Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți desfășoară astăzi, 25 martie, percheziții în nordul și centrul Republicii Moldova în cadrul a 20 de cauze penale inițiate pe fapte de trafic și cumpărare de influență. Acțiunile vizează documentarea unei scheme de colectare a banilor de la transportatorii care operează
Autoritățile avertizează asupra unei noi scheme de fraudă online, în care este utilizată în mod ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Cetățenii primesc mesaje SMS privind o presupusă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să acceseze un link suspect pentru achitare. Guvernul avertizează că linkuri precum „conveniencemd.sbs/md” nu
Oligarhul fugar Ilan Șor ar fi pus pe picioare, în Kârgâzstan, o amplă rețea de evitare a sancțiunilor impuse Rusiei. O investigație realizată de Kloop arată că, prin acest mecanism, au fost tranzitate deja peste 15 miliarde de dolari, dintre care mai mult de 6 miliarde printr-o schemă nouă. Potrivit
Blocul Împreună a publicat, pe 13 februarie, o declarație în care critică scenariul privind livrarea gazului în regiunea transnistreană acceptat de Guvern, care implică două companii internaționale și un credit rusesc. Potrivit blocului, acesta contravine intereselor naționale ale Republicii Moldova și este benefic doar pentru autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului
Coproprietarul Natural Gaz, Arcadie Vicol, susține că în timpul audierilor de la Serviciul de Informații și Securitate, cu privire la contractul-cadru încheiat de firma sa și „Tiraspoltransgaz” pentru furnizarea de gaz în regiunea transnistreană după întreruperea livrărilor din Rusia, nu i-au fost înaintate învinuiri – contrar informațiilor din presă despre
Percheziții la sediul unui agent economic din Chișinău. Acesta este suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani de peste 2 milioane de euro prin prestarea unor servicii fictive de turism medical în Israel. În complicitate cu firme din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, compania ar fi oferit servicii
Ziarul de Gardă a publicat a doua parte a investigației jurnalistice „În slujba Moscovei”, în care a fost documentată modalitatea prin care organizația criminală „Șor”, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, a lucrat împotriva referendumului constituțional cu privire la aderarea la UE și alegerilor prezidențiale, care au avut loc în
Procurorul general Ion Munteanu a venit cu un mesaj către cetățenii care primesc bani, prin intermediul băncilor rusești, de la „grupul criminal Șor”. El i-a atenționat că identitatea acestora le este cunoscută oamenilor legii. Munteanu a avut un mesaj și pentru procurori, menționând că e cazul să se mobilizeze. „Este
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a publicat, pe 26 octombrie, un video informativ despre schema de corupere electorală desfășurată de organizația criminală Șor, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, prin care se încearcă deturnarea alegerilor din Republica Moldova. Potrivit IGP, oamenii legii au stabilit, până acum, peste 130 000 de
Timp de 3 luni, sub o identitate falsă, o reporteră a publicației Ziarul de Gardă a documentat din interior cu ajutorul unei camere ascunse cum circulă banii și cum sunt ademeniți oamenii care lucrează pentru politicianul fugar Ilan Șor. Ea a participat la proteste și chiar a împărțit pliante. Reporterei
