В конце 2019 года в странах Евросоюза ужесточат контроль за схемами продажи гражданства и вида на жительство за инвестиции. Еврокомиссия нашла многочисленные нарушения в программах продажи инвестиционного гражданства Мальты, Кипра и Болгарии и вида на жительство еще 20 стран ЕС. В Еврокомиссии считают, что такие программы способствуют отмыванию денег, коррупции и уклонению от налогов. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на Reuters.
Агентство Reuters ознакомилось с отчетом Еврокомиссии о схемах получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции, который будет опубликован в среду, 23 января. Речь идет о так называемых «золотых паспортах» трех стран — Кипра, Болгарии и Мальты. Гражданином каждой из них можно стать, инвестировав в стране €1—2 млн. В отчете говорится, что продажа гражданства помогает иностранным преступным группировкам проникать в ЕС и увеличивает риск отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов.
У всех трех стран, продающих гражданство, есть проблемы с процедурой проверки происхождения инвестируемых в их экономику денег. Кроме того, они не предоставляют возможность легко выяснить, кто получил паспорта по инвестиционной схеме.
Все три страны обходят основополагающее правило ЕС, по которому для получения гражданства человек должен жить на территории государства Евросоюза.
Такие же риски есть и в программах предоставления вида на жительство за инвестиции. Их, в отличие от гражданства, выдают иностранцам 20 из 28 стран ЕС. Стоимость такого вида на жительство — от €15 000 (Хорватия) до €5 млн (Люксембург, Словакия).
До конца 2019 года Еврокомиссия составит список мер, которые должны ликвидировать эти риски. В конце прошлого года в числе таких мер называли ужесточение проверок получателей гражданства и вида на жительство. На компании, участвующие в получении виз и паспортов, собирались распространить те же правила, что и на европейские банки.
The Bell пишет, что российские бизнесмены активно пользуются этим способом получить гражданство ЕС. Только за последние годы гражданами Мальты стали основатель «Яндекса» Аркадий Волож, экс-владелец группы O1 Борис Минц и еще десяток известных предпринимателей. Гражданство Кипра получил президент «Русал» Олег Дерипаска.
Напомним, что в Молдове программу получения гражданства за инвестиции утвердили летом 2018 года. Она предусматривает, что иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум €100 тысяч или минимум €250 тысяч в стратегически важную сферу бизнеса.
В июле министерство экономики Молдовы подписало контракт с консорциумом компаний MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd, которые займутся внедрением этого проекта.
Консорциум, с которым молдавские власти подписали контракт, будет, в том числе, проверять экономическую и финансовую репутацию кандидатов на получение гражданства и оценивать угрозы общественному порядку и безопасности государства.
Программа уже вызвала критику представителей гражданского общества. Мнения опрошенных NM экспертов разделились: одни считают программу хорошей инициативой, которая привлечет инвестиции в страну, другие — что таким образом пытаются легализовать преступные активы и даже украденный миллиард.
