rlive.md

«Этот список намного длиннее». Карп о бенефициарах кражи миллиарда

Парламентская комиссия, расследующая кражу миллиарда, представит новые имена из списка бенефициаров вывода денег из банковской системы Молдовы. Об этом 26 сентября в эфире Jurnal TV сообщил депутат, член парламентской комиссии Лилиан Карп.

По его словам, сейчас комиссия проверяет причастность этих людей к краже миллиарда и их связь с тремя известными  группами: депутата Илана Шора, экс-премьер-министра Влада Филата и экс-главы Демократической партии Владимира Плахотнюка.

«Этот список намного длиннее. Мы указали лишь  имена людей, которые известны обществу и которые фактически организовали кражу денег», — отметил Карп.

По его словам, большинство людей, которых комиссия сейчас проверяет, малоизвестны общественности.

Следует отметить, что парламентская следственная комиссия представит доклад до середины октября.

Ранее Александр Слусарь, глава парламентской комиссии, расследующей кражу миллиарда, назвал главных фигурантов отчета Kroll. Главный бенефициар, по словам Слусаря, — Плахотнюк, на втором месте группа Влада Филата.

Он добавил, что в документе, содержащем имена конечных получателей денег, значатся: депутат Илан Шор, его мачеха и бизнес-партнер Илона Шор, депутаты фракции «Шор» Марина Таубер, Регина Апостолова и Юрий Фотеску. Фигурирует в отчете и так называемая группа Unibank, есть и экс-президент Петр Лучинский и Владимир Новосадюк. Фигурирует в отчете и имя Габриела Стати, и компании Владимира Плахотнюка: Otiv Prime, Prime TV, Basconlux, Gemeni.

Согласно документу, очень важная роль, как рассказал Слусарь, у госпожи Ольги Боднарчук. По словам депутата, она связана и с «группой Плахотнюка», и с «группой Шора».

Александр Слусарь в очередной раз отметил, что в полученных документах не фигурирует имя мужа нынешнего спикера парламента Зинаиды Гречаной, не упоминается и принадлежащая ему компания.

Ранее NM писал о некоторых новых именах, фигурирующих во втором отчете Kroll, который опубликовал политик Ренато Усатый.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Мардарь / NewsMaker

Бывшего румынского депутата Кристиана Ризю освободили из тюрьмы условно-досрочно

Суд одобрил условно-досрочное освобождение бывшего румынского депутата Кристиана Ризи, который отбывает наказание в тюрьме Жилава за вымогательство и отмывание денег. Решение приняли на заседании 2 июля.

Суд Илфов отменили решение суда сектора № 4 Бухареста и удовлетворил ходатайство Ризи об условно-досрочном освобождении.

Напомним, в 2019 году Ризю приговорили в Румынии к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы за вымогательство и отмывание денег. По данным следствия, он вымогал €300 тыс. у румынского бизнесмена. Несмотря приговор, Ризя получил гражданство Молдовы и два года прожил в Кишиневе, хотя его объявили в международный розыск.

В апреле 2023 года Ризю признали в Молдове нежелательной персоной на 15 лет и выдворили из страны за подготовку к госперевороту.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: