PCCOCS

Percheziții în Moldova și Muntenegru. Cinci suspecți au fost reținuți într-un dosar de spălare de bani, obținuți din trafic de droguri (VIDEO)

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, au desfășurat zece percheziții sincronizate cu bilateralii din Muntenegru. Potrivit unui comunicat de presă publicat pe 30 septembrie, au fost reținute cinci persoane, într-un dosar de spălare de bani, rezultați din trafic de droguri.

În rezultatul perchezițiilor la domiciliile membrilor grupului criminal organizat, oamenii legii au ridicat documente financiare și bancare și alte date stocate pe suporturi electronice; telefoane mobile; cartele telefonice din Moldova, Ucraina și Rusia; precum și 120 de carduri bancare emise în Rusia, folosite la crearea aparenței obținerii banilor din alte locații și din alte activități decât cea de trafic de droguri. De asemenea, au fost ridicate două unități de transport și alte bunuri provenite din activitate infracțională, în valoare de peste 24 milioane lei. Cu privire la acestea, procurorii PCCOCS urmează să solicite aplicarea sechestrului, în scopul confiscării.

Totodată, pentru deghizarea comercializării drogurilor în Moldova, membrii au circulat banii astfel obținuți prin peste 70 conturi bancare, inclusiv din Rusia și Ucraina. Procurorii au mai constatat că doar în circuitul bancomatelor unei bănci din Moldova, prin intermediul bancomatelor din țară, au fost alimentate și transferate pe alte carduri bancare circa 35 milioane lei.

Aceștia activau din anul 2017, iar până acum, peste zece alți membri ai grupului au fost condamnați pentru activitatea înfăptuită în cadrul grupului. Persoanele reținute foloseau metode sofisticate de camuflare a activității ilegale, cu implicarea comunicării prin canale de internet criptate, precum și obligarea clienților să-și confirme localizarea în apropierea imediată a terminalului de plată de pe care urmau să efectueze achitarea drogurilor, în maxim 15 minute de la primirea datelor pentru achitare.

Persoanele au vârste cuprinse între 20 și 37 de ani, iar liderul grupului, reținut în Muntenegru, are și studii superioare în drept. Urmare a audierii membrilor grupului criminal organizat și în baza probelor acumulate, procurorii PCCOCS au formulat învinuirile în privința acestora și urmează să solicite în instanța de judecată aplicarea măsurii preventive – arestul, pentru asigurarea obiectivității investigațiilor.

Potrivit Codului penal al Republicii Moldova, cele incriminate se pedepsesc cu închisoarea pentru un termen de la 5 la 15 ani.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Guvernului Republicii Moldova și Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – SELEC.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot

Trei morți în regiunea Odesa în urma unor explozii: două dintre victime, în stațiunea Zatoka VIDEO

Trei persoane au murit în regiunea Odesa în timp ce se scăldau în mare. Două dintre ele, un bărbat și o femeie, și-au pierdut viața în stațiunea Zatoka, în urma unei explozii. Cealaltă explozie s-a produs într-o altă zonă din regiune. Informațiile au fost comunicate de șeful administrației militare din regiunea Odesa, Oleg Kiper, care a subliniat că prezența în zonele acvatice neverificate este extrem de periculoasă. El a menționat că în regiune funcționează oficial 32 de zone sigure pentru scăldat, fiecare dintre acestea fiind supusă unei verificări complexe — există adăposturi, iar pe uscat și în apă nu există pericol de mine.

Kiper a scris pe Telegram că un bărbat a murit la Karolino-Bugaz, iar un alt bărbat și o femeie — la Zatoka. El a menționat că tragediile au avut loc în timpul scăldatului în zone interzise pentru recreere, ca urmare a exploziilor unor obiecte explozive.

„Acest fapt demonstrează încă o dată: prezența în zonele acvatice neverificate este extrem de periculoasă pentru viață! În regiune funcționează oficial 32 de zone sigure pentru scăldat: 30 în orașul Odesa, câte una în Cernomorsk și în raionul Primorsky din districtul Izmail. Fiecare dintre aceste zone a trecut printr-o verificare complexă — există adăposturi, iar pe uscat și în apă nu există pericol de mine. La locurile tragediilor lucrează forțele de ordine, care investighează toate detaliile evenimentelor. Reiterez apelul: odihniți-vă doar în locurile oficial permise. Ignorarea regulilor de siguranță reprezintă o amenințare directă pentru viață și sănătate, care poate duce la pierderi ireparabile”, a menționat Kiper.

Amintim că, în luna iunie curentă, alte două persoane au murit în stațiunea Zatoka. Aceștia și-au pierdut viața în timpul scăldatului în mare, în urma exploziei unui obiect necunoscut.

În stațiunile Zatoka și Karolina-Bugaz, în pofida redeschiderii hotelurilor și zonelor de agrement, accesul pe plaje rămâne interzis. Interdicția va fi valabilă până la încheierea sau anularea legii marțiale. În prezent, multe plaje sunt minate. Accesul la fâșia de coastă este permis doar militarilor și persoanelor care îndeplinesc misiuni speciale.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: