Kroll: Кто-то тайно пытался установить контроль над тремя банками
|
В течение 2012-2014 годов кто-то скоординированно и тайно пытался установить контроль над Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Чтобы скрыть суть проводимых в них сомнительных сделок, было решено увеличить объем кредитования. Общий объем сомнительных кредитов в этих банках достиг 13,3 млрд леев. Об этом говорится в отчете американской компании Kroll Associates UK Ltd об исследовании активов трех проблемных банков. Нацбанк Молдовы (НБМ) обнародовал некоторые данные из этого отчета.
НБМ также сообщил, что по рекомендациям компании Kroll будет проведен новый конкурс по отбору международной компании, которая займется дальнейшим расследованием. Главной ее целью, отмечает НБМ, будет сбор доказательств, необходимых для возврата выведенных за рубеж активов. Нацбанк подчеркивает, что расследование будет «сложным и продолжительным», но оно необходимо «для выявления конечных получателей выведенных из банков средств и для обеспечения их возврата».
Напомним, 9 февраля финансовые детективы из американской компании Kroll Inc. приступили к аудиту трех упомянутых банков, в которых НБМ в конце прошлого года ввел спецуправление в связи с подозрением в финансовых махинациях. Позднее НБМ сообщил, что из этих банков было выведено за рубеж порядка $1 млрд.
Неделю назад Kroll отправила отчет о расследовании в Нацбанк, а сегодня результаты аудита будут представлены правительству.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подписаться на NM Espresso
Ежедневный дайджест главных новостей Молдовы на вашей почте
Молдова начала технические консультации с ЕС по трем из шести переговорных кластеров: «Основополагающие ценности», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения». По словам вице-премьера по евроинтеграции Кристины Герасимов, это ключевые кластеры для переговоров о вступлении в ЕС. Начало консультаций на техническом уровне позволит перейти к более содержательной работе, уточнила она.
Приднестровье: газ, «Хайтек»
В Приднестровье снова вводят чрезвычайное положение в экономике из-за перебоев с поставкой газа. Местные власти планируют ограничить подачу газа промпредприятиям, чтобы его хватило населению.
Приднестровье уже год живет в режиме энергокризиса и жесткой экономии. О том, что известно о состоянии энергетики приднестровской экономики, чего ждать в наступающем году, и приблизилась ли Молдова за это год к реинтеграции страны — в материале «Газ, который лопнул. Как Приднестровье год живет без дешевого российского газа?».
Тем временем в Тирасполе прошли обыски в главном офисе сети магазинов «Хайтек» и на принадлежащих компании объектах — предположительно из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов.
Ранее власти непризнанной ПМР заявляли об усилении борьбы с неуплатой налогов.
Счетная палата: аудит госпомощи
Аудиторы Счетной палаты выявили многочисленные нарушения при предоставлении госпомощи в 2023–2025 годах. По данным аудита, за этот период государство выделило сотни миллионов леев, однако «часть средств использовали неэффективно из-за слабого контроля и отсутствия четких механизмов мониторинга».
Внешнеторговый дисбаланс
Молдова импортирует почти в три раза больше, чем экспортирует: за первые десять месяцев 2025 года торговый дефицит составил почти $6 млрд: на каждые $100 импорта приходится лишь $34 экспорта, сообщили в Нацбюро статистики. При этом импорт растет гораздо быстрее, чем экспорт.
Санду в Греции
Молдова готова к тесному сотрудничеству с Грецией для продвижения на пути к вступлению в ЕС, заявила президент Майя Санду на встрече в Афинах с президентом Константиносом Тасуласом.
presidinte.md
Мицотакис назвал вступление Молдовы в ЕС «стратегическим приоритетом Греции».
Новая биржа и Речан
Бывший премьер-министр Дорин Речан вошел в состав Совета директоров «Международной фондовой биржи Молдовы». Решение о ее создании два месяца назад приняло правительство, возглавляемое тогда Речаном.
Кому ограничат зарплаты
Депутаты от PAS зарегистрировали законопроект, который ограничивает зарплаты руководству регуляторных ведомств до пяти-шести средних зарплат. Речь идет о Нацагентстве регулирования в энергетике, Нацкомиссии финансового рынка и Нацагентстве регулирования в области электронных коммуникаций. Таким образом, их зарплаты могут уменьшить со 100–160 тыс. леев до 87–104 тыс. леев.
Минздрав: аптеки, японская забастовка
В Молдове может уменьшиться число аптек. Власти считают, что в некоторых районах их слишком много. Они разработали законопроект, который устанавливает правила работы аптек, включая онлайн-продажу лекарств. Подробности — в материале «В Молдове слишком много аптек?».
А сотрудники Школы менеджмента общественного здравоохранения в Кишиневе объявили японскую забастовку, заявив, что минздрав фактически ликвидирует их учебное заведение, хотя официально говорит о «реорганизации и переименовании».
Кишинев: бюджет, парковки
Нынешний год Кишинев прожил без бюджета: мэрия и мунсовет так и не смогли договориться о его структуре и параметрах. И вот за две недели до нового года мэрия представила проект бюджета на следующий год. О том, что он из себя представляет — в материале «Год без бюджета и минус миллиард».
Тем временем в столичном мунсовете разгорелся спор о парковках. Муноветники от PAS потребовали срочно утвердить «регламент парковок», а мунсоветники от партии MAN, возглавляемой мэром Ионом Чебаном, ответили, что уже разработали документы, но проблему нельзя решить без изменений в законодательстве.
Короткой строкой
МИД Молдовы предупредил, что находящихся в России граждан Молдовы могут «принуждать к военной службе» при оформлении вида на жительство или гражданства
Экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что даст показания по делу о «кульке», по которому проходит экс-президент Игорь Додон.
Власти Молдовы в течение 20 дней вернут в собственность государства аэропортовую нефтяную инфраструктуру Lukoil-Moldova, сообщил премьер Александр Мунтяну.
Агентство госуслуг планирует аннулировать более 700 водительских удостоверений, выданных по коррупционной схеме в Бельцах и Единцах.
Партия AUR Moldova исключила из своих рядов экс-министра окружающей среды и депутата парламента Румынии Валериу Мунтяну за «нарушение уставных положений» и «дискредитацию партии».
