiunilor, făptuitorii au implementat o schemă infracțională prin care, sub pretextul executării ordonanțelor judecătorești ilegale, adoptate de către judecătorii instanțelor din Republica Moldova (la baza cărora au stat contracte și litigii civile fictive), au spălat în total suma de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), transferând inițial acești bani de pe conturile corespondente LORO ale băncilor din Federația Rusă, deschise în prealabil în băncile din Republica Moldova, pe conturile executorilor judecătorești, iar ulterior banii au fost convertiți și transferați pe conturile companiilor nerezidente, deschise în băncile din Republica Moldova și Republica Letonia, conturi gestionate de către organizatorul grupului criminal organizat.
La 14 aprilie 2022, procurorii anticorupție au dispus inițierea investigațiilor în vederea căutării învinuitului, care în prezent se ascunde de organul de urmărire penală. Concomitent, procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea arestului preventiv în privința acestuia. La 18 aprilie 2022, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis demersul procurorilor anticorupție și au dispus aplicarea arestului preventiv, în privința conducătorului organizației criminale.
