PCCOCS

Percheziții în Moldova și Muntenegru. Cinci suspecți au fost reținuți într-un dosar de spălare de bani, obținuți din trafic de droguri (VIDEO)

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, au desfășurat zece percheziții sincronizate cu bilateralii din Muntenegru. Potrivit unui comunicat de presă publicat pe 30 septembrie, au fost reținute cinci persoane, într-un dosar de spălare de bani, rezultați din trafic de droguri.

În rezultatul perchezițiilor la domiciliile membrilor grupului criminal organizat, oamenii legii au ridicat documente financiare și bancare și alte date stocate pe suporturi electronice; telefoane mobile; cartele telefonice din Moldova, Ucraina și Rusia; precum și 120 de carduri bancare emise în Rusia, folosite la crearea aparenței obținerii banilor din alte locații și din alte activități decât cea de trafic de droguri. De asemenea, au fost ridicate două unități de transport și alte bunuri provenite din activitate infracțională, în valoare de peste 24 milioane lei. Cu privire la acestea, procurorii PCCOCS urmează să solicite aplicarea sechestrului, în scopul confiscării.

Totodată, pentru deghizarea comercializării drogurilor în Moldova, membrii au circulat banii astfel obținuți prin peste 70 conturi bancare, inclusiv din Rusia și Ucraina. Procurorii au mai constatat că doar în circuitul bancomatelor unei bănci din Moldova, prin intermediul bancomatelor din țară, au fost alimentate și transferate pe alte carduri bancare circa 35 milioane lei.

Aceștia activau din anul 2017, iar până acum, peste zece alți membri ai grupului au fost condamnați pentru activitatea înfăptuită în cadrul grupului. Persoanele reținute foloseau metode sofisticate de camuflare a activității ilegale, cu implicarea comunicării prin canale de internet criptate, precum și obligarea clienților să-și confirme localizarea în apropierea imediată a terminalului de plată de pe care urmau să efectueze achitarea drogurilor, în maxim 15 minute de la primirea datelor pentru achitare.

Persoanele au vârste cuprinse între 20 și 37 de ani, iar liderul grupului, reținut în Muntenegru, are și studii superioare în drept. Urmare a audierii membrilor grupului criminal organizat și în baza probelor acumulate, procurorii PCCOCS au formulat învinuirile în privința acestora și urmează să solicite în instanța de judecată aplicarea măsurii preventive – arestul, pentru asigurarea obiectivității investigațiilor.

Potrivit Codului penal al Republicii Moldova, cele incriminate se pedepsesc cu închisoarea pentru un termen de la 5 la 15 ani.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Guvernului Republicii Moldova și Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – SELEC.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Андрей Мардарь / NewsMaker/foto simbol

Bursa președintelui: 15 elevi și studenți selectați. Unde studiază și câți bani vor primi

15 elevi și studenți vor primi bursa președintelui Republicii Moldova în anul de studii 2025-2026. Pe 24 septembrie, Guvernul a aprobat lista beneficiarilor.

Potrivit Guvernului, în acest an, pentru bursa președintelui au fost depuse 65 de dosare în total. Candidații au fost selectați în baza performanțelor academice, dar și a implicării în activități științifice, culturale și extracurriculare. Propunerile au fost înaintate de către senatele universităților și consiliile profesorale ale colegiilor. 

Astfel, pe parcursul anului academic, 10 studenți din universități vor beneficia de o bursă de 3.860 de lei, iar 5 elevi din colegii și centre de excelență vor primi câte 2.995 de lei lunar.

Studenții sunt de la Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Elevii studiază la Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chișinău, Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău și Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova.

Sprijinul financiar total pentru aceste burse, pe durata unui an de studiu de 10 luni, depășește 530.000 de lei.

NewsMaker by Mihaela Conovali

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: