Бывший исполнительный директор российского банка «Петрокоммерц» Павел Неумывакин не имел отношения к отчуждению части проблемных активов Banca de Economii в 2013 году. К таким выводам пришел Центр журналистских расследований anticoruptie.md, выяснивший, что показания бывшего генсека правительства Виктора Бодю по делу Филата о причастности российского банкира к покупке некоторых активов ВЕМ не соответствуют действительности.
Как следует из журналистского расследования, давая показания в столичном суде Буюкан, Бодю заявил, что он встречался с Неумывакиным в Кишиневе в феврале 2013 года по указу Филата, и что якобы тот был заинтересован в покупке проблемных активов. «Неумывакин заявил о своей заинтересованности в покупке активов и отметил, что далее его будут представлять молдавские партнеры — господин Шор и команда Unibank», — рассказал экс-генсек в суде.
Согласно показаниям Бодю, последующие переговоры проходили с Иланом Шором и его командой. Представители Неумывакина предложили выкупить проблемные активы через офшорную компанию Rouseau Allince LLP. Договор передачи (цессии) проблемных кредитов на сумму 939,9 млн леев был подписан с офшорной компанией 18 марта 2013 года.
Между тем, Центр журналистских расследований приводит в пример официальный ответ судьи Апелляционной палаты Никифора Корокия, докладчика по делу Влада Филата, в котором тот, ссылаясь на данные Пограничной полиции, сообщил, что Павел Неумывакин не пересекал молдавскую границу с начала 2013 года и до 1 ноября 2016 года. При этом в ответе уточняется, что власти Молдовы не контролируют приднестровский участок границы, данных по которому у пограничников нет. Журналисты нашли Неумывакина, который не работает в «Петрокоммерц» с 2014 года. Банкир рассказал, что последний раз был в Молдове в 2012 году, не имеет никакого отношения к Banca de Economii и никогда не пытался купить проблемные кредиты. Неумывакин подтвердил, что знаком с Шором, но отрицал свое знакомство с Виктором Бодю.
Несмотря на данные Пограничной полиции, суд Буюкан и Апелляционная палата Кишинева отклонили запросы адвокатов Филата о созыве комиссии, которая заслушала бы банкира, и приняли к сведению заявления Виктора Бодю.
По словам адвоката Игоря Попы, заявления Неумывакина противоречат показаниям Виктора Бодю, на основании которых, в числе прочих, был осужден Филат. А показания Бодю не подтверждаются данными Пограничной полиции.
Также, согласно показаниям обвинения, в апреле 2013 года Филат получил от Шора автомобиль Porsche Macan в качестве взятки. Взамен бывший премьер-министр должен был якобы убедить правительство Лянкэ провести дополнительную эмиссию акций Banca de Economii, уступив мажоритарный пакет акций компаниям Илана Шора. В документах, представленных суду, отмечается, что автомобиль был зарегистрирован на имя посредника Георге Чумака, близкого к Филату. Однако в техпаспорте автомобиля и таможенной декларации указано, что машина 2014 года выпуска была ввезена в Молдову 13 апреля 2014 года. Несмотря на доказательства того, что автомобиль появился позже предполагаемого преступления, судьи обеих инстанций приняли улики стороны обвинения.
Ранее прокуроры ссылались на показания Илана Шора, согласно которым он передал бывшему премьеру 320 миллионов леев через трех гражданок России. Когда с женщинами связались журналисты anticoruptie.md, те сказали, что никогда не были в Молдове и не знают ни Шора, ни Филата.
В июне этого года столичный суд Буюкан приговорил Филата к девяти годам тюрьмы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Филат также был оштрафован на 3 тыс. у. е., ему запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет. Кроме того, прокуратура потребовала конфисковать незаконно нажитое им имущество. Прокурор Адриана Бецишор, напомним, потребовала 19 лет лишения свободы. И защита, и обвинение не удовлетворены вынесенным приговором.
