Как бывшие «неприкасаемые» демократы оказались под следствием. В чем их обвиняют и почему все они на свободе

Три года назад, в июне 2019, Демпартия лишилась власти в Молдове, а ее лидер Владимир Плахотнюк сбежал из страны. За это время партия практически исчезла с политической арены, а многие ее представители оказались под следствием. NM рассказывает, кто из бывших высокопоставленных демократов фигурирует в уголовных делах, в чем их подозревают и обвиняют. 

Владимир Плахотнюк

Экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк стал первым представителем ДПМ, против которого открыли уголовные дела. Правда, за три года ни одно из них не завершили, а сам Плахотнюк продолжает спокойно жить за рубежом: сначала в США, потом в Европе. По последним данным минюста, сейчас он может находиться на Северном Кипре. Его экстрадиция остается под вопросом, а Интерпол отказался по запросу Молдовы включить Плахотнюка в список разыскиваемых.

Первое дело и повестка в Facebook

О первом деле Плахотнюка стало известно в октябре 2019 года. Тогда Антикоррупционная прокуратура, которую возглавлял Виорел Морарь, отправила Плахотнюку повестку на допрос через Facebook. В прокуратуре объяснили такой оригинальный способ «доставки» повестки тем, что не нашли другой возможности связаться с Плахотнюком. Дело открыли, после того как в Молдову обратились швейцарские власти, которые вели собственное расследование.

Тогда же суд заочно выдал ордер на арест Плахотнюка, а прокуратура отправила запрос в Интерпол с просьбой объявить Плахотнюка в международный розыск. Спустя более полугода, в июне 2020, Интерпол этот запрос отклонил. По этому делу Плахотнюка обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах. Прокуроры расследовали события 2013-2015 годов. По данным следствия, Плахотнюк отмыл через свои компании не менее $18 млн и 3,5 млн леев. Эти деньги, по информации прокуроров, он получил из «невозвратных кредитов», выданных Banca Sociala, Banca de Economii и Unibank. По этому делу правоохранители арестовали имущество Плахотнюка на 55 млн леев. 

Второе дело и арест заграничной недвижимости

Второе дело против Плахотнюка начали активно расследовать, после того как Генпрокуратуру возглавил Александр Стояногло. Это дело завели в Румынии в 2016 году по жалобе бизнесмена Вячеслава Платона, который тогда отбывал наказание в молдавской тюрьме. Он просил привлечь к ответственности Плахотнюка как гражданина Румынии за шантаж, отмывание денег и незаконное присвоение акций Victoriabank, Banca de Economii, Asito, Victoria Asigurări и Alfa Engineering. В апреле 2018 года это дело передали Молдове по требованию тогдашнего генпрокурора Эдуарда Харунжена. По словам Стояногло, дело отправили в Антикоррупционную прокуратуру и до 2020 года никаких следственных действий по нему не проводили.

В рамках этого дела суд по запросу прокуроров наложил арест на 10 объектов недвижимости Плахотнюка общей стоимостью 33 млн леев. Прокуроры, кроме того, послали запрос об аресте имущества Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии. Общая стоимость этого имущества — около €8 млн.

В апреле 2020 к этому делу присоединили дело об отмывании денег в особо крупных размерах, совершенное преступной группировкой. Речь идет о краже миллиарда из трех молдавских банков. А через месяц туда же присоединили дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Еще два дела добавили в июне: по подозрению в укрывательстве особо тяжкого преступления и по подозрению во вмешательстве в осуществление правосудия. В июне 2020 года по этому объединенному делу Плахотнюка заочно арестовали.

Дело Metalferos и третий ордер на арест 

В августе 2020 года стало известно, что Плахотнюк фигурирует также в деле о мошенничестве на госпредприятии Metalferos, которое занимается сбором и экспортом металлолома. По данным прокуроров, с 2012 года Плахотнюк руководил преступной группировкой, которая «влияла на экономическую деятельность Metalferos». По данным прокуроров, на предприятии указывали закупочную стоимость 1 тонны металла $260, из которых $250 переводили на счета фирм-посредников. Затем эти деньги обналичивали по фиктивным документам: $150 из них отдавали сборщикам металлолома, а $100 — руководителям преступной группировки. В ноябре 2021 года Плахотнюку официально предъявили обвинения по этому делу. Его обвиняют по трем статьям: создание и управление преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. 5 июля 2022 суд заочно выдал ордер на арест Плахотнюка. Это третий ордер на арест Плахотнюка с 2019 года.

«Черный кулек» и еще три дела

В ноябре 2021 года против Плахотнюка завели уголовное дело о незаконном обогащении. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, которое, в том числе, находится в Швейцарии, Румынии и Испании. Прокуроры утверждают, что Плахотнюк получил это имущество, будучи депутатом парламента. Это же имущество, отметим, арестовали в рамках уголовного дела о краже миллиарда, заведенного против Плахотнюка в 2020 году.

В декабре 2021 года против Плахотнюка возбудили еще одно дело. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и указании ложной информации в публичных документах. Речь идет о документах, которые Плахотнюк получил, перед тем как покинул Молдову в июне 2019 года. 

В мае 2022 года Плахотнюку заочно предъявили обвинения в активной коррупции. Дело завели на основании видеозаписи, сделанной весной 2019 года, на которой Плахотнюк передает тогдашнему президенту Игорю Додону черный пакет. По словам прокурора Петра Ярмолюка, который ведет дело, кроме видеозаписей, опубликованных в СМИ, у прокуроров есть еще несколько видео длительностью 40 минут. Прокуроры считают, что Партия социалистов получала от Плахотнюка незаконное финансирование.

***
Сам Плахотнюк только один раз публично прокомментировал открытые против него уголовные дела. В октябре 2019 года он опубликовал на своей странице в Facebook длинный пост об оценке политической обстановки в стране. При этом он заявил, что Демпартия «подвергается жестким репрессиям», и назвал «злоупотреблением» уголовные дела, которые завели против ее членов.

Андриан Канду и дело о незаконном обогащении

Попал в уголовное дело и посаженый сын Плахотнюка Андриан Канду, который с 2015 по 2019 год был спикером парламента Молдовы. 12 июля 2022 года у Канду провели обыски: в доме и в трех объектах недвижимости, принадлежащих ему. Прокуратура сообщила, что Канду фигурирует в уголовном деле о незаконном обогащении, которое открыли на основании заключения Национального органа неподкупности. Прокуроры утверждают, что с 2015 по 2016 год, будучи на госдолжности, Канду «пополнил семейный бюджет необоснованными финансовыми средствами почти на 800 тыс. леев». В то же время, по словам прокуроров, с августа 2016 по март 2020 Канду получил из «необоснованных источников» еще 4,5 млн леев.

После этого Канду сообщил, что пытается оспорить в суде выводы Нацоргана неподкупности. Следующее заседание по его иску состоится 18 августа. Также он  заявил, что по итогам обысков не нашли никаких доказательств незаконности его имущества: «Все это только подозрения. Обыск ничего не дал».

Канду, напомним, покинул ДПМ в 2020 году и основал парламентскую группу Pro Moldova, которую затем зарегистрировал как партию. Перед досрочными парламентскими выборами в июле 2021 Канду сообщил, что партия не будет в них участвовать, а спустя несколько месяцев ушел в отставку с поста лидера Pro Moldova.

Павел Филип и земельный участок в Одессе

За два месяца до обысков у Канду обыски прошли у его бывшего однопартийца по ДПМ, экс-премьера Павла Филипа. По информации прокуратуры, обыски были связаны с делом о незаконном лишении консульства Молдовы в Украине участка и здания в Одессе стоимостью более $450 тыс. Дело завели за полтора года до обысков у Филипа, в декабре 2020.  Расследование ведет Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS). Как сообщили NM в прокуратуре 3 августа, Филип остается подозреваемым по этому делу. «В расследовании есть детали, которые надо прояснить в сотрудничестве с властями Украины», — отметил пресс-секретарь PCCOCS Эмил Гайтур.

Павел Филип утверждает, что невиновен и готов сотрудничать со следствием. «Я уверен в своей невиновности и докажу это», — написал Филип в Facebook. NM пытался уточнить в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью процессуальный статус Филипа, но к моменту публикации текста ответ на запрос не пришел.  

Филип, напомним, возглавил Демпартию через несколько месяцев после того, как Плахотнюк покинул Молдову. Филип неоднократно публично заявлял, что «осуждает прошлое ДПМ». После того как на досрочных парламентских выборах 2021 года ДПМ набрала 1,8%, Филип покинул пост главы Демпартии.

Александр Пынзарь и фиктивное трудоустройство Дорина Дамира

Уголовное дело завели и против экс-главы Генинспектората полиции Молдовы, вице-председателя ДПМ Александра Пынзаря. Он возглавлял полицию с 2016 по 2019 год, а в 2020 несколько месяцев был министром обороны.

Дело против Пынзаря возбудили летом 2021 года. По данным прокуратуры, в 2017 году Пынзарь и тогдашний глава управления № 5 Нацинспектората расследований Валерий Кожокару незаконно устроили на работу в полицию приближенного Плахотнюка Дорина Дамира. Его приняли на работу в отдел № 1 «К» управления № 5. Так Дамир, у которого не было доступа к гостайне, получил доступ к засекреченным документам.

Кроме того, по версии прокуроров, Пынзарь и Кожокару издали секретный приказ об организации и функционировании отдела № 1 «К», согласно которому этот отдел получил право утверждать кандидатов в судьи и проверять журналистов и сотрудников дипмиссий. Дамиру, Пынзарю и Кожокару предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов. Пынзаря два месяца продержали под арестом, месяц — под домашним арестом, а затем перевели под судебный контроль.

Пынзарь вину не признает. Он утверждает, что не нарушал никаких законов: «Я несу ответственность за каждое свое действие, но только за то, что я делал, а не за то, что „некоторым кажется“».

В сентябре 2021 года дело передали в суд. Оно находится на этапе судебного следствия (свидетели дают показания). Семь ближайших заседаний по делу должны пройти с 3 августа по 27 сентября. 

Владимир Андронаки и кража миллиарда

Экс-депутату от ДПМ Владимиру Андронаки, его жене и их адвокату в октябре 2021 года предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. Андронаки тогда уже находился за пределами Молдовы. За неделю до этого у него и его адвоката провели обыски. Их обвиняют в выводе из Banca de Economii в 2014 году 32 млн леев.

Андронаки, как и другие бывшие и нынешние демократы, утверждает, что «подвергается необоснованным обвинениям со стороны правящей партии «Действие и солидарность» (PAS)». Он также утверждает, что находится за рубежом на лечении. «Это абсурд. Это дело завели в 2014 году. До сих пор никто и никогда не просил у меня никакой информации и никаких показаний по этому делу […] Считаю, что вызов в прокуратуру и способ передачи повестки — злоупотребление правоохранительных органов. То, что с 2014 года вдруг появились обстоятельства для привлечения меня к уголовному делу, к которому я не имею никакого отношения, — нарушение моего права на защиту и презумпцию невиновности», — заявил тогда Андронаки.

Но в Молдову он так и не вернулся. В октябре прошлого года суд заочно арестовал Андронаки и объявил в розыск. В июле 2022 Интерпол объявил Андронаки в международный розыск.

Константин Ботнарь и видео из Лондона

Бывший генсекретарь Демпартии Константин Ботнарь, известный как Барсетка, проходит обвиняемым по одному из дел, открытых против Плахотнюка. Речь идет о документах, которые Плахотнюк и люди из его окружения получили в июне 2019 года.

По данным прокуратуры, Ботнарь и несколько других лиц получили «по указанию гражданина Плахотнюка» удостоверения личности и загранпаспорта. Документы изготовили за один день по поддельным заявлениям, а у их «владельцев» не взяли биометрические данные, включая отпечатки пальцев.

Ботнаря и Плахотнюка также обвиняют в том, что они «подстрекали» экс-главу Агентства публичных услуг Сергея Раиляну подделать документы. Он тоже проходит обвиняемым по этому делу. В декабре 2021 года Ботнаря объявили в розыск по линии Интерпола. Вскоре после этого Ботнарь опубликовал видео, в котором сообщил, что живет в Лондоне на законных основаниях, а все обвинения против него несправедливы.

Александр Жиздан и незаконное обогащение

Летом 2022 года экс-главу МВД и генсека ДПМ Александра Жиздана признали подозреваемым по двум уголовным делам. Речь идет о незаконном обогащении и указании неверных данных в декларации о доходах. Расследование ведет Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. 

По этому делу в конце июня провели обыски по пяти адресам, в том числе, как рассказал сам Жиздан, в его доме  и доме его матери. Он также отметил, что ему непонятно, зачем правоохранители нагрянули с обысками, если он сотрудничал со следствием. По его словам, на проведении обысков настояли «некоторые должностные лица». Жиздан также заверил, что, будучи министром и депутатом, всегда соблюдал закон.

Дело против Жиздана завели на основании заявления в прокуратуру Нацоргана неподкупности. По информации ведомства, Жиздан не указал в декларации недвижимость и источник дохода этого имущества. Ведомство потребовало конфисковать имущество Жиздана на сумму 770 тыс. леев и на три года запретить ему занимать госдолжности. Жиздан заявил, что около €39 тыс. он получил от продажи участка своих родителей, а 53 тыс. леев не указал в декларации по ошибке.

Константин Цуцу и пешее возвращение в Молдову

Еще несколько дел прокуратура возбудила против бывшего демократа и депутата, основателя бойцовского клуба К-1 Константина Цуцу. Одно из первых дел завели в 2012 года по факту убийства в Оргеевском лесу Алексея Веретко, известного под кличкой Красавчик. В убийстве обвинили 12 человек, участвовавших в перестрелке. Среди них был Константин Цуцу. По этому делу уголовный срок получил только Ион Коркодел, который признался, что выстрел из ружья, повлекший смерть Веретко, произвел именно он. Коркодела приговорили к восьми годам лишения свободы. Всех остальных обвиняемых, включая Константина Цуцу, оправдали. Сейчас Апелляционная палата пересматривает это дело. 

Еще одно дело против Цуцу завели в сентябре 2019 года. По данным следствия, он пообещал одному человеку помочь освободить его из-под ареста за €20 тыс. По этому же делу Цуцу объявили в розыск по линии Интерпола. В марте 2020 Цуцу пешком перешел молдавско-румынскую границу и добровольно сдался правоохранителям. В мае 2020 дело передали в суд. Последнее заседание по нему прошло 3 марта. Следующее должно состояться в сентябре.  

А в ноябре 2021 года прокуроры передали в суд еще одно уголовное дело против Цуцу — о незаконном обогащении. По данным Антикоррупционной прокуратуры, Цуцу, будучи депутатом, получил из разных источников в 2014-2019 годах более 6,45 млн леев дохода. При этом его расходы за это время превысили 10 млн леев. Последнее заседание по этому делу было запланировано на 27 июня 2022 года, но его перенесли. Следующее назначили на 12 сентября. Цуцу, отметим, вину не признает.

Евгений Никифорчук и попытка подкупа 

Дело Евгения Никифорчука — самое свежее. 21 июля 2022 года ему предъявили обвинение в активной коррупции. По информации прокуратуры, речь идет о взятке €350 тыс. Согласно материалам дела, с мая по июль 2016 года бывший депутат пообещал другому депутату €350 тыс. (более 7,7 млн леев) за выход из фракции Партии коммунистов и голосование за законопроекты Демпартии. При этом в прокуратуре не уточнили, получил ли депутат деньги.

Как пишет Anticoruptie.md, свидетелем по делу Никифорчука проходит экс-президент Молдовы и депутат от ПКРМ Владимир Воронин. Показания Воронина стали одним из оснований для открытия уголовного дела.

Отметим, Никифорчука, как и Андронаки, исключили из Демпартии в августе 2020 года. Экс-депутат еще не прокомментировал обвинения публично.

Анатолий Загородный и подкуп депутатов

 

Завели дело и против экс-депутата от ДПМ Анатолия Загородного. В начале февраля 2022 года его задержали по обвинению в незаконном обогащении, несколько месяцев держали под арестом, затем освободили. Загородного задержали, после того как прокуроры возобновили расследование о подкупе 14 депутатов от ПКРМ, покинувших партию в 2015 году. Тогда ZdG со ссылкой на свои источники писал, что Загородного подозревают не только в незаконном обогащении, но и в том, что он “торговался” о переходе его коллег из ПКРМ в ДПМ. Вскоре прокуроры сообщили, что предъявили депутатам обвинения в подкупе коллег.

С 2005 по 2015 год Загородного избирали в парламент по спискам Партии коммунистов. После того как в 2015 году Загородный вышел из ПКРМ, он два года считался «неаффилированным» депутатом, а в 2017 году официально вступил в Демпартию. В феврале 2018 года парламент назначил его на семь лет гендиректором Национального агентства разрешения споров. За кандидатуру Загородного проголосовали депутаты от Демпартии и Народной европейской группы.

В июле 2019 года депутаты от Партии социалистов и блока ACUM отправили Загородного в отставку, постановив, что комиссия, отбиравшая кандидатов на эту должность, нарушила закон, а сам Загородный не отвечает необходимым требованиям. Загородный оспорил это решение в суде. Суд отменил решение парламента. А в сентябре 2021 года Загородный добровольно ушел в отставку.

P.S. В 2022 году уголовные дела завели и против других экс-депутатов, которые были членами Демпартии. Но в 2020 году все они покинули ДПМ и примкнули к партии «Шор». При этом многие из них начинали политическую карьеру в Партии коммунистов. 

Подробнее об уголовных делах Сергея Сырбу, Виолетты Ивановой и Владимира Витюка можно прочитать в материале: «Шор потянул за собой депутатов. В чем обвиняют и за что судят депутатов от «Шор».

***

Эта статья написана в рамках проекта «Укрепление правового государства и обеспечение прозрачности судебной системы». Его реализует ОО «Юристы за права человека» при поддержке Национального фонда за демократию, которые никоим образом не влияют на предмет и содержание опубликованных журналистских материалов.