În 2019, mai multe bănci ar fi eliberat sume de sute de milioane de lei, dolari sau euro din conturile lui Vladimir Plahotniuc sau Ilan Șor. Cel puțin asta susține deputata Partidului Platforma DA Inga Grigoriu, care a solicitat informații suplimentare de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cât
Procuratura Generală (PG) declară că anumiți „penali susținuți de unii actori politici” fac tentative de a manipula și de a isteriza societatea, utilizând subiectul dosarului „laudromatului rusesc”. Reacția vine în urma declarațiilor făcute în ajun de șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, dar și a președintei Comisiei parlamentare de
Pe platformă parlamentară ar putea fi creată o comisie de anchetă pentru a elucida circumstanțele care au dus la spălătoria banilor murdari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. O inițiativă în acest sens a venit din partea fracțiunii parlamentare a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (DA), în
Un executor judecătoresc, acuzat de comiterea depășirii atribuțiilor de serviciu și complicitate la spălarea banilor, a fost achitat. Verdictul a fost dictat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Mai exact, instanța a încetat procesul penal pe capătul de acuzare ”depășirea atribuțiilor de serviciu” pe motiv că fapta constituie o contravenție, care
Șeful Delegației UE în Republica Moldova, Peter Michalko, a numit retragerea acuzațiilor împotriva judecătorilor din cazul „Laundromatului rusesc” precum și reintegrarea unora dintre aceștia în funcție, „eșecul” și „neîndeplinirea obligațiilor”. „Aceasta este o crimă, mult mai gravă decât frauda bancară. Au fost scutiți de acuzații și restabiliți în funcție. Asta
Retragerea acuzațiilor privind spălarea banilor împotriva a treisprezece judecători anchetaţi pentru implicarea lor în aşa-numitul „Laundromat rusesc”, încalcă grav angajamentele asumate de autoritățile moldovenești în domeniul combaterii corupției și spălării banilor. Acest lucru a fost declarat de reprezentantul oficial al Uniunii Europene pentru politica externă Peter Stano la un briefing
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, va transmite Procuraturii Generale materialele unei cauze penale, care conține mărturii privind dosarul Laundromatului. Despre acest lucru, Usatîi a anunțat în cadrul unui briefing de presă, astăzi, 27 iulie. De asemenea, acesta i-a solicitat procurorului general, Alexandr Stoianoglo, să-l informeze despre statutul procesual pe care
Platforma Demnitate și Adevăr va înregistra un proiect de hotărâre privind crearea unei comisii de anchetă parlamentară care va elucida circumstanțele care au dus la laundromatul rusesc. Anunțul a fost făcut public de către deputata Inga Grigoriu, în cadrul unei conferințe de presă, astăzi, 28 ianuarie. „Vom veni cu un
