Экс-президентов BEM и UniBank задержали по делу о краже миллиарда

В Молдове задержали 37-летнего гражданина Украины, подозреваемого в мошенничестве. Согласно материалам расследования, под предлогом организации импорта и растаможи автомобилей из США мужчина присвоил более 1 млн леев. Об этом 7 августа сообщил Генеральный инспекторат полиции.

По информации следователей, в Украине у подозреваемого была зарегистрирована компания, которая якобы занималась импортом автомобилей, купленных на аукционах в США. Мужчина получал от клиентов предоплату за покупку и транспортировку машин. Однако автомобили так и не доставили.

После того как он обманул несколько человек, мужчина уехал в Молдову и открыл здесь новую фирму, продолжив незаконную деятельность.

Правоохранительные органы Молдовы и Украины создали совместную следственную группу. В рамках расследования они провели 13 обысков на территории обеих стран. Подозреваемого задержали в Молдове. У него изъяли два автомобиля класса люкс, документы, деньги и другие улики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.