В Кишиневе прошли обыски в рамках расследования дела об отмывании денег. Под следствием находятся два человека, один из них — гражданин Италии. Об этом 19 марта сообщили в пресс-релизе Генерального инспектората полиции.
Молдавские правоохранители совместно с коллегами из Италии раскрыли международную преступную сеть, которая занималась отмыванием денег и мошенничеством.
В Кишиневе провели обыски, в том числе в офисах некоторых компаний. По информации полиции, с 2021 года организованная преступная группировка незаконно ввезла в страну €7 млн, полученных в результате преступлений, совершенных за рубежом.
Злоумышленники проводили финансовые транзакции, искажая информацию о происхождении и назначении денег, и вводили их в легальный оборот.
Двое подозреваемых, включая 52-летнего гражданина Италии, поместили под арест на 30 суток. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех участников преступной сети.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
