Thinkstock

Kroll вышла на второй этап


Финансовые детективы американской компании Kroll и юристы международной компании Steptoe & Johnson LLP начинают второй этап расследования схем вывода средств из трех проблемных банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank). Об этом говорится в сообщении Национального банка Молдовы (НБМ).

Согласно контракту с компаниями, Нацбанк будет регулярно получать информацию о деталях расследования на протяжении 16 недель. Затем Kroll и НБМ примут решение о продлении срока расследования (в случае необходимости), а также составят стратегию по возвращению денег.

«Это комплексный вопрос. На расследование необходимо несколько месяцев, чтобы выявить реальные масштабы предполагаемых нарушений в банковской системе и начать восстановление активов»,— говорится в сообщении Нацбанка.

Представители НБМ также призывают общественность дать компаниям время на работу, которая будет проходить конфиденциально.

Американская компания Kroll, напомним, стала победителем объявленного Нацбанком в конце 2014 года конкурса на проведение первого этапа расследования схем вывода из трех молдавских банков $1 млрд. Схемы вывода денег финансовые детективы из Kroll установили, однако ответа на вопросы, где деньги и как их вернуть, в представленном Kroll в марте этого года отчете не было.

Отчет был секретным (в соответствии с международной практикой), но в начале мая его обнародовал спикер парламента демократ Андриан Канду. Отчет назывался «Обзорной фазой», содержал 84 страницы и охватывал период с 2012 по конец 2014 года. Большая часть содержащейся в нем информации ранее уже публиковалась в CМИ, в том числе причастность к выводу денег компаний, которые принадлежат или подконтрольны бизнесмену Илану Шору.

newsmaker.md/rus/novosti/demokraty-sdali-kroll-na-analiz-12396

Позже НБМ объявил конкурс на проведение второго этапа расследования и пригласил принять участие в конкурсе четыре компании: Ernst & Young, KPMG, Kroll и Pricewaterhouse Coopers. На приглашение откликнулся только консорциум компаний Steptoe & Johnson LLP и Kroll.

Премьер-министр Молдовы Валериу Стрелец заявлял, что молдавские власти не могут договориться с Kroll о размере гонорара за второй этап расследования. Чтобы согласовать стоимость услуг, глава кабмина пригласил представителей Kroll в Молдову. Запрошенный Kroll гонорар составлял 60% от возвращенной в Молдову суммы. Какова финальная договоренность по оплате — пока не разглашается.

Kroll была основана в 1972 году Джулсом Б. Кроллом — бывшим заместителем прокурора округа Нью-Йорк. Компания со времени своего возникновения занималась частным сыском. Kroll расследовала деятельность президента Гаити Жан-Клода Дювалье («Бэби Док»), президента Филиппин Фердинада Маркоса и его супруги Имельды, президента Ирака Саддама Хусейна. В 2010 году компания участвовала в аудите деятельности правительства Украины в период с 2007 по 2010 год — кабинет тогда возглавляла Юлия Тимошенко. Результаты аудита стали основанием для возбуждения нескольких уголовных дел.

Steptoe & Johnson LLP — международная юридическая компания, специализирующаяся на комплексных судебных и арбитражных разбирательствах и консультациях для бизнеса. Всего в структуре компании работают более 500 юристов в десяти офисах по всему миру, в том числе Нью-Йорке, Лондоне, Чикаго, Брюсселе. Головной офис компании расположен в Вашингтоне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Siberia din oase

В сквере парламента Молдовы пройдет показ фильма «Сибирь на костях»

В Кишиневе 20 июля в сквере парламента состоится показ документального фильма «Сибирь на костях». Начало — в 20:30, вход свободный.

«Граждан приглашают на кинопоказ под открытым небом, посвященный памяти жертв сталинских депортаций и подтверждению человеческих и демократических ценностей», — говорится в пресс-релизе парламента.

«Siberia din Oase» (Сибирь на костях) — документальный фильм молдавского режиссера Леонтины Ватаману. Премьера состоялась в июне 2019 года.

В фильме рассказаны истории четырех человек, депортированных в Сибирь в июле 1949 года.

Напомним, что в мае министерство образования обязало все школы страны провести показ этого фильма для учеников 5–12 классов. В ведомстве тогда заявили, что это решение отражает стремление министерства «продвигать образование с помощью культурных и инновационных методов, которые способствуют глубокому усвоению знаний и формированию гражданского сознания у молодого поколения».

Часть родителей выразили несогласие с этим решением и подали в суд с требованием отменить приказ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: