PCCOCS

Percheziții în Moldova și Muntenegru. Cinci suspecți au fost reținuți într-un dosar de spălare de bani, obținuți din trafic de droguri (VIDEO)

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, au desfășurat zece percheziții sincronizate cu bilateralii din Muntenegru. Potrivit unui comunicat de presă publicat pe 30 septembrie, au fost reținute cinci persoane, într-un dosar de spălare de bani, rezultați din trafic de droguri.

În rezultatul perchezițiilor la domiciliile membrilor grupului criminal organizat, oamenii legii au ridicat documente financiare și bancare și alte date stocate pe suporturi electronice; telefoane mobile; cartele telefonice din Moldova, Ucraina și Rusia; precum și 120 de carduri bancare emise în Rusia, folosite la crearea aparenței obținerii banilor din alte locații și din alte activități decât cea de trafic de droguri. De asemenea, au fost ridicate două unități de transport și alte bunuri provenite din activitate infracțională, în valoare de peste 24 milioane lei. Cu privire la acestea, procurorii PCCOCS urmează să solicite aplicarea sechestrului, în scopul confiscării.

Totodată, pentru deghizarea comercializării drogurilor în Moldova, membrii au circulat banii astfel obținuți prin peste 70 conturi bancare, inclusiv din Rusia și Ucraina. Procurorii au mai constatat că doar în circuitul bancomatelor unei bănci din Moldova, prin intermediul bancomatelor din țară, au fost alimentate și transferate pe alte carduri bancare circa 35 milioane lei.

Aceștia activau din anul 2017, iar până acum, peste zece alți membri ai grupului au fost condamnați pentru activitatea înfăptuită în cadrul grupului. Persoanele reținute foloseau metode sofisticate de camuflare a activității ilegale, cu implicarea comunicării prin canale de internet criptate, precum și obligarea clienților să-și confirme localizarea în apropierea imediată a terminalului de plată de pe care urmau să efectueze achitarea drogurilor, în maxim 15 minute de la primirea datelor pentru achitare.

Persoanele au vârste cuprinse între 20 și 37 de ani, iar liderul grupului, reținut în Muntenegru, are și studii superioare în drept. Urmare a audierii membrilor grupului criminal organizat și în baza probelor acumulate, procurorii PCCOCS au formulat învinuirile în privința acestora și urmează să solicite în instanța de judecată aplicarea măsurii preventive – arestul, pentru asigurarea obiectivității investigațiilor.

Potrivit Codului penal al Republicii Moldova, cele incriminate se pedepsesc cu închisoarea pentru un termen de la 5 la 15 ani.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Guvernului Republicii Moldova și Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – SELEC.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

anticoruptie.md

Decizie definitivă: averea nejustificată a ex-primarului din Negureni, de aproape un milion de lei, confiscată de stat

Fostul primar al comunei Negureni din raionul Telenești, Grigore Munteanu, soția acestuia și două persoane aflate la întreținere rămân fără 902.750 de lei, după ce Curtea de Apel Nord a respins contestația lor și a menținut decizia Judecătoriei Orhei privind confiscarea averii nejustificate. Informația a fost comunicată pe 1 septembrie de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Potrivit ANI, Judecătoria Orhei a expediat către Serviciul Fiscal de Stat titlul executoriu pentru confiscarea averii nejustificate.

Grigore Munteanu a fost primar al comunei Negureni, raionul Telenești, în perioada ianuarie 2012-ianuarie 2019.

Autoritatea Națională de Integritate a amintit că, în septembrie 2020, în cadrul unei proceduri de control a averii și intereselor personale, a stabilit că fostul primar al comunei Negureni, familia acestuia și persoane aflate la întreținerea lor au admis o diferență substanțială între bunurile dobândite și veniturile realizate pe parcursul mandatului de primar al acestuia, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2019, în valoare de 902 mii 750 lei. Totodată, Autoritatea a stabilit caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.

Pe 25 iunie 2021, ANI a transmis cauza în instanța de judecată spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Pe 25 februarie 2025, Judecătoria Orhei, sediul Telenești, a decis confiscarea în folosul statului a averii nejustificate, în valoare de 902.750 de lei, „obținută de către Munteanu Grigore, ex-primar al comunei Negureni, raionul Telenești și membrii familiei subiectului declarării și anume, soția Munteanu Maria, și persoanele aflate la întreținere”. Hotărârea putea fi contestată cu apel în termen de 30 de zile la Curtea de Apel Nord.

Potrivit ANI, fostul primar, soția sa și persoanele aflate în întreținerea lor au contestat hotărârea Judecătoriei Orhei.

La 10 iulie 2025, a raportat ANI, „Curtea de Apel Nord a restituit apelul”. „Astfel, hotărârea Judecătoriei Orhei, sediul Telenești din 25 februarie 2025, prin care s-a confiscat averea nejustificată, a rămas definitivă”, a precizat Autoritatea Națională de Integritate pe 1 septembrie.

Autoritatea a anunțat, totodată, că „la 19 august 2025, Judecătoria Orhei a expediat în adresa Serviciului Fiscal de Stat, titlul executoriu în vederea confiscării averii nejustificate”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: