politia.md

Нелегальные схемы на Metalferos нанесли ущерб государству на сотни миллионов леев. Генпрокуратура раскрыла подробности

По итогам 48 обысков, прошедших в компании Metalferos и офисах посредников, семь человек задержали на 72 часа. Их подозревают в отмывании денег, мошенничестве и использовании поддельных документов. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как отметили в Генпрокуратуре, обыски прошли в рамках уголовного дела о незаконных действиях руководства Metalferos и аффилированных ей компаний в 2015-2019 годах. Руководителей компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. 

Обыски прошли в офисах компаний, в домах и автомобилях их руководителей, в том числе бывшего генерального директора Metalferos Алексея Цимбровского. 

По данным следствия, подозреваемые покупали и продавали металлолом, подделывая документы, а также искусственно завышая цену покупки и занижая цену продажи металлолома фиктивным посредникам. Полученную разницу члены преступной группы присваивали.

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2019 год  одна из компаний перечислила на счета Metalferos 2,2 млрд леев. Metalferos по завышенной цене покупал у посредников черные и цветные металлы. Разницу в ценах подозреваемые делили между собой, а остальными деньгами рассчитывались по рыночной цене со сборщиками металла. Из-за этого они нанесли государству ущерб 215 млн леев.

Также, по данным прокуратуры, хотя Metalferos и поставлял металл специализированным фирмам в Турции, Германии, Австрии и Нидерландах, компания подписывала фиктивные контракты  с посредниками из этих стран (Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD и Rombat SA). По этим контрактам посредники якобы покупали у Metalferos металл по сниженной цене и продавали его уже по завышенной цене в своей стране. Разницу в ценах Metalferos перечислял компаниям Rowallan Overseas, Steel Marketing LTD și Innotube LLP. Конечных бенефициаров этих операций следствие еще не установило. 

В результате махинаций с экспортом Metalferos нанес государству ущерб 133 млн леев.

Ранее издание Ziarul de Gardă со ссылкой на анонимный источник сообщило, что бывший гендиректор Metalferos Цимбровский покинул страну.

Напомним, что в сентябре в компании Metalferos уже проходили обыски по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах. По информации полиции, речь шла о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости  с 2017 по июль 2019 года. Как сообщает полиция, это привело к получению больших незаконных доходов.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

Скандал с «фальшивыми дипломами» завершен: Верховный суд встал на сторону Аллы Немеренко

Министр здравоохранения Алла Немеренко выиграла окончательный суд после почти пяти лет разбирательств с депутатом-социалистом Аллой Дарованной. 1 октября Верховный суд вынес решение по делу о клевете.

Алла Немеренко подала иск в марте 2021 года. Поводом стали заявления Аллы Дарованной, сделанные на пресс-конференции в парламенте. Она сказала, что министру якобы «незаконно выдали и присвоили дипломы магистра». Позже депутат повторила эти же обвинения и на своей странице в Facebook. Судьи признали слова ложными и клеветническими.

Верховный суд обязал Аллу Дарованную опровергнуть свои заявления, удалить посты из Facebook и опубликовать соответствующие опровержения. Кроме того, она должна выплатить 20 тыс. леев за моральный ущерб и покрыть судебные расходы.

«Это были почти 5 лет процедур, заседаний, кассаций, апелляций и т. д., но они завершились абсолютной победой. Это не только моя победа. Это победа людей, которые верят в правду и борются за нее, победа честных судей, победа системы правосудия, которая меняется, и победа завтрашнего дня», — написала Алла Немеренко.

Министр добавила, что деньги передаст детям-сиротам.

«Эти 20 тыс. леев пойдут двум детям-сиротам, которых воспитывает пожилая женщина с большим сердцем — надеюсь, что смогу лично навестить их как можно скорее. Раньше их было четверо, но двое уже выросли и ушли в самостоятельную жизнь. Я продолжаю жить в той же советской квартире десятки лет и лечить людей».

Search Col Civil by EcaterinaNaconecinîi

***
Напомним, что в феврале 2021 года депутаты от ПСРМ Владимир Односталко и Алла Дарованная на пресс-конференции в парламенте Молдовы заявили, что Ала Немеренко, которая тогда занимала пост советника президента Майи Санду, и еще шестеро граждан Молдовы получили степень магистра в Государственном университете медицины и фармацевтики (USMF) без вступительных экзаменов, без посещения занятий и без защиты кандидатской диссертации — на основании приказа министерства здравоохранения. Они обратились в минздрав с требованием отменить присвоение Немеренко степени магистра.

В июле 2021 года суд Центра обязал депутата от ПСРМ Аллу Дарованную публично опровергнуть свое заявление.

26 ноября 2022 года Немеренко сообщила, что суд обязал и Владимира Односталко публично опровергнуть информацию о ней. Односталко также обязан удалить со своей официальной страницы все посты, опубликованные в связи с получением степени магистра, возместить ей моральный ущерб и оплатить судебные расходы.

9 декабре 2022 года депутат-социалист Алла Дарованная заявила, что обратится в Высшую судебную палату (ВСП). Она планировала оспорить решение Апелляционной палаты (АП) Кишинева, которая обязала ее опровергнуть свое заявление о фальшивом дипломе министра здравоохранения Аллы Немеренко.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: