parlament.md

Деньги из «Ландромата» в Молдове использовали для подкупа депутатов, чиновников и судей? Григориу рассказала о выводах комиссии

Отчет парламентской «комиссии, расследовавшей «Ландромат», не удалось зарегистрировать и представить на пленарном заседании парламента. Об этом на брифинге 9 июня рассказала глава комиссии, депутат от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Инга Григориу. Она также отметила, что четверо из семи членов комиссии до сих пор не подписали отчет.

На брифинге 9 июля Григориу рассказала, что комиссия вовремя подготовила отчет, но не смогла его зарегистрировать в парламенте, чтобы представить на заседании парламента. Григориу отметила, что четыре члена комиссии настаивали на том, чтобы заслушать Вячеслава Платона. Также, по ее словам, эти четверо не подписали отчет.

Кроме того, Григориу рассказала, что намерена представить результаты своей работы правоохранительным органам. «Это должно объяснить то, что прокуратура не поняла до сих пор», — сказала Григориу.

По ее словам, на заседании комиссии Платон частично рассказал, как обеспечил вывод денег из России через Молдову. По ее словам, он подтвердил, что изменения в различных законах позволили участникам «Ландромата» сэкономить деньги. Среди таких изменений Григориу назвала снижение госпошлины и сокращение полномочий Службы борьбы с отмыванием денег. Кроме того, по словам Григориу, Платон подтвердил, что транзакции пришлось прекратить из-за скандала, возникшего в 2014 году и из-за изменений в законах, которые правительство Юрия Лянкэ приняло под свою ответственность.

Кроме того, депутат отметила, что парламент следующего созыва должен проверить, отмывали ли деньги по такой схеме через другие банки. Затем она пообещала представить отчет всем заинтересованным гражданам и журналистам.

После этого она зачитала «несколько пассажей из отчета». В частности, Григориу перечислила список законов, изменения в которых позволили вывести деньги по схеме «Ландромат». Она подчеркнула, что изменения в законы внесли в 2010 году. Также депутат утверждает, что компании, участвовавшие в «Ландромате», фигурировали и в отчете Kroll. Согласно ему эти компании были связаны с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком.

Григориу утверждает, что деньги из «Ландромата» в Молдове использовали для подкупа депутатов, чиновников и судей, покупки двух страховых компаний и недвижимости. «Это опровергает версию о том, что деньги прошли транзитом и не повлияли на жизнь страны», — подчеркнула Григориу.

«Антикоррупционная прокуратура сообщила нам, что с 2019 по 2020 год получила от России пять поручений об оказании международной правовой помощи в расследовании [Ландромата]. Прокуроры сообщили Вячеславу Платону, что [в России] ему предъявлено обвинение», — сказала Григориу.

Кроме того, депутат напомнила, что в России по обвинению в соучастии в «Ландромате» сестру Вячеслава Платона — Елену Платон приговорили к 10 годам лишения свободы. Она отметила, что Ренато Усатый, Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон объявлены в России в розыск. Также им заочно предъявили обвинения. Григориу подчеркнула, что летом 2019 года российские правоохранители запросили у молдавских правоохранителей информацию об Усатом, Плахотнюке и Платоне. Она отметила, что НЦБК отправил ответ коллегам тогда же, в 2019 году.

***

Парламентская комиссия проверяет «молдавскую схему» отмывания российских денег, которая получила название «Ландромат». О ней стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. В 2013 году тогдашний глава Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь попросил привлечь к ответственности судей, замешанных в «Ландромате». Он отметил, что судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, легализуя тем самым отмытые деньги. В 2016 году Наццентр борьбы с коррупцией задержал 16 судей. Их всех отстранили от должности на время расследования.
Комиссию возглавляет депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Инга Григориу. Также в комиссии состоят два депутата от Партии социалистов — Богдан Цырдя и Александр Суходольский, от Демпартии — Людмила Гузун, от Партии «Шор» — Денис Уланов, от парламентской группы Pro Moldova — Владимир Чеботарь, от партии «Действие и солидарность» — Думитру Алайба.

Отметим, ранее и Платон и Усатый в комментарии NM опровергли свою причастность к Ландромату.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Конференция Fintech Moldova 2025 подчеркивает растущую роль Молдовы в региональных инновациях Fintech

3 октября 2025 года Кишинёв примет 7-ю конференцию Fintech Moldova, FMC25powered by Mastercard an maib, мероприятие, которое с момента своего основания в 2019 году стало главной платформой для финансовых, технологических и регуляторных участников, формирующих трансформацию финтех-сектора в Молдове. По мере того как местная финтех-экосистема становится более сложной и охватывает большее количество участников, FMC25 обещает быть не просто конференцией, а барометром состояния финтеха: где он был, где находится сейчас и куда движется в Молдове и регионе.

От скромного начала до регионального значения

Когда Fintech Moldova провела первую конференцию в 2019 году, инновации в финтехе стремительно развивались в Румынии, Украине и Западной Европе. Однако в Молдове ещё формировалась базовая инфраструктура: регуляторные рамки, цифровые платежи, доступ к талантам и доверие потребителей. За шесть последующих лет Конференция Fintech Moldova доказала свою значимость, выполняя следующие функции:

  • Введение ключевых технологий и бизнес-моделей, таких как open banking, digital banking, мгновенные платежи и кибербезопасность, в диалог местной индустрии.
  • Привлечение местных и международных спикеров и организаций, что укрепило позицию Молдовы в региональной финтех-дискуссии.
  • Создание нейтральной платформы для общения регуляторов, банков, финтех-компаний и технологических провайдеров, что способствует согласованию интересов и ускорению модернизации сектора.

Последняя, 2024 года, конференция собрала более 350 участников из Европы, США и других стран, что ясно показывает, что финтех-сектор Молдовы стал зрелым, а международные игроки видят в стране рынок с потенциалом.

Ключевые партнеры: Mastercard и maib

Две организации особенно важны для развития конференции: Mastercard и maib. Они регулярно участвуют не только в качестве спонсоров, но и активно влияют на формирование цифровой финансовой повестки Молдовы.

В этом году Mastercard отмечает 25 лет работы в Молдове. За эти годы компания последовательно развивает экосистему цифровых платежей в стране, сотрудничая с банками, финтех-компаниями, ритейлом и государственными структурами.

«В Mastercard мы объединяем глобальную экспертизу и локальные инсайты для развития цифровых инноваций и продвижения безопасных, доступных и современных финансовых сервисов. В Молдове благодаря нашим технологиям и опыту мы помогаем людям, бизнесам и организациям в полной мере использовать преимущества цифровой экономики. Наша многолетняя поддержка Fintech Moldova Conference подтверждает наше стремление способствовать диалогу между участниками рынка для дальнейшего развития инноваций. Эта платформа продолжает объединять ключевых игроков финансовой экосистемы, открывая новые возможности для сотрудничества и ускоряя цифровой прогресс», – подчеркивает Ирина Унтила, Country Manager Mastercard в Молдове.

Гиорги Шагидзе, CEO maib:

«В maib мы гордимся тем, что поддерживаем развитие финтех-экосистемы в Молдове. Наше партнёрство с ведущим финтех-событием страны направлено на продвижение инноваций, установление связей со стартапами и технологическими лидерами, а также совместное формирование будущего финансовых услуг. Мы благодарны нашему давнему партнёру Mastercard за поддержку на этом пути. Вместе мы продолжаем предлагать простые и умные решения, помогаем людям раскрыть свой потенциал и вносим вклад в благополучие наших сообществ.»

В центре этих изменений находится Штефан Нистор, основатель и координатор Fintech Moldova, чей подход превратил конференцию из локальной инициативы в признанный региональный форум.

«Когда мы начинали Fintech Moldova Conference, цель была просто собрать людей вместе и зажечь разговор о будущем финансов в нашей стране. Со временем конференция превратилась в настоящую платформу, где идеи становятся проектами, партнёрствами и изменениями. Следующий шаг — вывести эту энергию за пределы страны, связать финтех-экосистему Молдовы с региональными и глобальными сетями и позиционировать нашу страну как мост для инноваций. То, что начиналось локально, теперь стало частью гораздо более большой истории.» – Штефан Нистор, Основатель и Координатор Fintech Moldova

Широкий альянс спонсоров и партнеров

Помимо главных партнеров, FMC25 поддерживается широкой сетью спонсоров и партнеров, что отражает масштаб и влияние конференции. Среди ключевых спонсоров: Payten, AWS, Cloudhero, Salt Edge, NCR Atleos, DAAC Digital, SIBS Romania и Creatio, каждый из которых вносит экспертизу, технологии и инновационные идеи в финтех-экосистему Молдовы. 

Стратегические партнеры, такие как Innovate Moldova, IFC, Invest Hong Kong и Швейцарское агентство сотрудничества, предоставляют рекомендации по политике, международный опыт и инвестиционные перспективы, а партнеры по сообществу — включая European Digital Finance Association, European Microfinance Association и ассоциации финтех из Румынии, Украины, Армении, Грузии, Польши и Болгарии — связывают FMC25 с более широкой региональной экосистемой. Эти партнеры обеспечивают, что конференция является не только локальным ориентиром, но и региональным центром инноваций, обмена знаниями и трансграничного развития финтеха.

Программа и спикеры

Программа FMC25 охватывает полный день высокоуровневых дискуссий, технических сессий и региональных перспектив, объединяя правительственных чиновников, регуляторов, руководителей банков и международных лидеров финтех. День начнется с приветственных слов представителей Правительства Молдовы, Национального банка Молдовы, maib, Всемирного банка и Швейцарского агентства сотрудничества, создавая основу для программы, ориентированной на инновации и сотрудничество.

Сессии охватывают тенденции в кибербезопасности (под руководством Mastercard), банковские решения на основе ИИ (представленные maib), а также панельные дискуссии о open banking, SEPA и мгновенных платежах, электронном управлении и регуляторных вызовах для развивающихся финтех-рынков, с участием экспертов из Bank of England, Bank of Albania и TOKEN Financial Technologies. Далее обсуждения сосредоточатся на цифровом банкинге в Молдове, с участием руководителей maib, Victoriabank, Moldindconbank и Mastercard.

Вторая половина дня расширяет глобальную перспективу финтеха через fireside chat о Гонконге, вопросы интероперабельности финансовых услуг и будущее облачного банкинга, представленного Cloudhero (AWS Advanced Partner). Также будут рассмотрены phygital-взаимоотношения с клиентами, развитие no-code в core banking и передовые финтех-решения с участием AWS, Payten, NCR Atleos и SIBS. Конференция завершится панелями по предотвращению мошенничества, суверенитету данных, биометрической идентификации и региональному сотрудничеству, с участием финтех-ассоциаций из Молдовы, Украины, Румынии, Грузии и Армении, подчеркивая роль FMC25 как локального и регионального катализатора инноваций.

Почему FMC25 важна для финтех-сектора Молдовы

FMC25 — это не просто ежегодная встреча. В 2025 году ставки выше благодаря:

  • Согласованию регуляторных норм: По мере интеграции Молдовы с европейскими финансовыми стандартами обсуждения open banking, инфраструктуры платежей и кибербезопасности помогут прояснить требования к соблюдению норм и дальнейший путь.
  • Мосту между старым и новым: Традиционные банки и финтех сталкиваются с унаследованными системами, операционными трениями и доверием клиентов. FMC25 способствует сотрудничеству, а не конкуренции.
  • Развитию экосистемы: Инновации не происходят изолированно. Сети финтех-компаний, регуляторов, поставщиков услуг и инвесторов укрепляются через регулярное взаимодействие. Для стартапов и малых игроков FMC25 предлагает видимость, наставников и партнерства.
  • Глобальному и региональному позиционированию: Молдова может воспользоваться восприятием как гибкого и готового к инновациям рынка, относительно небольшого, но способного первыми внедрять модели, которые крупные рынки осваивают позже.

Взгляд назад: прогресс с 2019 года

Некоторые конкретные изменения в молдавском финтехе берут начало в дискуссиях и коллаборациях прошлых FMC:

  • Внедрение мгновенных платежей раньше многих сопоставимых рынков.
  • Растущий интерес к open banking / стандартизации API, вдохновленный практиками ЕС.
  • Цифровизация клиентских сервисов: мобильность, прозрачность, улучшенный UX и расширенный доступ к онлайн- и мобильному банкингу.
  • Усиление внимания к кибербезопасности и предотвращению мошенничества как к ключевым рискам, а не только формальным требованиям.

Вызовы и возможности

Несмотря на успехи, остаются вызовы:

  • Обеспечение того, чтобы регуляторные рамки успевали за инновациями, особенно в open banking, защите данных и предотвращении мошенничества.
  • Преодоление устаревшей инфраструктуры банков и обеспечение интеграции финтеха.
  • Формирование доверия потребителей к цифровым услугам.
  • Привлечение инвестиций для конкуренции на региональном уровне.

В то же время, есть возможности:

  • Небольшой размер Молдовы как преимущество: быстрая адаптация, пилотирование новых моделей без большой инерции.
  • Трансграничные финтех-услуги, переводы, рынки диаспоры.
  • Партнерства государственно-частного сектора для цифрового включения, особенно в сельских или недостаточно обслуживаемых регионах.
  • Соответствие европейским стандартам и потенциальный доступ к фондовым и программным ресурсам ЕС для финтеха и цифровой трансформации.

Заключение

7-я конференция Fintech Moldova, открывающаяся 3 октября 2025 года, знаменует момент консолидации. Финтех-сектор Молдовы прошёл путь от начальных обсуждений до конкретных инноваций, регуляторных изменений и региональной известности. FMC25 — это одновременно отражение достижений последних шести лет и платформа для будущих возможностей.

С поддержкой партнеров, таких как maib и Mastercard, лидерством Fintech Moldova и активным участием регуляторов и институций, конференция имеет потенциал ускорить зрелость финтех-сектора Молдовы, расширяя финансовую инклюзию, повышая качество услуг и стимулируя инновации, сочетающие скорость, безопасность и ориентацию на клиента.

FMC25 подтверждает себя как региональный ориентир, катализатор сотрудничества и площадка, где Молдова может продемонстрировать, что, несмотря на свои небольшие размеры, она способна быть гибким и инновационным лидером в европейском финтех-экосистеме.

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: