Власти отложили на год срок обновления информации о бенефициарных владельцах бизнеса и НПО. Такое решение правительство приняло после разгоревшегося вокруг этого скандала: данные надо было представить в срочном порядке, в противном случае грозил штраф более 50 тыс. леев. Рассказываем, при чем здесь поправки в закон, принятые полтора года назад, и почему они «выстрелили» только сейчас.
О том, что срок обновления данных о бенефициарных владельцах бизнеса (beneficiar efectiv) продлили до 31 декабря 2025 года, сообщило 18 декабря Агентство госуслуг. Как уточнили в ведомстве, соответствующие поправки в законодательство парламент должен принять до конца года.
Срок продлили после появившихся в соцсетях возмущенных постов предпринимателей, представителей оппозиции и профильных неправительственных организаций.
О чем вообще речь?
Весной 2023 года парламент принял проект поправок в закон «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Поправок было много, но публично власти делали акцент на запрете обмена валюты без документов на сумму свыше 10 тыс. леев, введении термина криптоактивов, запрете работы криптообменников и ограничении транзакций с криптовалютой на сумму более 50 тыс. леев в месяц.
Тогда это объясняли «борьбой с отмыванием денег и незаконным финансированием в ситуации, когда Молдова находится в состоянии гибридной войны».
Однако тот же проект поправок предусматривал и другие нововведения, одно из которых и вызвало нынешний скандал. В закон ввели понятие «бенефициарный собственник». А владельцев бизнеса и неправительственных организаций обязали до конца 2024 года указать конечных владельцев. В противном случае был предусмотрен штраф от 50 тыс. леев до 75 тыс. леев. И хотя закон изменили полтора года назад информационной компании о нововведении не было.
При этом за обновление данных о владельцах надо заплатить: для обществ с ограниченной ответственностью это стоит 1149 леев, для индивидуальных предпринимателей — 364 лея. Для НПО услуга бесплатная.
Что такое beneficiar efectiv?
Beneficiar efectiv (бенефициарный владелец) — это человек или группа людей, которые владеют компанией или влияют на принятие ключевых решения. Бенефициарный владелец может быть не указан в официальных документах, являясь при этом фактическим (реальным) собственником всех активов.
То есть это тот, кто фактически владеет и\или контролирует компанию или неправительственную организацию. В законе указано, что речь идет о фактическом контроле более чем 25% компании.
Нововведение касается как крупного и среднего бизнеса, так и индивидуальных предприятий, и фермерских крестьянских хозяйств. Исключение составляют регулируемые рынки (энергетика, топливо и др.), где уже действуют правила раскрытия бенефициарных собственников. Кроме того, как отметили в Агентстве госуслуг, с июля 2023 года при регистрации компании или НПО уже требовали раскрытия конечного собственника, поэтому компаний, зарегистрированных с июля 2023 года, это нововведение не коснется.
Юрист, управляющий партнер компании Brodsky Uskov Looper Reed&Partners Руслан Усков в беседе с NM пояснил, что учредитель компании и ее бенефициарный владелец могут быть разными людьми. «Как это может быть? Легко. Учредителем может быть один человек, а займы на оборотные средства будет предоставлять другой человек, который гарантией под кредиты в банке выставит свою недвижимость. Некоторое время назад мы зарегистрировали компанию, в которой моя дочь была учредителем, а я бенефициарным собственником», —сказал юрист.
Он отметил, что подобную практику используют во всем мире для борьбы с отмыванием денег, а банки, по его словам, и раньше требовали указывать конечного выгодоприобретателя. «Здесь проблема в том, что правительство должно было заранее коммуницировать с бизнесом по этому поводу», — отметил эксперт.
Он рассказал, что в его практике был случай, когда возникла проблема с регистрацией крупной компании, акции которой торгуются на бирже, поэтому указать всех мелких собственников было нереально. Именно поэтому в законе указали нижний порог для бенефициарных собственников более 25%.
Почему раскритиковали нововведение?
Требование обновить информацию о конечных собственниках раскритиковали по нескольким причинам:
— за плохую коммуникацию со властей с бизнесом,
— за необходимость платить за обновление данных,
— за плохую техническую работу Агентства госуслуг.
«[Власти] обязали все юрлица задекларировать информацию о так называемых бенефициарных собственниках не сегодня, а полтора года назад. Но, как обычно, забыли сказать людям об этой инициативе. Другими словами, государству недостаточно, что мы — учредители и с документами в порядке, но они еще раз нас спрашивают, не стоит ли кто-то за нами», — написал в соцсети юрист и лидер Партии перемен Штефан Глигор.
А глава Кишиневского муниципального центра развития предпринимательства Петру Гургуров раскритиковал нововведение за необходимость оплаты в короткие сроки. «Кажется, что это просто формальность, но в реальности это увеличенные расходы на 1000 леев с каждого предприятия, без адекватного периода на подготовку и поддержки государства (как было в случае с переходом от патента на независимую деятельность). […] Возмутительно, что это принудительное декларирование ударит по самым уязвимым микропредприятиям», — написал Гургуров в Facebook, добавив, что бизнес платит 1000 леев за то, чтобы «подать бумагу, которая, по сути, ничего не меняет».
Предприниматель Виталие Ешану рассказал, что решил подать заявку в электронном виде и, как требовала инструкция, отправил заполненные документы через e-mail, но получил ответ, что его письмо невозможно отправить, так как электронная почта Агентства госуслуг переполнена.
Аудитор, глава профильной группы в Facebook Елена Яворская записала видеообращение, в котором говорила о более технических деталях. Например, сложности, по ее словам, могут возникнуть у предприятий, чья деятельность приостановлена, или у которых один из учредителей умер.
Как отреагировали власти?
Глава Агентства госуслуг Мирча Ешану написал в Facebook, что власти, кроме продления на год срока декларирования, снизят плату за это.
По данным агентства, уже представили данные о бенефициарных владельцах более 80 тыс. юридических лиц. А на брифинге по этому поводу Ешану отметил, что Агентство ожидает данные еще примерно от 30-35 тыс. юрлиц.
Ешану также рассказал, что, после распространения информации о штрафах, за несколько дней данные в агентство представили около 2,6 тыс. компаний и НПО, что «превысило технические и человеческие возможности агентства».
Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), глава парламентской экономической комиссии Раду Мариан в своем Telegram-канале заверил, что понимает недовольство бизнеса. «Это одна из тех ситуаций, когда намерения были хорошими, а при реализации были ошибки. Но эти ошибки не должны отменять прогресса, достигнутого властью в цифровизации госуслуг», — написал Мариан.
Министр экономики Думитру Алайба, комментируя решение правительства отложить на год срок декларирования, отметил, что власти слушают предпринимателей, когда они сообщают о проблемах, с которыми сталкиваются. И заверил: «Вместе найдем решение и пойдем дальше».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
