Три швейцарских банка выплатят США более $3 млн за участие в налоговых махинациях


Три швейцарских банка выплатят властям США штрафы на общую сумму около $3,15 млн за участие в налоговых махинациях. Об этом сообщил минюст США, на который ссылается ТАСС.

Договоренностей с американскими властями достигли Mercantil Bank, Banque Cantonale Neuchteloise и Nidwaldner Kantonalbank. «Mercantil Bank выплатит $1,172 млн, Banque Cantonale Neuchteloise — $1,123 млн и Nidwaldner Kantonalbank — $856 тыс»,— отметили в ведомстве.

Банки признали, что помогали американским клиентам создавать «фиктивные компании» для сокрытия личности владельца, а также выдавали кредитные и дебетовые карточки без указания имени владельца. Пополнять счета на этих карточках клиенты могли с помощью заранее оговоренных паролей, например сообщения в банк о том, что «в бензобаке кончается бензин».

По сообщению газеты The Wall Street Journal, сумма штрафов в рамках американской программы может достигать половины стоимости активов, размещавшихся в швейцарских банках.

Программа, запущенная Вашингтоном в 2013 году, допускает достижение внесудебных договоренностей со швейцарскими банками, признающими свою ответственность за налоговые нарушения, если только они не находятся уже под следствием. Взамен им обещают освобождение от угрозы судебного преследования в США по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов американскими гражданами. Такой программой, включая эти три банка, воспользовались уже 20 финансовых институтов Швейцарии.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Компания GEELY в Китае превзошла всех производителей по объему продаж автомобилей

Компания GEELY сравнительно недавно запустила новый суббренд автомобилей GEELY Galaxy. Под данной маркой она продает машины с электрическими моторами. Одна из них, кроссовер GEELY EX5, недавно был представлен и на рынке Республики Молдова. Линейка Galaxy оказалась очень удачной: компания GEELY даже установила рекорд продаж автомобилей, принадлежащих этому суббренду.

Китайский производитель продал миллионную машину, которая относится к данной марке. В итоге GEELY стал самым быстрорастущим брендом, выпускающим автомобили на новых источниках энергии. Ни одна другая компания не смогла так быстро распродать миллион экземпляров подобных машин. Только в мае GEELY реализовал свыше 101,8 тысячи электрокаров, что на 273% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большую роль в достижении указанного рекорда сыграл кроссовер GEELY EX5.

GEELY EX5 построен на новейшей высокопродуктивной платформе GEEA 3.0 и оснащён электромотором мощностью 218 л.с., который обеспечивает стремительное ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 6,9 секунды. Запас хода на одной зарядке достигает 430 км, а благодаря функции быстрой зарядки можно восполнить до 80% батареи всего за 30 минут — это делает его идеальным как для города, так и для путешествий.

Привлекающий взгляды GEELY EX5 доступен в автоцентрах GEELY Moldova, в Кишинёве, Бельцах и Кагуле. Оцените технологии будущего уже сегодня!

TEST DRIVE — 022 809 350
Ул. Каля Ешилор, 14

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: