Во Франции преступная сеть эксплуатировала более 200 граждан Молдовы, заставляя их работать на стройке. Правоохранительные органы Франции, Молдовы и Румынии раскрыли деятельность преступной группы, занимающейся торговлей людьми, организацией незаконной миграции, фальсификацией документов и отмыванием денег. По этому делу задержали 40 человек, из них 12 — в Молдове. Одного подозреваемого объявили в розыск. Об этом 25 июня сообщили сотрудники Генпрокуратуры и министерства внутренних дел.
Расследование началось, после того как в Генпрокуратуру Молдовы обратились правоохранительные органы Франции, которые сообщили о преступной группе, эксплуатировавшей молдавских граждан на стройках во французских городах.
В расследовании дела участвуют правоохранители Молдовы, Франции и Румынии. У лидера преступной группы гражданство Румынии.
Как показало следствие, группировка начала преступную деятельность в 2015 году.
Члены группировки занимались незаконным вывозом граждан Молдовы во Францию. Для этого в Молдове члены группировки подделывали румынские паспорта, чтобы вывезти рабочих во Францию.
Во время следствия, которое проводилось с февраля 2020 года, правоохранители трех стран задержали подозреваемых, провели обыски в их домах и арестовали имущество, которое, как предполагается, задержанные получили, осуществляя преступную деятельность.
Всего за этот период задержали более 40 подозреваемых, из них 12 человек — в Молдове, одного объявили в розыск.
Глава преступной группы — гражданин Румынии, владел в пригороде Парижа большим особняком. Также в его собственности есть и другая недвижимость, несколько автомобилей, стоимость некоторых превышает €100 тыс. евро. Кроме того, правоохранители установили, что и в Румынии у главы группировки есть дорогостоящее имущество — частный дом, транспортные средства, банковские счета, на которых хранятся крупные суммы денег.
Во время обысков в домах фигурантов дела в Молдове правоохранители обнаружили фальшивые документы, оборудование для их подделки, печати и бланки. Лишь в одной из ячеек преступной группы, занимавшейся подделкой документов в Молдове, обнаружили 183 печати различных государственных и частных учреждений. Как выяснили правоохранители, эта сеть подделала более 10 тыс. документов, включая румынские удостоверения личности, молдавские водительские права и выданные странами ЕС, паспорта стран ЕС, дипломы различных учреждений, сертификаты и удостоверения.
За время своей преступной деятельности во Франции преступная группировка получила более €12 млн незаконного дохода. В Молдове доходы от фальсификации документов превысили 20 млн леев.
Следует отметить, что в ходе расследования выяснилось, что среди клиентов, подозреваемых в фальсификации документов, — два сотрудника полиции, которых подозревают в посредничестве преступной деятельности, и два сотрудника Таможенной службы. Уголовное преследование одного из сотрудников полиции прекратили, другому предъявили обвинение.
Расследование продолжается.
