Percheziții la sediul unui agent economic din Chișinău. Acesta este suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani de peste 2 milioane de euro prin prestarea unor servicii fictive de turism medical în Israel. În complicitate cu firme din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, compania ar fi oferit servicii false pentru beneficiari nerezidenți.
Inspectoratul General al Poliției a raportat, pe 7 noiembrie, că un agent economic din Chișinău, din domeniul turismului, a fost percheziționat. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
„Factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți. În context, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși suma de circa 2 milioane de euro”, au relatat reprezentanții Inspectoratului.
Potrivit instituției, în timpul perchezițiilor în oficiul companiei, au fost ridicate „contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani”.
„Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
