Три швейцарских банка выплатят США более $3 млн за участие в налоговых махинациях


Три швейцарских банка выплатят властям США штрафы на общую сумму около $3,15 млн за участие в налоговых махинациях. Об этом сообщил минюст США, на который ссылается ТАСС.

Договоренностей с американскими властями достигли Mercantil Bank, Banque Cantonale Neuchteloise и Nidwaldner Kantonalbank. «Mercantil Bank выплатит $1,172 млн, Banque Cantonale Neuchteloise — $1,123 млн и Nidwaldner Kantonalbank — $856 тыс»,— отметили в ведомстве.

Банки признали, что помогали американским клиентам создавать «фиктивные компании» для сокрытия личности владельца, а также выдавали кредитные и дебетовые карточки без указания имени владельца. Пополнять счета на этих карточках клиенты могли с помощью заранее оговоренных паролей, например сообщения в банк о том, что «в бензобаке кончается бензин».

По сообщению газеты The Wall Street Journal, сумма штрафов в рамках американской программы может достигать половины стоимости активов, размещавшихся в швейцарских банках.

Программа, запущенная Вашингтоном в 2013 году, допускает достижение внесудебных договоренностей со швейцарскими банками, признающими свою ответственность за налоговые нарушения, если только они не находятся уже под следствием. Взамен им обещают освобождение от угрозы судебного преследования в США по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов американскими гражданами. Такой программой, включая эти три банка, воспользовались уже 20 финансовых институтов Швейцарии.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Совету Европы предложили создать фонд для выплаты компенсаций по искам жителей Приднестровья против РФ. Promo-LEX: Более десяти лет жертвы ждут исполнения решения ЕСПЧ

Правозащитная организация Promo-LEX сообщила 4 февраля, что обращается в Совет Европы по поводу иска группы жителей Приднестровья — сотрудников лицеев с преподаванием на румынском языке, учащихся и их родителей, которые еще в 2012 году пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение права на образование на родном языке («Катан и другие против России»). Молдавские правозащитники напомнили, что Россия, которую признали ответственной за нарушение права на образование на родном языке в Приднестровье, так и не выплатила присужденные истцам компенсации — по €6 тыс. каждому из 170 обратившихся, плюс €50 тыс. на оплату судебных издержек. Организация вновь призвала европейские органы власти создать независимый механизм для мониторинга ситуации в лицеях с преподаванием на румынском языке в Приднестровье, а также компенсационный фонд, чтобы обеспечить выплаты истцам.

В Promo-LEX напомнили, что в декабре обратились в комитет министров Совета Европы, чтобы напомнить о продолжающемся несоблюдении Россией решений ЕСПЧ по делу «Катан и другие против России». «Деньги до истцов так и не дошли, Россия не признает решения ЕСПЧ. А школы все еще подвергаются дискриминации — им повысили тарифы на коммунальные услуги, конфисковали часть помещений, что ставит под угрозу их существование, а родители и учителя жалуются на запугивания со стороны силовиков. Были даже зафиксированы случаи, когда выпускников старших классов посещали дома местные „военные комиссары“ и оказывали на них давление, требуя принять приднестровские паспорта», — сообщили в организации, добавив, что все это «создает атмосферу постоянного страха и ставит под угрозу будущее молодежи, прямо противореча решению ЕСПЧ по делу Катана».

«Такой уровень безнаказанности вызывает тревогу. Более десяти лет жертвы ждут исполнения решения ЕСПЧ. Недопустимо, что никто не несет ответственности и что Российская Федерация продолжает игнорировать решение международного суда», — возмутились правозащитники.

Организация предложила Совету Европы создать независимый механизм для мониторинга ситуации в лицеях с преподаванием на румынском языке в Приднестровье, а также компенсационный фонд, чтобы обеспечить выплаты истцам. По мнению Promo-LEX, фонд может финансироваться за счет добровольных взносов государств-членов и за счет замороженных российских активов, если это позволяет закон. Также правозащитники рекомендовали комитету министров Совета Европы разработать международную стратегию защиты прав человека в «серых зонах». «Такая стратегия поднимет проблему с уровня отдельного случая на уровень европейской государственной политики, предоставив превентивные инструменты для предотвращения повторения подобных ситуаций в других регионах, находящихся вне контроля правоохранительных органов», — считают в Promo-LEX.

Напомним, Promo-LEX неоднократно обращался в комитет министров Совета Европы, ответственный за мониторинг исполнения решений ЕСПЧ, по поводу ситуации в приднестровских школах с преподаванием на румынском. Еще в 2012 году ЕСПЧ признал факт нарушения права на образование, назначив ответственной за это Россию. При этом ЕСПЧ постановил, что молдавские власти выполнили свои обязательства по отношению к лицеям с румынским языком обучения, так как пытались защитить их интересы и помогали финансово.

В марте 2025 года комитет министров Совета Европы принял новое решение по делу Катана, постновив, что ответственность за события в регионе несет Российская Федерация, однако российские власти так и не выполнили решение суда — выплатить компенсации истцам по €6 тыс. каждому из 170 обратившихся, плюс €50 тыс. на оплату судебных издержек. Комитет также постановил, что Россия обязана обеспечить выплату компенсаций и положить конец нарушениям. Кроме того, на следующем заседании в 2026 году комитет возобновит рассмотрение дела, оставляя за собой право «использовать любые средства, чтобы добиться исполнения судебного решения».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: