Percheziții la un agent economic din Chișinău. Ar fi prestat servicii fictive de turism medical în Israel

Percheziții la sediul unui agent economic din Chișinău. Acesta este suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani de peste 2 milioane de euro prin prestarea unor servicii fictive de turism medical în Israel. În complicitate cu firme din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, compania ar fi oferit servicii false pentru beneficiari nerezidenți.

Inspectoratul General al Poliției a raportat, pe 7 noiembrie, că un agent economic din Chișinău, din domeniul turismului, a fost percheziționat. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

„Factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi  implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți. În context, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși  suma de circa 2 milioane de euro”, au relatat reprezentanții Inspectoratului.

Potrivit instituției, în timpul perchezițiilor în oficiul companiei, au fost ridicate „contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani”.

„Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Vasile Tofan/Facebook

Ministrul interimar al Finanțelor explică de ce Tofan a apărut ca prim-ministru într-un document oficial, înainte de învestire (VIDEO)

Ministrul interimar al Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că includerea numelui premierului desemnat Vasile Tofan, în calitate de prim-ministru, într-un proiect de lege publicat înainte de învestirea oficială, a fost o simplă „greșeală” comisă de un funcționar al ministerului. Oficialul spune că este „mirat” de atenția pe care a stârnit-o cazul. Potrivit lui, eroarea nu a produs „niciun prejudiciu”, întrucât documentul a fost corectat ulterior.

„Nu constituie nicio știri, nicio călcare, niciun prejudiciu. Chiar m-am mirat de atenția atrasă. (…) A fost corectat documentul. Este un proiect de lege, iar proiectele de lege nu pot fi aprobate decât de către Guvernul în exercițiu. Prin urmare, persoana a considerată, probabil, că până la etapă la care se va ajunge la promovare, va fi prim-ministru cel care este persoana desemnată. Nu a fost decât o greșeală”, a declarat Gavriliță înainte de ședința Guvernului din 15 iulie.

Precizăm, deși Vasile Tofan nu a fost încă învestit în funcția de prim-ministru prin votul Parlamentului, pe site-ul Ministerului Finanțelor a fost publicat un proiect de lege, însoțit de o decizie protocolară a Guvernului semnată de acesta în calitate de prim-ministru.

Cazul a fost comentat în spațiul public inclusiv de primarul capitalei, liderul MAN Ion Ceban și fosta ministră a Justiției și ex-deputata PAS, Olesea Stamate, care au publicat capturi de ecran cu actul șters ulterior.

„Guvern nevotat, cabinet neprezentat, program inexistent — dar politica fiscală e publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor, pregătită spre semnare de Vasile Tofan în calitate de premier. În alte țări, întâi votezi, apoi semnezi. La noi — întâi semnezi, apoi vedem. Parlamentul a devenit o formalitate care confirmă ce s-a decis deja”, a scris Stamate pe rețele.

Amintim, omul de afaceri Vasile Tofan a fost desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru pe 11 iulie, la o săptămână după demisia lui Alexandru Munteanu. Deocamdată, acesta nu și-a prezentat programul de guvernare și nici echipa guvernamentală pe care intenționează să o propună Parlamentului.

Potrivit Constituției, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru trebuie să prezinte Parlamentului programul de guvernare și componența Guvernului. Cabinetul de miniștri își poate exercita pe deplin atribuțiile doar după obținerea votului de încredere al Parlamentului și învestirea oficială în funcție.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: