Коррупция, отмывание денег, уклонение от налогов. Почему в ЕС хотят ужесточить правила продажи «золотых паспортов» за инвестиции


В конце 2019 года в странах Евросоюза ужесточат контроль за схемами продажи гражданства и вида на жительство за инвестиции. Еврокомиссия нашла многочисленные нарушения в программах продажи инвестиционного гражданства Мальты, Кипра и Болгарии и вида на жительство еще 20 стран ЕС. В Еврокомиссии считают, что такие программы способствуют отмыванию денег, коррупции и уклонению от налогов. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на Reuters.

Агентство Reuters ознакомилось с отчетом Еврокомиссии о схемах получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции, который будет опубликован в среду, 23 января. Речь идет о так называемых «золотых паспортах» трех стран — Кипра, Болгарии и Мальты. Гражданином каждой из них можно стать, инвестировав в стране €1—2 млн. В отчете говорится, что продажа гражданства помогает иностранным преступным группировкам проникать в ЕС и увеличивает риск отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов.

У всех трех стран, продающих гражданство, есть проблемы с процедурой проверки происхождения инвестируемых в их экономику денег. Кроме того, они не предоставляют возможность легко выяснить, кто получил паспорта по инвестиционной схеме.

newsmaker.md/rus/novosti/zolotye-vizy-dlya-oligarhov-pochemu-v-es-kritikuyut-programmy-grazhdanstva-za-deng-39792

Все три страны обходят основополагающее правило ЕС, по которому для получения гражданства человек должен жить на территории государства Евросоюза.

Такие же риски есть и в программах предоставления вида на жительство за инвестиции. Их, в отличие от гражданства, выдают иностранцам 20 из 28 стран ЕС. Стоимость такого вида на жительство — от €15 000 (Хорватия) до €5 млн (Люксембург, Словакия).

newsmaker.md/rus/novosti/kak-arabskih-investorov-zavlekayut-v-grazhdanstvo-moldovy-fotografiyami-moravii-i-40008

До конца 2019 года Еврокомиссия составит список мер, которые должны ликвидировать эти риски. В конце прошлого года в числе таких мер называли ужесточение проверок получателей гражданства и вида на жительство. На компании, участвующие в получении виз и паспортов, собирались распространить те же правила, что и на европейские банки.

The Bell пишет, что  российские бизнесмены активно пользуются этим способом получить гражданство ЕС. Только за последние годы гражданами Мальты стали основатель «Яндекса» Аркадий Волож, экс-владелец группы O1 Борис Минц и еще десяток известных предпринимателей. Гражданство Кипра получил президент «Русал» Олег Дерипаска.

newsmaker.md/rus/novosti/programma-na-milliard-chto-dast-moldove-proekt-predostavleniya-grazhdanstva-za-inv-38402

Напомним, что в Молдове программу получения гражданства за инвестиции утвердили летом 2018 года. Она предусматривает, что иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум €100 тысяч или минимум €250 тысяч в стратегически важную сферу бизнеса.

newsmaker.md/rus/novosti/eto-ne-russkie-oligarhi-s-ogromnymi-dengami-henley-partners-nm-o-programme-moldavs-40267

В июле министерство экономики Молдовы подписало контракт с консорциумом компаний MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd, которые займутся внедрением этого проекта.

Консорциум, с которым молдавские власти подписали контракт, будет, в том числе, проверять экономическую и финансовую репутацию кандидатов на получение гражданства и оценивать угрозы общественному порядку и безопасности государства.

newsmaker.md/rus/novosti/maltiyskiy-sled-kompaniya-partner-pravitelstva-moldovy-figurirovala-v-rassledovani-38259

Программа уже вызвала критику представителей гражданского общества. Мнения опрошенных NM экспертов разделились: одни считают программу хорошей инициативой, которая привлечет инвестиции в страну, другие — что таким образом пытаются легализовать преступные активы и даже украденный миллиард.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Чокинэ, обвиняемый в гибели подростка, не будет участвовать в выборах мэра Болдурешт. Решение ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию на повторных выборах мэра коммуны Болдурешты Ниспоренского района Никанора Чокинэ, обвиняемого в гибели подростка. Как сказали в ЦИК, такое решение приняли по результатам рассмотрения апелляции, поданной в ЦИК соперником Чокинэ Серджиу Буликану. Он оспаривал тот факт, что перед выборами Чокинэ не отстранили от должности и. о. мэра, поэтому он мог использовать административный ресурс в избирательных целях.

«Рассмотрев жалобу, ЦИК установила, что использование административного ресурса для продвижения собственных интересов в избирательный период противоречит положениям Кодекса о выборах, которые прямо запрещают подобную практику». Такое поведение не только нарушило обязательство отстранить от должности, но и создало очевидный конфликт между общественными и личными интересами, затронув принципы справедливости, беспристрастности и корректности, которые должны регулировать избирательный процесс«, — заявили в ЦИК.

ЦИК направит решение в министерство внутренних дел для проверки наличия признаков использования административного ресурса и, при необходимости, принятия соответствующих мер.

По данным ЦИК, на всех избирательный бюллетенях напротив имени Чокинэ будет стоять штамп с пометкой «Отозван» (RETRAS).

***

В коммуне Болдурешты Ниспоренского района 20 июля пройдут повторные выборы, после того как во втором туре победу одержал Никанор Чокинэ, обвиняемый в смерти подростка. Такое решение ЦИК принял после того, как Высшая судебная палата отменила решение Апелляционной палаты об аннулировании результатов выборов и постановила, что только избирательные органы могут решать, следует ли отменять выборы.

Никанор Чокинэ фигурирует в уголовном деле. Он находится под судебным контролем. По данным следствия, в ночь на 20 февраля 2024 года Чокинэ сбил насмерть 14-летнего подростка. В полиции сообщили, что мэр Болдурешт был за рулем служебного автомобиля. После этого он скрылся с места происшествия, отключил мобильный телефон и не появлялся ни дома, ни на работе. Пока правоохранители его разыскивали, подозреваемый пытался скрыть следы преступления — сменил номера на автомобиле и инсценировал новое ДТП. Он также привлек знакомого, чтобы тот помог ему поменять номера, ввести в заблуждение правоохранительные органы и избежать наказания. Известно, что сообщнику мэра грозит штраф до 42,5 тыс. леев или три года тюрьмы.

За это время чиновника так и не привлекли к ответственности, а недавно он победил во втором туре выборов мэра Болдурешт. NM восстановил хронологию этого громкого дела, которое снова оказалось в центре внимания общественности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: