Экс-президентов BEM и UniBank задержали по делу о краже миллиарда

В частном лицее Кишинева раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания более 11 млн леев. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, не уточнив, о каком лицее идет речь.

Прокуратура вместе с сотрудниками отдела борьбы с мошенничеством Государственной налоговой службы (ГНС) 26 августа провели обыск в частном лицее Кишинева. Обыск проходил в рамках дела, открытого прокуратурой в мае по подозрению в уклонении от уплаты налогов в 2021–2025 годы.

По данным следствия, подозреваемые отмыли более 11 млн леев, покупая автомобили класса люкс и недвижимость.

В ходе обысков изъяли бухгалтерские документы, банковские карты, черновики документов, ноутбук, iPad, мобильный телефон, а также 1,2 млн леев, €41 665 и $6 970.

Правоохранители продолжают следствие для установления всех причастных к этому преступлению лиц, возмещения ущерба и наказания виновных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.