Деньги

Kroll из носу. Финансовые детективы нашли способ вернуть украденные из Молдовы миллиарды

| 13 апреля, 2017
15:02

Детективное агентство Kroll, занимающееся расследованием «кражи миллиарда», представило Нацбанку новый доклад о ходе расследования. Из него следует, что средства из трех ликвидируемых сегодня банков выводились при помощи 75 компаний, связанных с мэром Оргеева, бизнесменом Иланом Шором. Финансовые детективы также представили стратегию возвращения украденных денег, одобрить которую должен НБМ.

Нацбанк Молдовы (НБМ) получил четвертую по счету информационную записку от компании Kroll, занимающейся расследованием кражи денег из трех обанкротившихся банков — Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, произошедшей в конце 2014 года, сообщила пресс-служба НБМ.

В начале расследования, говорится в докладе Kroll, были определены механизмы, которые привели к выводу средств из банков, и установлены рабочие партнерские отношения с международными финансовыми регуляторами. Затем детективы сконцентрировались на отслеживании отмывания украденных денег и на идентификации конечных бенефициаров кражи. В финале расследования должны быть установлены и возвращены купленные на украденные деньги активы.

newsmaker.md/rus/novosti/detektivy-kroll-rasskazali-v-kakie-strany-vyvodilis-dengi-iz-treh-moldavskih-banko-28563

Полученные Kroll документы демонстрируют, что в краже участвовало 75 компаний, связанных с бывшим главой админсовета BEM, нынешним мэром Оргеева, бизнесменом Иланом Шором. В 2012-2014 годах эти компании получали значительные суммы кредитов от трех вышеназванных банков. Деньги преимущественно перенаправляли на счета, открытые в двух латвийских банках, и отмывали через почти сотню корпоративных счетов в Латвии. Большая часть этих счетов была открыта на компании, зарегистрированные в Великобритании, Белизе, на Британских Виргинских островах и в Панаме.

В процессе отмывания деньги направляли в Молдову для оплаты обязательств по существующим кредитам. Это делалось для того, чтобы создать впечатление, что кредиты настоящие, а кредитный портфель растет. Хотя в это же самое время около $600 млн оказались на банковских счетах вышеназванных стран и юрисдикций.

Банковская кража была скоординирована между тремя банками через множественные межбанковские размещения, а админсоветы банков, принимающие решения о выдаче кредитов, контролировала «группа Шора». Нацбанк при этом получал фальшивые ежедневные балансы, пишет пресс-служба НБМ.

Как следует из документов, после кражи $185 млн оказались в других молдавских банках, $63 млн — на Кипре, $61 млн — в Китае и Гонконге, а еще $23 млн — в Швейцарии. Около $200 млн были переведены на счета многих латвийских банков для продолжения работы механизма отмывания денег.

На часть средств, поступивших в Молдову, были куплены различные активы. Их стоимость еще не определена, это предстоит сделать вместе с Генпрокуратурой.

newsmaker.md/rus/novosti/ves-etot-kroll-amerikanskie-detektivy-podtverdili-prichastnost-ilana-shora-k-banko-23632

Также Kroll установил связь между физическими лицами и компаниями, которые стали бенефициарами кражи или облегчили ее совершение. В общей сложности идентифицировано 40 физлиц, связанных с выводом банковских средств. Сумма отчислений, полученных ими или же близкими им компаниями, составила около $50 млн. Большинство индивидуальных бенефициаров кражи, говорится в пресс-релизе, получали «сотни тысяч долларов США», а компании, которые могут быть с ними связаны, — «десятки миллионов долларов». Получали ли они их целенаправленно, зная, что они замешаны в банковской краже, или просто принимали деньги как подарки или вознаграждения, неизвестно. Список этих лиц пока конфиденциальный, чтобы не повлиять на ход следствия.

НБМ сообщил, что компании Kroll и Steptoe & Johnson LLP представили дальнейшую стратегию получения необходимой информации в других юридисдикциях и возвращения оттуда украденных средств. Стратегия находится на рассмотрении и должна быть принята в ближайшее время Нацбанком. Предполагается, что возврат денег может занять от полутора до двух лет.

Напомним, осенью 2015 года прошел международный тендер, по результатам которого НБМ выбрал консорциум компаний — Kroll и Steptoe & Johnson LLP. для поиска и возврата украденных денег. Привлечь международных экспертов молдавскому правительству рекомендовали внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ.

Агентство Kroll специализируется на аудите, а Steptoe & Johnson LLP. — на юридических услугах, которые понадобятся для процедуры возврата выведенных за границу денег.

«Процветающая экономика» или полстраницы «ни о чем»? О чем экономическая программа правительства Мунтяну

Николай Пахольницкий
| 28 октября, 2025
20:29

Власти Молдовы, судя по тому, что выдвинули в премьеры бизнесмена, намерены сделать акцент нового правительства на экономике. Между тем, в 15-страничной программе правительства экономический блок занимает полстраницы, и многие его пункты эксперты называют «ни о чем». NM рассказывает, какие экономические цели ставит перед собой кабинет министров Александра Мунтяну, и что об этом говорят эксперты. Кстати, экономический блок назван «Процветающая экономика»

7 экономических целей правительства Мунтяну

Кандидат правящей партии PAS в премьер-министры Александр Мунтяну представил 28 октября программу правительства, а также поименный список министров. В программе отмечается, что «шоки последних лет значительно снизили потенциал экономического роста Молдовы, затронув каждую семью». Поэтому новое правительство «продолжит создавать наилучшие условия для развития экономики». В экономическом разделе, который назван «Процветающая экономика», перечислены семь основных целей. Рассказываем о каждой из них.

Цель1: Реализация Плана роста с бюджетом €1,9 млрд от ЕС. Для эффективного освоения этих денег предлагают такие меры:
◦ Профинансировать около 25 тыс. предприятий через меры государственной поддержки;
◦ Стимулировать инвестиции до €4 млрд, в том числе за счет использования экономических возможностей для представителей диаспоры;
◦ Профинансировать крупные инфраструктурные проекты, включая 20 промышленных, экологических и технологических парков, логистических хабов, транспортную инфраструктуру и т. д.

Мнение экспертов

Эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ отметил, что предлагаемые меры «звучат красиво». «В принципе каждый год в бюджете закладывают инвестиции, но пока Молдова не является точкой инвестирования Юго-Восточной Европы. Это проблема многих-многих лет. Нужно смотреть, что в этом направлении изменится, в чем будет парадигма, во что будут инвестировать», — сказал Ионицэ.

Экономический эксперт Виктор Чобану, в свою очередь, отметил, что не понимает, почему госпомощь получат именно 25 тыс. предприятий. «Почему не 10 тыс, не 50 тыс.? Сейчас госпомощь бизнесу распределяют через Организацию продвижения предпринимательства (ODA), и там эта помощь распределяется поштучно, ну, может, десяткам [предприятий]. Говорить о 25 тыс. — значит, просто взять и выделить всем деньги», —полагает эксперт.

При этом, по его словам, пункт об инвестициях до €4 млрд больше напоминает предвыборный лозунг, а вот создание хабов — правильное решение, но требует пояснений.

Цель 2: Увеличение доли экспорта отечественных товаров и услуг до как минимум 50% ВВП.

Для этого, согласно программе, надо обеспечить доступ на новые рынки и повысить конкурентоспособность отечественной продукции, поддерживая целевым образом модернизацию производств.

Мнение экспертов

Вячеслав Ионицэ отметил, что сейчас ВВП Молдовы составляет около $20 млрд, а экспорт товаров и услуг — около $6,2-6,3 млрд. То есть речь идет об увеличении экспорта до как минимум $10 млрд. «Это звучит очень амбициозно, но поскольку нет объяснений, как это сделать, сложно это принимать всерьез», — полагает Ионицэ.

Виктор Чобану отметил, что показатель увеличения экспорта — один из немногих индикаторов, упомянутых в экономическом блоке программы: «У нас отрицательный торговый баланс, и нужно повышать экспорт, чтобы он превысил импорт».

Цель 3: Защита отечественных производителей и продвижение новых цепочек поставок, включая короткие цепочки и единую маркировку «Сделано в Молдове».

Мнение экспертов

Вячеслав Ионицэ считает эту цель хорошей, в частности, продвижение молдавской продукцией и работу с ритейл-сетями в других странах.

Виктор Чобану назвал этот пункт необязательным, но нужным, отметив при этом, что это маркетинговый ход.

Цель 4: Обеспечение доступа предпринимателей к долгосрочному капиталу, а граждан — к инвестиционным возможностям через подключение страны к региональным и глобальным финансовым рынкам.

Мнение экспертов

Вячеслав Ионицэ назвал эту цель реальной, напомнив, что недавно в Молдове создали новую фондовую биржу. «Мы должны были сделать это еще 20 лет назад. О том, чтобы местные компании получили доступ к рынкам капитала, мы говорим очень давно», — сказал Ионицэ.

Виктор Чобану отметил, что в Молдове давно говорят об упрощении доступа к финансированию. «Но в программе правительства нет ни слова о том, что в надо в этой связи что-то делать с монетарной политикой, чтобы экономику кредитовали банки, а не государство. Банки, конечно, дают бизнесу кредиты, но нельзя сказать, что сегодня это действующий инструмент», — пояснил эксперт.

Цель 5: Продвижение предсказуемой фискальной политики, оптимизация, упрощение и унификация налоговых и отчетных режимов.

Мнение экспертов

Вячеслав Ионицэ назвал эту цель красивой. И добавил: «Я бы дал только один совет. Любое налоговое изменение должно вступать в силу не раньше чем через три года. Потому что у нас в декабре принимают законы на следующий год, и этим пугают бизнес.

Виктор Чобану полагает, что эта цель «ни о чем»:. «Тут и предсказуемость, и при этом упрощение и унификация. Набор хороших слов».

Цель 6: Привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию государственных предприятий, в том числе через рынки капитала, чтобы повысить их эффективность и прибыльность. Кроме того, экономическое использование до 1000 гектаров простаивающих земель, находящихся в государственной собственности.

Мнение экспертов

Вячеслав Ионицэ считает, что власть должна навести порядок на госпредприятиях: «Это хорошая цель. Как ее реализовать, мне сложно сказать. Я бы отдал госпредприятия в частное управление, хоть мы и не любим слово концессия».

Виктор Чобану, наоборот, назвал цель «сомнительной». «Мы 10 лет слышим о том, что госпредприятия нужно приватизировать, а сейчас мы предлагаем в них инвестировать. Почему надо инвестировать в госпредприятия, а не в какие-то передовые частные предприятия?», — задался вопросом эксперт.

Цель 7: Разработка и продвижение целевых мер повышения производительности труда в ключевых секторах национальной экономики.

Мнение экспертов

Вячеслав Ионицэ отметил, что в Молдове действительно производительность труда очень низкая: «У нас есть закон, согласно которому 2% фонда оплаты труда предприятия должны направлять на повышение квалификации рабочих. Я бы начал с госпредприятий, чтобы они направляли эти 2% на повышение квалификации, и давал бы субсидии на повышение производительности труда».

Виктор Чобану, в свою очередь, считает, что это «классический пункт «ни о чем». Эксперт также раскритиковал весь экономический раздел программы правительства за то, что в нем очень мало конкретики. «В разделах об энергетике или образовании заложены конкретные показатели. В экономическом—никакой конкретики. Экономике в программе правительства отвели всего полстраницы. Это очень мало», — подчеркнул эксперт. И добавил, что власти ставят перед собой задачу перейти от экономики потребления к экономике инвестиций, но не объясняют, как мы к этому придем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!