Давний спор между бывшими и нынешними владельцами Джурджулештского порта вновь набирает обороты. Сейчас в него оказался втянут Европейский банк реконструкции и развития. Один из участников спора, молдавская компания Bemol, владеющая сетью АЗС, обвинила местное отделение ЕБРР во вмешательстве в судебный процесс и давлении на юстицию. В компании уверены, что именно ЕБРР готовил вызвавший критику законопроект, связанный с арестом имущества должников, пытаясь помешать Bemol вернуть средства, вложенные когда-то в порт. В ЕБРР заявили, что не станут комментировать обвинения и напомнили, что банк вложил в разные проекты в Молдове более миллиарда евро. NM разбирался в ситуации.

Письмо от Bemol

Многие молдавские СМИ получили 6 августа открытое письмо от компании Bemol с обращением к исполняющему обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития Юргену Ригтеринку (есть в распоряжении редакции NM).

В письме компания поднимает три вопроса. В частности, Bemol обращает внимание на то, что глава местного отделения ЕБРР в Молдове Анжела Сакс «публично обвинила» молдавский суд, который принял решение не в пользу бывшего администратора Джурджулештского порта Томаса Мозера (является конечным бенефициаром Danube Logistics, компании, управляющей портом — NM.).

При этом компания ссылается на сюжет в новостях на канале ProTV от 1 июня 2020, в котором Сакс говорит, что судебное решение Апелляционной палаты (от 12 мая 2020 — NM.) подрывает доверие к усилиям продвижения Молдовы как направления для бизнеса и негативно повлияет на весь инвестиционный климат в Молдове.

В компании опровергают слова главы ЕБРР в Молдове и возмущаются ее утверждением о том, что банк — основной бенефициар дивидендов (65%) и доходов от продажи (65%). Bemol утверждает, что это не так.

Кроме того, компания считает, что банк слишком активно вмешивается в судебный спор между Bemol и Мозером, обращаясь в Апелляционную палату с просьбой пересмотреть решение Высшей судебной палаты. В компании утверждают, что этим ЕБРР нарушает не только сроки апелляции, но и принципы верховенства права и усилия для обеспечения окончательного правосудия в Молдове.

Третья деталь, возмутившая Bemol, касается недавно принятого в первом чтении проекта поправок, связанных с арестом имущества должников. По утверждению Bemol, этот проект подготовили при участии ЕБРР. В компании ссылаются на слова представлявшего документ советника премьера по юридическим вопросам Николая Ешану, который признал, что законопроект готовили «другие лица с нарушением процедуры законотворчества». В письме говорится, что этот законопроект «был направлен на то, чтобы послать сигнал молдавским судам по текущим спорам в связи с обеспечением соблюдения активов бенефициаров молдавских компаний (несомненно, речь шла о нерешенных спорах между Bemol и Мозером) и долгое время обсуждался с послами».

Кто придумал законопроект?

Отметим, что тут речь идет, вероятно, о проекте поправок, в ускоренном темпе принятом парламентом 20 июля в первом чтении, против которого выступили оппозиция и правозащитники.
Основную критику вызвали две поправки. Одна из них касается взыскания денег, отмытых или использованных для финансирования терроризма. В 88 статью Исполнительного кодекса внесли пункт, который предусматривает, что нельзя взыскать имущество или деньги с других лиц, кроме «должника», даже если человек, которого признали виновным в этих преступлениях, владеет ими через подставных лиц (косвенных владельцев).

Еще одна спорная поправка — к закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» (SRL). Согласно этой поправке, если у человека, который отмывал деньги, есть доля в SRL, то эту долю (в капитале или имуществе) не могут взыскать.

Депутат от PAS Cерджиу Литвиненко предполагает, что продвижение поправок связано с конфликтом в Джурджулештском порту (65% уставного капитала компании Danube Logistics SRL, которая управляет портом, арестовали судебные приставы). «Когда господин Ешану представлял проект в парламенте, он сказал, что поправки связаны с одной компанией, чьи счета арестованы», — пояснил Литвиненко (советник премьер-министра Николай Ешану выступил автором законопроекта).

В ЕБРР на просьбу NM прокомментировать обвинения Bemol ответили так: «ЕБРР не будет комментировать продолжающийся судебный процесс. ЕБРР поддерживает бесперебойную работу Джурджулештского порта и как инвестор в порт, и как крупнейшй институциональный инвестор в Молдове, инвестировавший к сегодняшнему дню в различные секторы более €1,3 млрд».

Отметим также, что к цифре 65% доли ЕБРР в доходах Джурджулештского порта тоже возникали вопросы. На самом деле речь идет о разделении прибыли в пропорции 65% на 35% между компанией, управляющей портом, и ЕБРР. Как поясняла NM заместитель гендиректора Danube Logistics Алла Айдов, Danube Logistics Holding BV и ЕБРР ранее заключили соглашение об неотчуждении акций и участии в прибылях в пропорциях 65% (ЕБРР) и 35% (Danube Logistics Holding BV). «В соответствии с этим соглашением ЕБРР является бенефициаром [выгодоприобретателем] всех экономических выгод, вытекающих из права собственности Danube Logistics Holding BV на акции в молдавской компании, в т.ч. дивиденды, и, в случае продажи компании, получает такую же долю от доходов от этой продажи», — сказала Айдов.

По ее словам, соглашение c ЕБРР заключили в рамках договора о рефинансировании (кредитование для закрытия другого кредита) долга Danube Logistics Holding BV перед Credit Suisse International, которая в свою очередь должна была бывшему акционеру порта, компании Eauseur Holding.

Судебный спор

Несколько месяцев назад, 12 мая, Апелляционная палата Кишинева запретила компании Danube Logistics перечислять средства на сумму 178,4 млн леев своему голландскому акционеру и единственному собственнику Danube Logistics Holding BV в качестве задолженности, поскольку продолжается судебный спор с бывшим акционером Danube Logistics — Bemol Retail и Рафиком Алиевым, владельцем компании, которая много лет требует от бывшего партнера Томаса Мозера вернуть вложенные в компанию средства и утраченную прибыль.

В решении суда упоминается тот самый закон о предупреждении отмывания денег и борьбе с терроризмом, в котором указывается, кто считается конечным владельцем компании, и что можно делать с его имуществом. В решении говорится, что именно Томас Мозер — конечный владелец Danube Logistics Holding BV. А у Мозера есть задолженность перед Bemol, и на этот счет есть и решение суда, и исполнительные листы от 2018 года — как раз на общую сумму в 178,4 млн леев, в том числе 177,4 млн леев — основная сумма ущерба, а миллион леев — средства, использованные Мозером в личных целях, а также судебные издержки и юридическая помощь.

Очередное заседание суда должно было пройти 4 августа, но на сайте АП указано, что оно отменено из-за отвода заявления. В сентябре суд вновь рассмотрит отзыв решения по делу Danube Logistics Holding BV против Bemol Retail.

В октябре должно пройти заседание суда о взыскании задолженности. На этот раз вместе с Danube Logistics соистцом выступает ЕБРР.

Напомним, что в конце сентября 2019 года судоисполнитель Георге Боцан наложил арест на 65% уставного капитала компании ICS Danube Logistics в размере 177,4 млн леев (уставной капитал компании — около 270 млн леев). В решении указано, что Агентство госуслуг не имеет права регистрировать операции, связанные с возможной реорганизацией компании ICS Danube Logistics, отчуждать или продавать доли в компании.

Компания ICS Danube Logistics управляет Международным портом Джурджулешты. Вокруг порта уже много лет ведутся судебные разбирательства между его бывшим владельцем гражданином Азербайджана Рафиком Алиевым и нынешним владельцем гражданином Германии Томасом Мозером. Последний с 2004 года представлял в Молдове интересы группы Azpetrol, принадлежащей Алиеву. Алиев также владеет в Молдове сетью АЗС Bemol.

В сентябре 2019 года Алиев возобновил судебную тяжбу с Томасом Мозером, требуя аннулировать сделку купли-продажи девятилетней давности, в результате которой владельцем порта стала компания Мозера ICS Danube Logistics.

Однако судоисполнитель наложил арест на часть уставного капитала ICS Danube Logistics по другому делу, начатому по иску компании Рафика Алиева Bemol Retail. В 2018 году суд сектора Буюканы принял решение взыскать с Томаса Мозера и замглавы Danube Logistics Аллы Айдов 177,4 млн леев: 126,3 млн — только с Мозера и 51,1 млн леев — с Мозера и Айдов солидарно. По этому делу есть окончательное решение Высшей судебной палаты. Речь идет о выплате ущерба, нанесенного Bemol Retail менеджерами компании за неэффективное управление. Как следует из решения суда, Мозер руководил Bemol Retail c 2006 года по 2012 год.

В Danube Logistics решение об аресте части уставного капитала компании назвали «противозаконным». «Наложенный запрет — это часть продуманной схемы (бывшего владельца порта Рафика Алиева. — NM) экспроприации доли Danube Logistics Holding BV в капитале Danube Logistics SRL с помощью молдавской судебной системы и, таким образом, получения контроля над портом Джурджулешты. Компания Danube Logistics Holding BV является юрлицом и принадлежит другой голландской компании Danube Holding BV, поэтому не может отвечать за необоснованные претензии Bemol Retail SRL к физическому лицу Томасу Мозеру», — говорилось в ответе, полученном NM от нового гендиректора Danube Logistics Матиаса фон Тухера.