Procuratura Generală a refuzat să îl extrădeze în Rusia pe Veaceslav Platon, acuzat că ar fi scos din sistemul bancar al țării 500 miliarde de ruble. Informația a fost publicată pe 29 octombrie de Ministerul rus de Interne, care a precizat că a solicitat și extrădarea lui Renato Usatîi și
În dosarul „Laundromat” inițiat în Rusia, s-au produs schimbări importante. Veaceslav Platon este acum listat ca singurul dezvoltator al schemei de retragere a banilor, iar Vladimir Plahotniuc a devenit dintr-un dezvoltator într-un „acoperiș” de tranzit de bani. În plus, potrivit Kommersant, numele lui Renato Usatîi, care anterior era considerat unul
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Lilian Carp a venit cu o replică la reproșul fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) despre faptul că, în 2015, a semnat în favoarea inițiativei de numire a ex-președintelui Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc în funcția de prim-ministru. Parlamentarul a menționat că decizia a fost
În ultimii trei ani, au fost identificate bunuri în valoare de peste 4 miliarde de lei în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară. Alte bunuri, estimate la peste 2,1 miliarde de lei, au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, în cadrul unor cauze penale
Fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Plahotniuc ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelanda cca $180 mln. Prin intermediul societății respective, ar fi transferat bani familiei sale din Elveția, începând cu 2011. Informația a ieșit la suprafață în urma unei scurgeri masive de date numite PandoraPapers.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a încheiat procedura de control a averii în privința lui Vladimir Plahotniuc, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă publicat pe 25 mai, controlul a fost inițiat în iulie 2019, în baza unei note de autosesizare din oficiu din informații publice.
Deputatul Iurie Reniță a publicat un document din care rezultă că Procuratura Generală a recepționat autodenunțurile lui Vlad Plahotniuc și a lui Serghei Iaralov în cazul înregistrărilor video în care Igor Dodon ar fi primit un pachet, în care se prezumă că ar fi fost bani. Pe de altă parte,
Cauza penală, inițiată de Procuratura Anticorupție la 29 octombrie 2019 pe faptul pretinselor acțiuni ilegale ale angajaților Agenției Servicii Publice la documentarea dublelor identități ale unor persoane, a fost clasată, informează Procuratura Generală. Potrivit sursei citate, „în cursul urmăririi penale s-a stabilit că pașapoartele cetățenilor Republicii Moldova, emise pe numele
Deputatul Iurie Reniță susține că Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov au depus autodenunțuri la Procuratura Generală în cazul înregistrărilor video în care Igor Dodon ar fi primit un pachet, în care se prezumă că ar fi fost bani. Declarații în acest sens au fost făcute în platoul emisiunii „Cutia neagră”,
Președintele Partidului Socialiștilor (PSRM) a criticat faptul că șefa statului a inițiat consultări cu reprezentanții societății civile, pentru a găsi o soluție la criza politică. În cadrul platformei online „Președintele răspunde” din 5 martie, Igor Dodon a comparat-o pe Maia Sandu cu fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. „Eu
